Enforcement Actions

วุฒิสมาชิกสหรัฐ ริชาร์ด บลูเมนทัล ได้ร้องขอให้กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และ FinCEN ชี้แจงเกี่ยวกับผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ หลังเกิดความกังวลต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เชื่อมโยงกับเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

Tether ระงับ $3.29 ล้านใน USDT ที่เชื่อมโยงกับการแสวงหาประโยชน์ของ Rhea Finance โดยยืนยันการคุ้มครองผู้ใช้และความไว้วางใจต่อระบบนิเวศ การติดตามบนบล็อกเชนทำให้สามารถดำเนินการนี้กับกระเป๋าเงินที่น่าสงสัยได้ หลังจากผู้โจมตีย้ายเงินเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ.

หุ้นของ Circle Internet Group ลดลง 1% หลังจากคดีความแบบกลุ่มที่กล่าวหาว่าไม่สามารถป้องกันการขโมย $230 ล้านดอลลาร์ใน USDC ได้ในเหตุเอ็กซ์พลอยต์ของ Drift Protocol มีการยื่นฟ้อง หุ้นร่วงดังกล่าว คดีความตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถของ Circle ในการหยุดยั้งธุรกรรมของผู้โจมตี พร้อมทั้งหยิบยกประเด็นความรับผิดชอบของผู้ออกเหรียญสเตเบิลในสถานการณ์ที่มีการละเมิด

โปรแกรม ETH Rangers ของมูลนิธิ Ethereum เปิดเผยถึงภัยคุกคามด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่เกิดจากผู้ปฏิบัติการของเกาหลีเหนือที่แทรกซึมเข้าไปในบริษัทด้าน Web3 การสืบสวนพบผู้ปฏิบัติการราว 100 ราย ระบุโครงการ 53 โปรเจกต์ และกู้คืนเงินได้มากกว่า 5.8 ล้านดอลลาร์ มูลนิธิเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานและความร่วมมือระดับโลกเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย

รัฐบาลฮ่องกงได้ระงับโครงการรับพนันบาสเกตบอล เนื่องจากกังวลการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดคาดการณ์ที่เชื่อมโยงกับการพนันผิดกฎหมาย ด้วยปริมาณการซื้อขายรายเดือนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก หน่วยงานจึงมุ่งหวังที่จะยกระดับการให้ความรู้แก่สาธารณะและร่วมมือกับมาตรการต่อต้านการพนัน

แอนดรูว์ ฟอร์เรสต์กำลังฟ้อง Meta โดยโต้แย้งว่าไม่สามารถอ้างการคุ้มครองตามมาตรา 230 เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดในกรณีโฆษณาที่หลอกลวงซึ่งนำภาพของเขาไปใช้เพื่อโปรโมตการหลอกลวงได้ ศาลอนุญาตให้ข้อกล่าวอ้างของเขาดำเนินต่อไป ซึ่งอาจทำให้การป้องกันตามมาตรา 230 สำหรับแพลตฟอร์มเกี่ยวกับโฆษณาของบุคคลที่สามเข้มงวดขึ้น

Meta Platform Inc. กำลังยุติโครงการสกุลเงินดิจิทัล Libra เนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบ และกำลังพิจารณาขายสินทรัพย์ผ่าน Diem Association ความริเริ่มดังกล่าวประสบกับความถอยหลังอย่างมีนัยสำคัญจากการตรวจสอบของภาครัฐและการสูญเสียพาร์ทเนอร์รายสำคัญ

Drift Protocol ได้รับความเสียหาย $280 ล้านดอลลาร์จากการถูกแฮ็ก ทำให้ Tether เปิดตัวแผนฟื้นฟูมูลค่า $150 ล้านดอลลาร์ โดยเปลี่ยนสินทรัพย์สำหรับการชำระบัญชีไปเป็น USDT ขณะเดียวกัน Circle กำลังเผชิญคดีความจากการไม่ตรึงเงินที่ถูกขโมย ซึ่งชี้ให้เห็นความกำกวมด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมคริปโต

โรเบิร์ต ดันแลป อายุ 55 ปี ถูกตัดสินจำคุก 23 ปี ฐานฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า $20 ล้าน ผ่าน Meta-1 Coin Trust โดยอ้างเท็จว่ามีสินทรัพย์มูลค่า $45 พันล้าน เขาหลอกนักลงทุนเกือบ 1,000 ราย ซึ่งหลายคนสูญเสียเงินออมเพื่อชีวิต

Circle Internet Group กำลังเผชิญคดีฟ้องแบบกลุ่ม (class action lawsuit) เนื่องจากล้มเหลวในการหยุดการโจมตีที่มีมูลค่า $280 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรโตคอล Cross-Chain Transfer Protocol ตามที่นักลงทุนกล่าวว่า บริษัทควรจะเข้ามาแทรกแซงได้ คดีความนี้ชี้ให้เห็นถึงความสามารถก่อนหน้านี้ของ Circle ในการแช่แข็งเงินทุน ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรวดเร็วในการตอบสนองของพวกเขา

ตามรายงานทบทวนโครงการ ETH Rangers ที่เผยแพร่โดยมูลนิธิ Ethereum ในวันที่ 17 เมษายน 2026 (วันพฤหัสบดี) โครงการ Ketman ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิ Ethereum ได้ระบุผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ชาวเกาหลีเหนือ 100 คนที่แทรกซึมองค์กร Web3 โดยใช้ตัวตนปลอม ภายในช่วงเวลารับทุน 6 เดือน และได้ติดต่อโครงการคริปโตประมาณ 53 ราย เพื่อเตือนว่าพวกเขาอาจได้ว่าจ้างสายลับชาวเกาหลีเหนือที่ยังคงปฏิบัติการอยู่

การโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Grinex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในคีร์กีซสถาน ได้เปิดเผยเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยให้รัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร แฮกเกอร์ขโมย $15 ล้านดอลลาร์ โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ Grinex และ TokenSpot ที่เชื่อมโยงกัน Grinex ซึ่งถูกมองว่าเป็นการสืบต่อของ Garantex ที่ถูกคว่ำบาตร กำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักในข้อกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร

Polymarket ได้เริ่มการตรวจสอบโปรแกรม Builders หลังจากพบเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งอาจเอื้อให้เกิดการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน โดยทำงานลอกเลียนแบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ การทบทวนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดการบิดเบือนตลาดที่เชื่อมโยงกับแอปเหล่านี้

預測市場平台 Kalshi 就內華達州禁止其賽事合約的裁決提起上訴，美國第九巡迴上訴法院於 4 月 17 日進行口頭辯論，但庭審後未即時宣判。案件核心爭議在於 Kalshi 的事件合約究竟屬於商品期貨交易委員會（CFTC）管轄的「互換合約」，還是須受各州博彩牌照監管活動。多名法律專家預測此案最終可能上訴至美國最高法院。

โดย Drift Protocol นักลงทุน Joshua McCollum ในนามของสมาชิกมากกว่า 100 ราย ยื่นฟ้อง Circle ในวันพุธต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำรัฐแมสซาชูเซตส์ โดยกล่าวหาว่าเหตุการณ์ที่มีเงินถูกขโมยประมาณ 2.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐใน Drift Protocol เมื่อวันที่ 1 เมษายน Circle อนุญาตให้อาชญากรโอน USDC ประมาณ 2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยังเครือข่ายอีเธอเรียมผ่านโปรโตคอลการส่งข้ามสายโซ่

ซีอีโอของ Tether อย่าง Paolo Ardoino ประกาศการระงับ 3.29 ล้าน USDT ที่เชื่อมโยงกับแฮ็กเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการถูกขโมย 7.6 ล้านดอลลาร์ของ Rhea Finance จากการโจมตีด้วยสัญญาโทเค็นปลอม

Circle เผชิญคดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม (class action) เนื่องจากไม่สามารถระงับ $230 ล้านดอลลาร์ใน USDC ที่ถูกขโมยได้ หลังจากเหตุโจมตีของ Drift Protocol โจทก์โต้แย้งว่าโปรโตคอลของ Circle อนุญาตให้ผู้โจมตีเคลื่อนย้ายและแปลงกองทุนที่ถูกขโมยได้โดยไม่มีการเข้าแทรกแซง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบริษัทในการติดตามการโอนข้ามสายโซ่ (cross-chain)

ประธาน CFTC ของสหรัฐฯ เซลิก กล่าวในการพิจารณาคดีในสภาผู้แทนราษฎรว่า จะใช้ “นโยบายไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด” ต่อการฉ้อโกงและการบิดเบือน/การจัดการตลาด เขาตอบคำถามเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และระบุว่า CFTC กำลังร่างกฎระเบียบสำหรับตลาดคาดการณ์อย่างเป็นระบบ เซลิกยังกล่าวถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ SEC เพื่อเสริมการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับสถานการณ์ที่ขณะนี้ CFTC มีกรรมาธิการเพียงคนเดียว เซลิกเน้นย้ำประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน และจะรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแล

Robert Dunlap ถูกตัดสินจำคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา 23 ปี ฐานแผนฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า $20 ล้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายเหรียญปลอมที่ไม่มีตัวตน โดยอ้างเท็จว่าได้รับการสนับสนุนด้วยสินทรัพย์ที่มีมูลค่า เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางไปรษณีย์ และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เหยื่อเกือบ 1,000 ราย