Enforcement Actions

ตามรายงานของ ChainCatcher เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธาน CFTC อย่าง Michael Selig ได้ขอให้ศาลรัฐบาลกลางเพิกถอนข้อตกลงยุติคดีมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ที่หน่วยงานทำไว้กับการแลกเปลี่ยนคริปโตราย Gemini ในเดือนมกราคม 2025 Selig ระบุว่าการบังคับใช้ของฝ่ายบริหารของ Biden เป็นการ “มุ่งเป้าทางการเมือง” ไปที่ผู้ร่วมก่อตั้งของ Gemini และเขากำลังผลักดันให้มีการปรับแนวทางการจัดการคดี

ตาม Zama สัญญา cUSDC และ USDC ที่ถืออยู่ได้รับการปลดแช่แข็งทั้งหมดแล้ว ณ วันที่ 2 มิถุนายน หลังจากคำตัดสินของศาลสหรัฐที่ยกเลิกคำสั่งแช่แข็งซึ่งออกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแก่ Zama ศาลเห็นว่าการแช่แข็งไม่มีฐานทางกฎหมายที่ใช้ได้ การแช่แข็งเดิมมุ่งเป้าไปที่เงินที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Overnight Finance และไม่ได้มุ่งถึง Zama หรือประเด็นด้านความเป็นส่วนตัว

FIFA เปิดตัวสินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อกเชนแบบ Right to Buy (RTB) บนแพลตฟอร์ม FIFA Connect ซึ่งพัฒนาขึ้นบนบล็อกเชน Avalanche ช่วยให้แฟนๆ รับรองสิทธิ์ในการซื้อบัตรสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้น โดยโครงการนี้สามารถประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 60,000 รายการภายในไม่กี่วัน ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การนำบล็อกเชนมาใช้ในโลกจริงที่ใหญ่ที่สุดในวงการจำหน่ายตั๋วกีฬา คาดว่าทัวร์นาเมนต์จะดึงดูดผู้ชมมากกว่า 3.5 ล้านคน โดยโครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชนจะทำหน้าที่จัดการการกระจายบ

Radiant Capital (RDNT) โปรโตคอลให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจข้ามเชน ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะปิดตัวลง เกือบ 2 ปีหลังจากที่ผู้โจมตีระบายทรัพย์สินออกจากแพลตฟอร์มไป 50 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2024 ด้วยการโจมตีแบบฉีดมัลแวร์ที่ซับซ้อน ผู้โจมตีเข้าถึงฮาร์ดแวร์วอลเล็ตของนักพัฒนาและปรับแต่งส่วนหน้า (front-end) ของ Safe Wallet ให้แสดงธุรกรรมอย่างถูกต้องตามปกติ ขณะที่กำลังดำเนินธุรกรรมที่ถูกปลอมแฝง (poisoned transactions) ในเบื้องหลังระหว่างการปรับการปล่อยเหรียญแบบมัลติซิก (multi-signature) ตามขั้นตอนปกติ จากก

แฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม TraderTraitor ของเกาหลีเหนือ ได้ฟอกเงินไปแล้วเกือบทั้งหมดจากมูลค่า $220 ล้านในกองทุนที่ยังไม่ถูกแช่แข็ง ซึ่งถูกขโมยระหว่างเหตุเอ็กซ์พลอยต์สะพานของ Kelp DAO ในเดือนเมษายน 2026 โดยแทบจะยุติความพยายามในการกู้คืนโดยตรง ผู้โจมตีได้โอนสินทรัพย์ผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึง THORChain, Wasabi CoinJoin, Tornado Cash และ Umbra เหลือเพียงประมาณ $1.7 ล้านที่ตามรอยได้ในวอลเล็ตดั้งเดิมตามการวิเคราะห์บนเชน การฟอกเงินดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากช่องโหว่ของบริดจ์ LayerZero ซึ่งทำให้ถู

สำนักงานอัยการสูงสุดของเกาหลีใต้รายงานในวันที่ 2 ของการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 24 ว่า สำนักงานอัยการเขตกรุงโซลตอนใต้ได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกเกี่ยวกับอาชญากรรมด้านการเงิน หลักทรัพย์ และสินทรัพย์เสมือนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อัยการสูงสุดผู้รักษาการกู จา-hyun ระบุว่าการสืบสวนผ่านกรมสืบสวนร่วมคดีอาชญากรรมทางการเงินและหลักทรัพย์ กับกรมสืบสวนร่วมคดีอาชญากรรมสินทรัพย์เสมือน ได้ตอกย้ำจุดยืนของรัฐบาลว่าการปั่นหุ้นนำไปสู่ความพินาศ การแถลงผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนงานของรัฐบาลระยะเวลา

ตามสำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลได้เร่งการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงิน หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้จัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการปั่นหุ้นและการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล คดีล่าสุดรวมถึงคดีได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบมูลค่า 1.4 พันล้านวอน ที่เกี่ยวข้องกับการปั่นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน KOSDAQ และคดีฉ้อโกงแบบ rug pull ของ CATFI แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) มูลค่า 400 ล้านวอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัย 3 รายและผู้สมรู้ร่วมคิ

ตาม BlockBeats เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ประมาณ 220 ล้านดอลลาร์ จาก 292 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยในการโจมตีสะพานข้ามสายของ Kelp DAO เมื่อเดือนเมษายน ได้ถูกฟอกเงินจนแทบจะปกปิดต้นทางไปแล้ว โดยที่ที่อยู่เดิมของผู้โจมตียังคงถือสินทรัพย์คงเหลืออยู่เพียงราว 1.7 ล้านดอลลาร์เท่านั้น การวิเคราะห์บนเชนชี้ว่าแฮกเกอร์ซึ่งนักสืบมอบหมายให้กับกลุ่ม Lazarus ได้ดำเนินการสลับข้ามเชนและผสมเหรียญหลายรอบผ่านเครื่องมือเพื่อความเป็นส่วนตัว รวมถึง THORChain, Wasabi, Tornado Cash และ Umbra ทำให้เงินส่วนใหญ่ถูกผลักพ้นช่วงที่ตรว

ตามการรายงานของ Bits.media ในวันที่ 1 มิถุนายน หน่วยข่าวกรองกลางของรัสเซีย (FSB) ตำรวจ และบริษัทไฟฟ้าได้ร่วมปฏิบัติการตรวจค้นภายในเขตอุตสาหกรรมร้างในเมืองนิจนีย์ ตากิล (Nizhny Tagil) และพื้นที่ใกล้เคียงคุชวา (Kushva) ในแคว้นสเวียร์ดลอฟสก์ โดยพบค่ายขุดสกุลเงินดิจิทัลผิดกฎหมายที่มีการติดตั้งเครื่องขุดประมาณ 10,000 เครื่อง ทุนของภาคเอกชนด้านไฟฟ้าในพื้นที่ประเมินว่า ความเสียหายจากการใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายครั้งนี้ใกล้เคียง 1 พันล้านรูเบิล วิธีการก่ออาชญากรรม: ปรับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าและเชื่อมต่อผ่านหน่วยงา

ตามรายงานของ Odaily เมื่อไม่นานมานี้ Serenity ได้ค้นพบฟาร์มบอทที่ประกอบด้วยบัญชีกว่า “หลายสิบ” บัญชี ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ SIVE ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา บัญชีเหล่านี้ก่อนหน้านี้เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาดสำหรับโปรเจกต์ในเอเชีย เช่น Alchemy Pay หรือเป็นบัญชีบนแพลตฟอร์ม X ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ พวกมันมีประวัติกิจกรรมที่ค่อนข้างต่ำ แต่ช่วงหลังกลับไปโฟกัสการโพสต์คอนเทนต์เชิงลบเกี่ยวกับการขายการถือครอง SIVE และกระตุ้นให้นักลงทุนรายอื่นขายซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีบางบัญชีที่พบว่ามีการใช้คอมเมนต์เชิง

บริษัทเข้ารหัสแบบโฮโมมอร์ฟิก Zama เปิดเผยว่า “สัญญา USDC ที่รักษาความลับ” (cUSDC) ซึ่งถูกแช่แข็งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ได้ถูกปลดล็อกแล้ว ก่อนหน้านี้ Circle ได้ดำเนินการแฮชลิสต์ (blacklist) กับที่อยู่สัญญา cUSDC แบบข้ามคืนตามคำสั่งของศาลรัฐบาลกลาง ทำให้ถูกแช่แข็งพูล cUSDC มูลค่า 1,260 万ดอลลาร์สหรัฐ (USDC) สาเหตุเกิดจากข้อพิพาททางแพ่งระหว่างผู้ก่อตั้ง Overnight Finance กับผู้ถือโทเค็น OVN กลไกกระตุ้นการแช่แข็ง: ผู้ร้องขัดแย้งเพียงรายเดียวทำให้ทั้งพูลสัญญาถูกล็อก Circle ดูแลแบล็กลิสต์ในสมาร์ตคอนแทร

ตามคำกล่าวของ Rand ผู้ก่อตั้ง Zama ศาลสหรัฐได้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (TRO) ที่ตรึงสัญญา cUSDC ซึ่งถือครองสินทรัพย์ USDC มูลค่า $12.5 million (12.5 ล้านดอลลาร์) ระบบของ Zama กลับมาเปิดดำเนินงานตามปกติอย่างสมบูรณ์แล้ว และบริษัทวางแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ cUSDC ภายในปลายเดือนนี้

ตามที่ Rand ผู้ก่อตั้ง Zama ระบุ ศาลสหรัฐได้ยกเลิกการอายัดสัญญา cUSDC ของ Zama แล้วในวันที่ 2 มิถุนายน และทุกระบบกลับมาเป็นปกติ สัญญาถูกอายัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ Overnight Finance ซึ่งเป็นโปรโตคอลอื่น ไม่ใช่การมุ่งเป้าไปที่ Zama หรือประเด็นด้านความเป็นส่วนตัว ศาลได้ตัดสินว่าการอายัดดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลและได้เพิกถอนคำสั่งนั้นแล้ว Zama วางแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ cUSDC ในช่วงปลายเดือนนี้ และจะนำเงิน $5 ล้าน USDC จากคลังของบริษัทไปสนับสนุน

ตาม The Defiant และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Arkham Intelligence เงินเกือบทั้งหมดมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ยังไม่ถูกแช่แข็งจากเหตุโจมตีสะพานเชื่อมข้ามสายของ Kelp DAO ถูกฟอกแล้ว กระเป๋าเงินของผู้โจมตีขณะนี้ถือครองประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากจำนวนเงินที่ถูกขโมยครั้งแรก กองทุนถูกโอนไปผ่านเครื่องมือเพื่อความเป็นส่วนตัว รวมถึง THORChain, Wasabi, Tornado Cash และ Umbra แฮ็กเกอร์มีความเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ และเคยก่อเหตุโจมตีสะพานเชื่อม LayerZero มูลค่า 292 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ส่วนที่ยังพอ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2026 ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางยกฟ้องคดีทั้งสิ้นที่ Swan Bitcoin ยื่นฟ้อง Proton Management Ltd. และพนักงานของบริษัท โดยหลังจากที่ Swan ยอมรับในการดำเนินคดีที่ขนานกันในสหราชอาณาจักรว่า ตนไม่เคยเป็นเจ้าของสินทรัพย์การขุดและความลับทางการค้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ประเด็นสำคัญ: ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางยกฟ้องคดีทั้งสิ้นที่ Swan Bitcoin ยื่นฟ้อง Proton Management ในวันที่ 1 มิถุนายน 2026 ซึ่งยุติการฟ้องร้องยาวนาน 18 เดือน Swan ยอมรับในการดำเนินคดีในสหราชอาณาจักรว่าต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้ฟ้องผู้ประกอบการชาวเท็กซัสรายหนึ่ง โดยกล่าวว่าเขาระดมทุนได้ 12.3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนราว 150 ราย ด้วยการสัญญาผลกำไรจากบอทเทรดดิ้งที่ใช้งานด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่บอทเหล่านั้น “ไม่มีอยู่จริง” ประเด็นสำคัญ: SEC ระบุว่า Nathan Fuller ระดมทุน 12.3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนประมาณ 150 ราย โดยใช้บอทเทรดดิ้ง AI หลอกตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2024 มีเพียงราว 380,000 ดอลลาร์ คิดเป็น 3% ของเงินทั้งหมด ที่ถูกนำไปซื้อคริปโทจริง ขณะที่ 6.2 ล้านดอลลาร์ถ

ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีคลังสหรัฐ Scott Bessent สหรัฐฯ ได้ยึดคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน Bessent เปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในงาน 2026 Reagan National Economic Forum โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองวอลเล็ตคริปโตที่เชื่อมโยงกับกรุงเตหะราน และอธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญกดดันทางการเงินในวงกว้าง Bessent กล่าวอ้างว่าอิหร่านได้รับเงินระหว่าง 400 ล้านดอลลาร์ ถึง 500 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจากกิจกรรมหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบอนรก่อนที่การเข้าม

Decrypt รายงานเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารภายใต้ชื่อ “ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบการเงินของสหรัฐฯ” โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางอื่นๆ พิจารณาการออกกฎเพื่อยกระดับการคัดกรองการฉ้อโกงและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสาร พร้อมทั้งผลักดันให้ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารไปสู่สกุลเงินคริปโทหรือระบบการเงินเงา นักวิจัยของสถาบัน Cato ชื่อ Nicholas Anthony ระบุว่า คำสั่งดังกล่าวในทางปฏิบัติเป็