Повідомлення Gate News, 17 квітня — Роберт Данлап, 55-річний підприємець із Х’юстона, був засуджений до 23 років федеральної в’язниці 15 квітня за організацію масштабної схеми криптовалютного шахрайства на суму $20 мільйон. Окружна суддя США Лашонда А. Хант оголосила вирок у Північному окрузі Іллінойсу, де Данлап раніше був засуджений за двома пунктами обвинувачення у поштовому шахрайстві.
У період між 2018 і 2023 роками Данлап просував Meta-1 Coin як цифровий актив, підкріплений $44 мільярдом золота (перевіреного бухгалтерською фірмою) та $1 мільярдом витворів мистецтва пензля Пікассо, Ван Гога та Далі. Інвесторам обіцяли мінімальні за ризиком прибутки до 224,923%. Автоматизовані торгові боти Данлапа на платформі Meta Exchange створювали хибні уявлення про зростання цін і обсягів торгів. Однак золото та картини ніколи не існували. Данлап і спільники сфабрикували документи, ввели в оману понад 1,000 жертв, які ліквідували IRA та свої життєві заощадження, і вивели мільйони на придбання предметів розкоші, зокрема Ferrari. Екстрена тимчасова заморозка активів з боку SEC у 2020 році не зупинила схему, яка тривала аж доки у справу не втрутилися федеральні органи влади. Данлапу наказали відшкодувати жертвам повну суму збитків. Прокурори назвали його “без каяття”, зазначивши, що з часом його обман ставав сміливішим.
Засудження Данлапа збігається зі зростанням криптовалютного шахрайства. Звіт ФБР про інтернет-злочини за 2025 рік, опублікований 6 квітня, повідомив, що громадяни США втратили майже $21 мільярд через кіберзлочини, причому криптовалютне шахрайство становило 181,565 випадків на загальну суму понад $11 мільярд — це 22% приросту рік до року. Техас посів друге місце по країні за втратами від кіберзлочинів — $1.8 мільярда. Нещодавно міжнародна операція за участі США, Британії та Канади націлилася на інвестиційні шахрайства типу “порційне годівля свині” (pig-butchering), заморозивши приблизно $12 мільйон викрадених криптоактивів із оцінених $45 мільйонів загальної суми крадіжок.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
22-річного засудили до 70 місяців за крадіжку коштів у $263M Crypto з відмиванням грошей
Еван Тангеман, 22-річний мешканець Каліфорнії, у п’ятницю був засуджений до 70 місяців федеральної в’язниці за свою роль у відмиванні доходів від багатодержавної криптовалютної злочинної групи, яка викрала приблизно $263 мільйонів цифрових активів у жертв, повідомляє заява Департаменту США від
CryptoFrontier1год тому
Республіканський сенатор Тілліс: завершено кримінальне розслідування Пауелла, він більше не перешкоджатиме призначенню Вашша на посаду голови
Республіканський сенатор Тім Тілліс (Tom Tillis) у неділю опублікував допис на платформі X, оголосивши, що після завершення Міністерством юстиції США (DOJ) кримінального розслідування щодо теперішнього голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла (Jerome Powell), пов’язаного з проєктом ремонту штаб-квартири ФРС, він більше не перешкоджатиме процедурі підтвердження номінації Кевіна Ворша (Kevin Warsh) на посаду голови ФРС, і заявив, що «очікує» підтримати призначення Ворша.
MarketWhisper2год тому
Chainalysis: ЄС у 20-му раунді санкцій охоплює RUBx, цифровий рубль і біржу Meer
Згідно з аналізом, опублікованим блокчейн-інформаційною організацією Chainalysis 24 квітня, ЄС нещодавно оприлюднив 20-й раунд плану санкцій проти РФ. Уперше весь російський криптовалютний сектор розглядається як об’єкт санкцій у цілому, а не лише окремі суб’єкти. Цього разу дія санкцій поширюється на біржу Meer у Киргизстані, стейблкоїн RUBx, підтримуваний російським рублем, а також цифрову валюту Банку Росії (CBDC) «Діджитал рубль».
MarketWhisper3год тому
Дослідження виявляє: гравці Polymarket отримали 30% прибутку з 3% комісії, понад 70% гравців покривають усі збитки
Нове дослідження проаналізувало торгові записи Polymarket за 2023–2025 роки та показало, що лише 3,14% досвідчених переможців контролюють понад 30% прибутків; внесок натовпу не може достатньо пояснити загальну точність. Водночас було відстежено 1 950 рахунків високо підозрілих інсайдерських торговців: хоча вони не керували прогнозами, вони розширили цінову волатильність. У конкретному випадку видно, що в США, ще до публікації оголошень щодо дій у Венесуелі, робили великі ставки й отримували прибуток. Дослідження ставить під сумнів «мудрість натовпу» та підкреслює необхідність дедалі суворішого регулювання.
ChainNewsAbmedia5год тому
Франції 2026 року інвесторів у криптовалюту викрадали понад 40 разів, причетні до витоку податкових даних
За повідомленням Market Forces Africa від 27 квітня, у Франції різко зросла кількість викрадень і насильницьких нападів на інвесторів у криптовалюти. Засновник Telegram Павло Дуров (Pavel Durov) у X заявив, що з початку 2026 року він зафіксував 41 випадок викрадення криптоінвесторів, у середньому один випадок відбувається кожні 2,5 дні, і що це пов’язано з витоком французьких податкових даних.
MarketWhisper5год тому
Chainalysis: Нові санкції ЄС проти Росії означають «нову еру» в примусовому виконанні криптоправозастосування
Агентство з блокчейн-аналітики підкреслило, що нещодавно ухвалений пакет санкцій проти Росії, ймовірно, був найбільш всеосяжною дією ЄС, орієнтованою на криптовалюти, спрямованою на весь російський сектор криптовалют, а не на окремих учасників, включно з цифровим рублем повністю та
Coinpedia5год тому
