Федеральне бюро розслідувань (FBI) у вівторок опублікувало звіт, у якому йдеться, що у 2025 році громадяни США втратили через шахрайство з криптовалютою до 11,4 млрд доларів США, що на 22% більше, ніж у 2024 році, і свідчить про стрімке розширення масштабів шахрайства з цифровими активами.
У звіті зазначено: «Шахрайство під виглядом інвестицій у криптовалюту — це вивірений, довгостроковий тип афери, який діє через психологічне маніпулювання, створення видимості законності та використання криптовалюти, щоб виманювати в жертв великі суми грошей».
Зло за лаштунками: транснаціональні злочинні угруповання з Південно-Східної Азії
Звіт також розкриває, що справжніми організаторами цих криптовалютних шахрайських схем здебільшого є транснаціональні злочинні угруповання, які базуються в Південно-Східній Азії. Вони навіть використовують жертв торгівлі людьми як примусову робочу силу, залучаючи їх до діяльності так званих «афери з “відгодівлею свиней”» або інвестексплуатаційних афер для шахрайських груп, формуючи масштабований ланцюг шахрайської індустрії.
Звіт аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis, оприлюднений у січні цього року, показує, що у 2025 році світові втрати від шахрайства з криптовалютою становлять близько 17 млрд доларів США. Згідно зі «Звітом про злочини в сфері криптовалют», шахрайські схеми на основі видавання себе за інших, фальшиві криптобіржі та шахрайство із використанням технологій, згенерованих за допомогою AI, нині вже перевищують за обсягом втрати від хакерських атак і стали найпоширенішим способом викрадення цифрових активів.
Зростання кількості жертв: середня втрата на людину перевищує 60 тис. доларів США
Дані FBI також відображають збільшення масштабів постраждалих. У 2025 році по всій території США було зареєстровано 181 565 скарг, пов’язаних із криптовалютою, що на 21% більше, ніж роком раніше; середня сума втрат у кожній справі — 62 604 долари США.
Особливо вражає концентрація втрат. Серед усіх заявників близько 18 600 осіб, які подали скарги, втратили понад 100k доларів США; багато жертв через це втратили свої заощадження за все життя, включно з накопиченнями та пенсіями.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США та Іран рухаються до дипломатичної рамки врегулювання, держави Перської затоки вимагають включення
Повідомлення Gate News, 27 квітня — За даними Al Jazeera, дипломатичні джерела вказують, що нещодавні події підсилили необхідність Сполучених Штатів і Ірану назавжди припинити свої відносини протистояння, а різні сторони поступово наближаються до рамкової основи, яка може дозволити
GateNews30хв. тому
Переговори між Іраном і США зайшли в глухий кут, що спричинило різке падіння цін на золото, біткоїн різко зріс і пробив 7,90 тис. доларів США
Біткоїн під час азійської торгової сесії 27 квітня піднявся вище 79 000 доларів США; водночас спотова ціна золота опустилася мінімум до 4 672.11 доларів США за унцію, внутрішньоденне падіння перевищило 38 доларів США. На тлі цього президент США Трамп скасував поїздку спеціального посланця до пакистанського Ісламабаду, а американо-пакистанські мирні переговори зайшли в глухий кут. Голова ФРС Джером Пауелл 29 квітня проведе свій останній за час перебування на посаді брифінг для преси Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC).
MarketWhisper51хв. тому
Трамп каже, що в нього була «хороша комунікація» з Путіним і Зеленським, прагне просунути врегулювання конфлікту
Повідомлення Gate News, 26 квітня — президент США Дональд Трамп заявив, що в нього була «хороша комунікація» з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, і працює над просуванням вирішення конфлікту між Росією та Україною. Трамп сказав, що США просуваються в
GateNews2год тому
Санкції США щодо криптогаманців, пов’язаних з Іраном, які Tether заморозив, що тримають $344M
Глава Казначейства США Скотт Бессент оголосив санкції щодо кількох гаманців, пов’язаних із Іраном, у рамках зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню, повідомляє CNN. Дія настала після того, як Tether заморозив $344 мільйонів у USDT у мережі Tron,
CryptoFrontier3год тому
CFTC стикається з кризою правозастосування, оскільки 24% скорочень штату б’ють по контролю за інсайдерською торгівлею в крипто та на ринках прогнозів
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) скоротила 24% свого штату з моменту повернення Дональда Трампа на посаду, залишивши відомство на найнижчому рівні укомплектування за 15 років на тлі зростаючих ризиків інсайдерської торгівлі в межах крипто, нафтових ф’ючерсів і ринків прогнозів. Th
GateNews4год тому
Військові США підтверджують операції роботи вузла біткоїна, оскільки кілька країн переходять на крипто для державних рішень
Повідомлення Gate News, 26 квітня — адмірал Семюел Папаро, молодший, який очолює сили США в Індо-Тихоокеанському регіоні, заявив у комітеті Сенату, що біткоїн має значення для національної безпеки. Пентагон запускає власний вузол біткоїна та проводить операційні тести, щоб захистити й убезпечити мережі, використовуючи протокол біткоїна, підтвердив Папаро на слуханнях у Палаті представників — це перше публічне визнання з боку військових із цього приводу
GateNews7год тому
