Біржовий ризик

Китайський чоловік був затриманий у Таїланді за підозрою у шахрайстві з криптовалютною платформою BHE Exchange, що зачепило близько 20 000 жертв і спричинило збитки понад 128 мільйонів доларів США. Після обіцянки високих доходів платформа закрилася, зараз його передано слідчим органам, очікує на депортацію до Китаю для розгляду справи.

Step Finance、SolanaFloor та Remora Markets оголосили про припинення діяльності через злом у січні, внаслідок якого було викрадено активи на суму 40 мільйонів доларів. Не знайшовши життєздатного плану відновлення бізнесу, було прийнято рішення припинити всі операції та запропонувати викуп і викупні схеми для власників забезпечених токенів.

Децентралізована протокол позик Zerolend оголосила про припинення всієї діяльності через зменшення підтримки ринку та зростання зловмисних дій, що зробило її неспроможною функціонувати. Користувачам рекомендується вивести залишкові кошти, ZeroLend оновить смарт-контракти для спроби повернути постраждалі активи.

ZeroLend оголосив про поступове припинення роботи через те, що поточний стан протоколу є незбалансованим, зниження ліквідності та збільшення кількості зловмисних дій. Команда пріоритетно зосереджена на забезпеченні безпечного виведення активів користувачами та рекомендує користувачам якомога швидше зняти кошти.

Останнім часом криптовалютний ринок зазнав значних коливань, і через тиск ліквідності Blockfills тимчасово припинив обслуговування клієнтських внесків і зняттів, хоча певні операції все ще можливі. Як платформа ліквідності, яка обслуговує кілька організацій, її зупинка викликала занепокоєння на ринку і нагадала про криптозиму 2022 року. Blockfills має сильних інвесторів, і чи зможе вона успішно відновитися у майбутньому, ще потрібно спостерігати.

DeFi деривативний протокол Polynomial припинив роботу 14 лютого, розпочавши завершальні роботи, закривши Polynomial Chain і Trade, а також скасувавши план TGE за перший квартал. Відсутність ліквідності є кореневою причиною проблеми, команда зберігатиме дані учасників, нова компанія залишатиметься пов’язаною з деривативами.

Останнім часом криптовалютний ринок зазнав значних коливань, і через тиск ліквідності Blockfills тимчасово припинив обслуговування клієнтських внесків і зняттів, хоча певні операції все ще можливі. Як платформа ліквідності, яка обслуговує кілька організацій, її зупинка викликала занепокоєння на ринку і нагадала про криптозиму 2022 року. Blockfills має сильних інвесторів, і чи зможе вона успішно відновитися у майбутньому, ще потрібно спостерігати.

Шанхайський суд району Цзіньань розглянув справу про спор щодо інвестицій у віртуальні валюти. Пані Ву, яка була спонукана ведучим до інвестування 105 мільйонів юанів, згодом не могла вивести кошти і звернулася до суду. Суд вважає, що її інвестиційні дії порушують закон і громадський порядок і мораль, і постановляє, що пані Ву сама повинна нести втрати, відхиливши її позов. Це рішення має глибоке попереджувальне значення для інвесторів, які займаються спекуляціями віртуальними валютами.

Головний офіс у Чикаго, постачальник ліквідності та кредитор у сфері криптовалют BlockFills, минулого тижня призупинив внески та зняття для клієнтів, наразі він докладає зусиль для відновлення ліквідності платформи. Компанія має понад 2000 корпоративних клієнтів, обсяг торгів у 2025 році очікується понад 61 мільярд доларів США. Незважаючи на призупинення зняття, клієнти все ще можуть відкривати та закривати позиції у спотовій та деривативній торгівлі.

Міністерство юстиції США наклало штраф у розмірі 4 мільйони доларів на криптовалютну платформу Paxful Holdings Inc. через відсутність ефективних заходів протидії відмиванню грошей, що дозволяло циркуляцію коштів, пов’язаних із злочинною діяльністю, та отримання прибутку з цього. Розслідування виявило, що Paxful знала про те, що частина коштів клієнтів походить із незаконних джерел, але все одно продовжувала надавати послуги.

BlockFills тимчасово припинив внески та зняття коштів через волатильність ринку, але продовжує дозволяти відкривати торгові позиції. Компанія, яка обслуговувала понад 2000 клієнтів і забезпечила торгівлю на суму $61 мільярдів у минулому році, прагне відновити ліквідність.

Odaily星球日报訊 За даними ринку: платформа криптовалютного кредитування BlockFills припинила зняття коштів клієнтами, цей крок відбувається на тлі тривалих коливань ринку цифрових активів, можливо, буде оприлюднено додаткову інформацію.

Pi Network зросла з максимуму в 3 долари до приблизно 0.14 долара. Користувачі X звинувачують команду у багаторічних обіцянках, які досі не мають основної мережі, лише демонструючи мобільне майнінг-шоу, і називають це найстарішою шахрайською схемою під прикриттям Web3. Проект незабаром розблокує 2,5 мільярди токенів, щодня близько 8,3 мільйонів, 13 лютого буде випущено 23,6 мільйони. RSI 35, що близько до перепроданості, натякає на можливий відскок.

Роскомнагляд, російський регулятор зв'язку, з 10 лютого вводить обмеження швидкості для Telegram, отримано понад 13 000 скарг користувачів на збої у роботі сервісу. Хоча наразі не планується повна блокування, якщо Telegram не відповідатиме законодавчим вимогам, це може вплинути на його використання в Росії та спричинити наслідки для екосистеми блокчейну TON, яка тісно з ним пов'язана.

10 лютого повідомляється, що Сам Бенкман-Фрід, засуджений до 25 років ув'язнення за кілька злочинів, зокрема шахрайство та змову, знову виступив через свій підтверджений акаунт у X, заявивши, що «FTX ніколи не банкрутувала», і звинувативши юристів, які керували компанією, у поданні «фальшивої заяви про банкрутство». Ця заява різко контрастує з рішеннями американських судів, регуляторними документами та результатами фінансових аудитів, і швидко привернула увагу у криптоспільноті. Згідно з судовими записами, SBF був причетний до привласнення понад 8 мільярдів доларів клієнтських активів, що призвело до неспроможності платформи наприкінці 2022 року; значні збитки його пов’язаних компаній, таких як Alameda Research, стали безпосередньою причиною краху. Хоча подальше відновлення активів і ринкові відскоки у деяких випадках покращили очікування кредиторів, прокурори та судді наголошують, що це не може змінити факту шахрайства.

Південна Корея впроваджує штучний інтелект для виявлення криптовалютних маніпуляцій у реальному часі, аналізуючи торги щосекунди. Фінансова служба США (FSS) спрямована на схеми китів, пумпи та дампи, а також шахрайство у соціальних мережах за допомогою автоматизованих інструментів виявлення. Новий Закон про базові цифрові активи вводить правила ліцензування для бірж, операторів та

У часи різких коливань на ринку криптовалют, DeFi-протокол World Liberty Financial (WLFI), який підтримується родиною президента США Дональда Трампа, несподівано повідомив про необхідність продати біткоїни для погашення боргів через тиск з боку платформи ліквідації, що викликало високий інтерес на ринку. Згідно з даними платформи Arkham Intelligence, офіційний гаманець World Liberty Financial у середу продав понад 170 біткоїнів за приблизною ціною 67 000 доларів США за кожен, отримавши близько 11 мільйонів доларів США. Ці кошти були негайно переведені до провідного кредитного протоколу Aave для погашення позик, щоб уникнути ліквідації. Під час примусового продажу активів для погашення боргів ціна токена WLFI також продовжувала тиснутися вниз.

Bithumb 6 лютого помилково відправила 620 000 BTC (400 мільярдів доларів США) 695 особам (замість запланованих 2 000 вон), команда виявила це за 20 хвилин і заблокувала рахунки через 35 хвилин. Ця подія спричинила різке падіння ціни біткойна до 55 000 доларів США. В кінцевому підсумку команда повернула 99,7% коштів. Онлайн-користувачі отримали 2 000 вон і 7 днів без комісій за транзакції.

У часи різких коливань на ринку криптовалют, DeFi-протокол World Liberty Financial (WLFI), який підтримується родиною президента США Дональда Трампа, несподівано повідомив про необхідність продати біткоїни для погашення боргів через тиск з боку платформи ліквідації, що викликало високий інтерес на ринку. Згідно з даними платформи Arkham Intelligence, офіційний гаманець World Liberty Financial у середу продав понад 170 біткоїнів за приблизною ціною 67 000 доларів США за кожен, отримавши близько 11 мільйонів доларів США. Ці кошти були негайно переведені до провідного кредитного протоколу Aave для погашення позик, щоб уникнути ліквідації. Під час примусового продажу активів для погашення боргів ціна токена WLFI також продовжувала тиснутися вниз.