Криптовалютні шахрайства продовжують зростати в усьому США
Американці втратили рекордні $11.36 мільярда через шахрайство, пов’язане з криптовалютою, у 2025 році, повідомляє останній звіт Центру подання скарг на інтернет-злочини (Internet Crime Complaint Center) ФБР. Ця цифра є стрибком на 22% порівняно з 2024 роком і показує, що криптовалютні шахрайства залишаються серйозною загрозою, навіть якщо цифрові активи стають більш поширеними.
ФБР заявило, що у 2025 році отримало 181,565 скарг, пов’язаних із криптовалютою, що на 21% більше, ніж роком раніше. Це різке зростання свідчить про те, що шахраї й надалі досягають успіху, використовуючи цифрові активи, щоб швидко й непомітно переказувати гроші. Навіть за умови посилення правозастосування та ширшої поінформованості, багато споживачів усе ще потрапляють у ці пастки.
Інвестиційне шахрайство спричинило найбільшу шкоду
Криптовалютні інвестиційні шахрайства знову стали найбільшою часткою збитків у 2025 році. ФБР повідомило, що ці схеми спричинили 61,559 скарг і $7.23 мільярда збитків. Ця сума була на 25% більшою, ніж у 2024 році.
Звіт також показав, наскільки серйозною стала шкода для багатьох постраждалих:
- Середня заявлена втрата сягнула $62,604
- 18,589 людей заявили, що втратили понад $100,000
- Жителі США віком від 60 років подали 44,555 скарг, пов’язаних із криптовалютою
- Лише у криптовалютних інвестиційних шахрайствах старші жертви втратили майже $2.76 мільярда
Крім того, збитки, пов’язані з шахрайствами через криптовалютні банкомати та кіоски, зросли на 58% рік до року до $389 мільйонів. Ці пристрої часто виглядають нешкідливо, але шахраї використовують їх, щоб тиснути на жертв і змушувати надсилати гроші швидко.
Влада посилює свою відповідь
Федеральні посадовці пов’язали багато найгірших шахрайств типу “піг-бутишинг” із організованими злочинними групами, що діють у Південно-Східній Азії. У відповідь Міністерство юстиції запустило в 2025 році Scam Center Strike Force. Ініціатива включає підтримку з боку ФБР, Секретної служби та інших відомств.
Поки що ця ініціатива допомогла органам влади вилучати домени та відновлювати активи, пов’язані з підозрюваними операціями шахраїв. Однак останні цифри ФБР показують, що в багатьох випадках шахраї діють швидше, ніж заходи запобігання.
Оскільки впровадження криптовалюти зростає, тиск, імовірно, збільшиться на регуляторів, біржі та правоохоронців, щоб удосконалити захист від шахрайства. Повідомлення просте: криптовалюта може бути інноваційною, але шахраї адаптуються так само швидко.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
22-річного засудили до 70 місяців за крадіжку коштів у $263M Crypto з відмиванням грошей
Еван Тангеман, 22-річний мешканець Каліфорнії, у п’ятницю був засуджений до 70 місяців федеральної в’язниці за свою роль у відмиванні доходів від багатодержавної криптовалютної злочинної групи, яка викрала приблизно $263 мільйонів цифрових активів у жертв, повідомляє заява Департаменту США від
CryptoFrontier2год тому
Республіканський сенатор Тілліс: завершено кримінальне розслідування Пауелла, він більше не перешкоджатиме призначенню Вашша на посаду голови
Республіканський сенатор Тім Тілліс (Tom Tillis) у неділю опублікував допис на платформі X, оголосивши, що після завершення Міністерством юстиції США (DOJ) кримінального розслідування щодо теперішнього голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла (Jerome Powell), пов’язаного з проєктом ремонту штаб-квартири ФРС, він більше не перешкоджатиме процедурі підтвердження номінації Кевіна Ворша (Kevin Warsh) на посаду голови ФРС, і заявив, що «очікує» підтримати призначення Ворша.
MarketWhisper3год тому
Chainalysis: ЄС у 20-му раунді санкцій охоплює RUBx, цифровий рубль і біржу Meer
Згідно з аналізом, опублікованим блокчейн-інформаційною організацією Chainalysis 24 квітня, ЄС нещодавно оприлюднив 20-й раунд плану санкцій проти РФ. Уперше весь російський криптовалютний сектор розглядається як об’єкт санкцій у цілому, а не лише окремі суб’єкти. Цього разу дія санкцій поширюється на біржу Meer у Киргизстані, стейблкоїн RUBx, підтримуваний російським рублем, а також цифрову валюту Банку Росії (CBDC) «Діджитал рубль».
MarketWhisper4год тому
Дослідження виявляє: гравці Polymarket отримали 30% прибутку з 3% комісії, понад 70% гравців покривають усі збитки
Нове дослідження проаналізувало торгові записи Polymarket за 2023–2025 роки та показало, що лише 3,14% досвідчених переможців контролюють понад 30% прибутків; внесок натовпу не може достатньо пояснити загальну точність. Водночас було відстежено 1 950 рахунків високо підозрілих інсайдерських торговців: хоча вони не керували прогнозами, вони розширили цінову волатильність. У конкретному випадку видно, що в США, ще до публікації оголошень щодо дій у Венесуелі, робили великі ставки й отримували прибуток. Дослідження ставить під сумнів «мудрість натовпу» та підкреслює необхідність дедалі суворішого регулювання.
ChainNewsAbmedia6год тому
Франції 2026 року інвесторів у криптовалюту викрадали понад 40 разів, причетні до витоку податкових даних
За повідомленням Market Forces Africa від 27 квітня, у Франції різко зросла кількість викрадень і насильницьких нападів на інвесторів у криптовалюти. Засновник Telegram Павло Дуров (Pavel Durov) у X заявив, що з початку 2026 року він зафіксував 41 випадок викрадення криптоінвесторів, у середньому один випадок відбувається кожні 2,5 дні, і що це пов’язано з витоком французьких податкових даних.
MarketWhisper6год тому
Chainalysis: Нові санкції ЄС проти Росії означають «нову еру» в примусовому виконанні криптоправозастосування
Агентство з блокчейн-аналітики підкреслило, що нещодавно ухвалений пакет санкцій проти Росії, ймовірно, був найбільш всеосяжною дією ЄС, орієнтованою на криптовалюти, спрямованою на весь російський сектор криптовалют, а не на окремих учасників, включно з цифровим рублем повністю та
Coinpedia6год тому
