Комісія з цінних паперів і бірж США подала скаргу проти керівника криптобізнесу Дональда Базайла та його компаній GIBF GP Inc. і Monsoon Blockchain Corporation за нібито здійснення шахрайської пропозиції цінних паперів на суму $16 мільйонів. Згідно з повідомленням SEC, Базайл пропонував інвесторам Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), стверджуючи, що вони надають доступ до криптоактиву під назвою Bitcoin Latinum (BTCL або LTNM) після досягнення визначених етапів.
Неправдиві твердження, що інкримінуються
SEC стверджує, що Базайл зробив кілька неправдивих заяв інвесторам. Він заявляв, що LTNM є першим у світі застрахованим цифровим активом із покриттям до $1 мільярда від міжнародного страхового брокера та радника з ризиків, попри те, що жодна страхова компанія ніколи не видавала поліс на цю криптовалюту. Крім того, Базайл неправдиво стверджував, що LTNM підтримується кошиком цифрових активів, тоді як токен не мав жодного забезпечення активами.
Неправомірне використання коштів інвесторів
Базайл заявляв, що щонайменше 80% коштів від SAFT-представлення будуть спрямовані на підтримку розробки LTNM або розміщені в базовому фонді. За даними SEC, цього не сталося. Натомість агентство стверджує, що Базайл використовував кошти інвесторів у власних інтересах. Зокрема, SEC зазначає, що Базайл витратив $4.1 мільйона на купівлю кондомініуму в Маямі, штат Флорида; $2.8 мільйона на будинок у Парк-Сіті, штат Юта; $1.4 мільйона на оплату своєї особистої картки American Express; і $160,000 на купівлю коня для своєї доньки.
Поточний стан
Згідно зі скаргою SEC, після продажу SAFT сотням інвесторів Базайл припинив просування LTNM. SEC стверджує, що LTNM тепер нічого не вартий, і багато інвесторів втратили всю свою інвестицію.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
FTC накладає на засновника Celsius Алекса Машинського $10 мільйонне врегулювання зі довічною забороною на криптовалюту
Згідно з поданою у вівторок (28 квітня) заявою до FTC, Федеральна торгова комісія винесла рішення про стягнення $10 4,7 мільярда доларів проти колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського, причому більшу частину суми було призупинено. Машинський зобов’язаний сплатити мільйон доларів, якщо тільки він не не розкрив суттєві активи або не зробив неправдиві заяви
GateNews34хв. тому
HKMA Попереджає про Шахрайські Токени, що Прикидаються Ліцензованими Емітентами Стейблкоїнів, 28 квітня
Валютне управління Гонконгу (HKMA) 28 квітня оприлюднило публічне попередження щодо шахрайських цифрових токенів, які поширюються під назвами двох нових ліцензованих емітентів стейблкоїнів. Токени з тикерами "HKDAP" і "HSBC" з’явилися на ринку без дозволу від Anchorpoint Financial Limited або The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, обидві з яких отримали перші в Гонконзі ліцензії емітентів стейблкоїнів 10 квітня. HSBC підтвердив, що не має жодного зв’язку з будь-якими токенами, які наразі використовують його назву, і уточнив, що його запланований стейблкоїн, деномінований у гонконгських доларах, залишається на стадії підготовки до запуску в другій половині 2026 року. Після випуску продукт буде доступний виключно через PayMe та мобільний банківський додаток HSBC HK Mobile Banking App. Anchorpoint також подібно підтвердив, що не випускав жоден продукт стейблкоїна для публіки.
GateNews3год тому
Канада планує повністю заборонити крипто-банкомати: частка населення найбільша у світі, їх звинувачують у тому, що вони є каналом для шахрайства
Канадський уряд Ліберальної партії пропонує запровадити повну заборону по всій території країни для крипто-банкоматів, посилаючись на високу ризикованість шахрайства та відмивання грошей, згідно з внутрішнім аналізом FINTRAC. По всій країні приблизно 4,000 банкоматів, глобально — найбільше на людину, бракує спеціального нагляду; заборона має бути розроблена так, щоб її дизайн замінив канали здійснення транзакцій у регульованих офлайн-магазинах. Якщо це буде ухвалено, це стане першим у країнах G7 випадком заборони банкоматів, і подасть сильний сигнал глобальній індустрії.
ChainNewsAbmedia5год тому
World Liberty Financial стикається з федеральним позовом щодо заморожування активів на тлі посиленого регуляторного контролю у квітні 2026 року
World Liberty Financial (WLFI), децентралізований фінансовий протокол, співзаснований родиною Трампа, зіткнувся з федеральним позовом, поданим інвестором Джастіном Саном у квітні 2026 року, який звинувачує в заморожуванні активів і маніпуляціях із управлінням. Юридичні дії збіглися з посиленою увагою з боку Конгресу щодо фінансових розкриттів проєкту та поточних розслідувань регуляторів стосовно партнерства WLFI з AB DAO. Партнерство, оголошене в листопаді 2025 року, запровадило стабільний монет USD1 у мережі AB Chain, але згодом привернуло регуляторну увагу через нібито зв’язки із санкціонованими структурами. Незважаючи на дедалі більші юридичні та регуляторні труднощі, WLFI продовжує реалізовувати багатоланцюгові розширення, зокрема нещодавнє розгортання на Solana.
GateNews6год тому
Суддя Каплан відхиляє клопотання Бенкмена-Фріда про новий розгляд справи
Окружний суддя США Льюїс Каплан відхилив клопотання Сема Бенкман-Фріда про новий розгляд справи, подавши у вівторок ухвалу до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, яка відхиляє твердження про наявність нових доказів, що свідчать: нині неплатоспроможна біржа FTX була платоспроможною. Суддя відхилив клопотання Бенкман-Фріда
CryptoFrontier6год тому
Засновник Celsius Машинскі врегулював справу з FTC, сплатив $10M і зіткнувся з постійною забороною на продукт
За даними ChainCatcher, засновник Celsius Алекс Машинскі погодився врегулювати питання з (Федеральною торговою комісією США) 29 квітня, сплативши $10 мільйонів, і зіткнувшись із постійною забороною рекламувати, просувати або розповсюджувати будь-які продукти чи послуги, пов’язані з внесенням активів, обмінами, інвестиціями чи в
GateNews8год тому
