Еван Тангеман, 22-річний мешканець Каліфорнії, у п’ятницю був засуджений до 70 місяців федеральної в’язниці за свою роль у відмиванні доходів від багатодержавного угруповання з криптовалютних крадіжок, яке викрало приблизно $263 мільйона цифрових активів у жертв, йдеться в заяві Міністерства юстиції США. Федеральний окружний суддя Колін Келлар-Котеллі винесла вирок у Окружному суді округу Колумбія. Тангеман, уродженець Ньюпорт-Біч, визнав провину в грудні за звинуваченням у змові щодо злочинної організації, що підпорядковується впливу рекетирів та корумпованих організацій, і також отримав три роки нагляду.
Роль та поведінка обвинуваченого
Тангеман, який користувався онлайн-аліасами, зокрема «E», «Tate» та «Evan|Exchanger», визнав, що перетворив щонайменше $3,5 мільйона вкрадених криптоактивів на готівку через конвертер великих сум готівки, а також що використовував фальшиві імена, щоб знімати розкішні будинки для учасників групи, повідомляють прокурори. Прокурор США Джінін Ферріс Пірро з округу Колумбія охарактеризувала операцію як одну «побудовану на жадібності так нахабно, що це межує з мультяшністю», посилаючись на рахунки нічних клубів, Lamborghini та Rolex, профінансовані вкраденою криптовалютою. Пірро заявила, що Тангеман посилив свою роль, віддавши наказ знищити докази після того, як у 2024 році було заарештовано кількох співучасників, і назвала це «свідомістю вини».
Структура підприємства та методологія
Угруповання виросло з дружби, що сформувалася на онлайн-ігрових платформах, причому учасники були розосереджені по всій Каліфорнії, Коннектикуту, Флориді, Нью-Йорку та за кордоном, за даними прокурорів. Група розподілила обов’язки між хакерами баз даних, організаторами, тими, хто визначав цілі, абонентами, які видавали себе за співробітників біржі або техпідтримки Google, а також домушниками, які націлювалися на апаратні гаманці (hardware wallets) жертв.
Основна крадіжка та співучасники
Найбільшою відомою крадіжкою екіпажу стала атака в серпні 2024 року, під час якої було виведено понад 4,100 BTC з рахунку однієї жертви у Вашингтоні, округ Колумбія; на той час це оцінювалося приблизно в $230 мільйона, а нині коштує понад $321 мільйона за поточними цінами. Співобвинувачені Мелон Лам і Жандьєль Серрано були заарештовані та їм було висунуто обвинувачення у вересні 2024 року після того, як ончейн-дослідник ZachXBT публічно ідентифікував їх і заявив про співучасника Вір Четал. Визнання Тангеманом провини в минулому грудні збіглося з розкриттям (розсекреченням) другого додаткового обвинувального акту, який додав до справи ще трьох обвинувачених: Ніколаса Деллекава, Мустафу Ібрагіма та Даниша Зульфікара.
Конфіскації активів і витрати на спосіб життя
Федеральні агенти вилучили у Тангемана вдома Rolls-Royce Ghost 2022 року та Porsche GT3 RS, згідно з матеріалами справи, а прокурори заявили, що Лам окремо організував для нього придбання Lamborghini Urus. За даними Офісу прокурора США, члени ширшого угруповання орендували особняки в Лос-Анджелесі, Гемптонсі та Маямі на між $40,000 і $80,000 на місяць.
Триваюче розслідування
Розслідування, яке очолює Вашингтонський польовий офіс ФБР, а також IRS Criminal Investigation, і яке веде та прокурорує помічник прокурора США Вілл Харт, залишається триваючим.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Республіканський сенатор Тілліс: завершено кримінальне розслідування Пауелла, він більше не перешкоджатиме призначенню Вашша на посаду голови
Республіканський сенатор Тім Тілліс (Tom Tillis) у неділю опублікував допис на платформі X, оголосивши, що після завершення Міністерством юстиції США (DOJ) кримінального розслідування щодо теперішнього голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла (Jerome Powell), пов’язаного з проєктом ремонту штаб-квартири ФРС, він більше не перешкоджатиме процедурі підтвердження номінації Кевіна Ворша (Kevin Warsh) на посаду голови ФРС, і заявив, що «очікує» підтримати призначення Ворша.
MarketWhisper4год тому
Chainalysis: ЄС у 20-му раунді санкцій охоплює RUBx, цифровий рубль і біржу Meer
Згідно з аналізом, опублікованим блокчейн-інформаційною організацією Chainalysis 24 квітня, ЄС нещодавно оприлюднив 20-й раунд плану санкцій проти РФ. Уперше весь російський криптовалютний сектор розглядається як об’єкт санкцій у цілому, а не лише окремі суб’єкти. Цього разу дія санкцій поширюється на біржу Meer у Киргизстані, стейблкоїн RUBx, підтримуваний російським рублем, а також цифрову валюту Банку Росії (CBDC) «Діджитал рубль».
MarketWhisper4год тому
Дослідження виявляє: гравці Polymarket отримали 30% прибутку з 3% комісії, понад 70% гравців покривають усі збитки
Нове дослідження проаналізувало торгові записи Polymarket за 2023–2025 роки та показало, що лише 3,14% досвідчених переможців контролюють понад 30% прибутків; внесок натовпу не може достатньо пояснити загальну точність. Водночас було відстежено 1 950 рахунків високо підозрілих інсайдерських торговців: хоча вони не керували прогнозами, вони розширили цінову волатильність. У конкретному випадку видно, що в США, ще до публікації оголошень щодо дій у Венесуелі, робили великі ставки й отримували прибуток. Дослідження ставить під сумнів «мудрість натовпу» та підкреслює необхідність дедалі суворішого регулювання.
ChainNewsAbmedia6год тому
Франції 2026 року інвесторів у криптовалюту викрадали понад 40 разів, причетні до витоку податкових даних
За повідомленням Market Forces Africa від 27 квітня, у Франції різко зросла кількість викрадень і насильницьких нападів на інвесторів у криптовалюти. Засновник Telegram Павло Дуров (Pavel Durov) у X заявив, що з початку 2026 року він зафіксував 41 випадок викрадення криптоінвесторів, у середньому один випадок відбувається кожні 2,5 дні, і що це пов’язано з витоком французьких податкових даних.
MarketWhisper7год тому
Chainalysis: Нові санкції ЄС проти Росії означають «нову еру» в примусовому виконанні криптоправозастосування
Агентство з блокчейн-аналітики підкреслило, що нещодавно ухвалений пакет санкцій проти Росії, ймовірно, був найбільш всеосяжною дією ЄС, орієнтованою на криптовалюти, спрямованою на весь російський сектор криптовалют, а не на окремих учасників, включно з цифровим рублем повністю та
Coinpedia7год тому
Міліціонери з кібербезпеки провінції Хубей отримали орден ІІ ступеня; за 70 днів розкрили першу в провінції справу про крадіжку віртуальної валюти на суму «1 млрд юанів»
Згідно з повідомленням Hubei Daily від 27 квітня, співробітник відділу кіберполіції Бюро громадської безпеки в районі Ціншань міста Ухань, поліцейський Го Тінюй, нещодавно був нагороджений персональною відзнакою другого ступеня за заслуги. Го Тінюй закінчив Хуачжунський університет науки і технологій за спеціальністю «комп’ютерні науки», у 2023 році склав іспит на державну службу та вступив на службу в поліцію, на початку 2024 року взявся за першу в усій провінції Хубей справу про крадіжку криптовалюти, розслідував і розкрив її протягом майже 70 днів; сума коштів у справі перевищує 100 мільйонів юанів, усіх 5 підозрюваних було притягнуто до відповідальності згідно із законом.
MarketWhisper7год тому
