ZachXBT：นายหน้าระหว่างประเทศชาวรัสเซียช่วยในการฟอกเงินจากแรนซัมแวร์กว่า 4.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เชื่อมโยงเครือข่ายเงินทุนข้าม BTC ไปยัง Avalanche

รายงานจาก金色财经 “นักสืบบนเชน” ZachXBT โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เปิดเผยว่า นาย Aleksandr Khinkis นายหน้าซื้อขาย OTC ชาวรัสเซีย ถูกกล่าวหาว่า ตั้งแต่กรกฎาคม 2025 เป็นต้นมา ได้ช่วยกลุ่มเรียกค่าไถ่ด้วยการฟอกเงินผ่านบัญชีเดียวบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมมูลค่ากว่า 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการชำระค่าไถ่สามครั้ง รวม 796 Bitcoin การสืบสวนพบว่า เงินที่เกี่ยวข้องถูกโอนผ่านเส้นทางข้ามเชน จาก Bitcoin ไปยัง Avalanche และแบ่งเป็น 75 รายการ เข้าสู่ที่อยู่เติมเงินของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกัน มีเงินประมาณ 16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกฝากไว้ใน Aave แต่ยังคงถูกถอนออกเป็นชุดๆ ZachXBT ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยนี้มักจะทำกิจกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ข้อมูลส่วนตัวเคยปรากฏในเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลหลายครั้ง ซึ่งอาจเพิ่มความยากในการบังคับใช้กฎหมายในเขตอำนาจศาลต่างๆ และเรียกร้องให้เหยื่อรายงานที่อยู่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับบัญชี.