Enforcement Actions

Circle ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jeremy Allaire ระบุว่า เว้นแต่ได้รับคำสั่งจากศาลหรือข้อกำหนดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทจะไม่แช่แข็งที่อยู่กระเป๋าเงินด้วยความสมัครใจ แม้จะเผชิญข้อโต้แย้งเรื่องการฟอกเงินของแฮกเกอร์และกระแสวิจารณ์จากชุมชน Circle ก็ยังยืนหยัดในการดำเนินงานภายใต้หลักการนิติธรรม Jeremy Allaire วางขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของ Circle ----------------------------- ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ในงานแถลงข่าวที่กรุงโซล เกาหลีใต้ ผู้บริหารสูงสุดของผู้ให้บริการเหรียญ Stablecoin อย่าง Circle คือ Jeremy Allaire ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดของตลาด นั่นคือ “การแช่แข็งสินทรัพย์” เขาระบุว่า แม้ Circle จะมีวิธีการทางเทคนิคที่สามารถแช่แข็งที่อยู่กระเป๋าเงินบางแห่งได้ แต่เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทก็จะไม่

เมื่อวันที่ 15 เมษายน Arkham รายงานว่า ผู้โจมตีที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของ Bridged Polkadot ได้โอนเงินที่ถูกขโมยไปราวๆ 269,000 ดอลลาร์ ไปยัง Tornado Cash ซึ่งทำให้การติดตามสินทรัพย์ซับซ้อนขึ้น

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่พัฒนาโดยโอดินติง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อทำการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ โอดินติงได้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน และให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นต้นแบบอ้างอิงสำหรับบริษัทต่างชาติอื่นๆ ในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

Zerion ยืนยันว่าแฮ็กเกอร์จากเกาหลีเหนือได้ดำเนินการโจมตีด้วยวิศวกรรมสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อไม่นานมานี้ ส่งผลให้สูญเสียเงิน $100,000 จากวอลเล็ตแบบร้อนขององค์กร เงินของผู้ใช้ยังคงปลอดภัย และบริษัทได้ดำเนินมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า การนี้เกิดขึ้นต่อจากการโจมตีครั้งสำคัญอีกครั้งต่อ Drift Protocol

Circle ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สูงสุด Jeremy Allaire ระบุว่า เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือข้อกำหนดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทจะไม่ทำการอายัดที่อยู่กระเป๋าเงินอย่างเป็นการริเริ่ม แม้จะเผชิญข้อโต้แย้งเรื่องการฟอกเงินโดยแฮกเกอร์และแรงกดดันจากชุมชน Circle ยังคงยืนยันหลักการดำเนินงานภายใต้กระบวนการยุติธรรม Jeremy Allaire กำหนดเส้นแบ่งของการบังคับใช้กฎหมายของ Circle ----------------------------- ท่ามกลางความผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก เมื่อผู้ให้บริการเหรียญเสถียร Circle ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สูงสุด Jeremy Allaire ในงานแถลงข่าวที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนต่อประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดต่อบรรยากาศตลาดอย่าง “การอายัดสินทรัพย์” เขาชี้ว่า แม้ Circle จะมีวิธีการทางเทคนิคที่สามารถอายัดที่อยู่กระเป๋าเงินบางรายการได้ แต่เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทจะไม่

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดย ออวี่ดิงดิง ใช้เทคโนโลยีเหรียญที่มีเสถียรภาพเพื่อขับเคลื่อนการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงถึงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ ออวี่ดิงดิง ได้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน และให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันเมื่อเผชิญกับกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่งประกาศใช้ในอนาคต อาจกลายเป็นต้นแบบที่บรรดาบริษัทต่างชาติอื่นๆ ใช้อ้างอิงในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

สาขาเส้ากวนของธนาคารกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกคำเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดยชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการหลอกลวง มีการเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการลงทุนในคริปโท และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

ศาลแขวงสหรัฐฯ ตัดสินห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ส่วน Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์แตกต่างกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดย O​d​i​n​t​i​n​g ใช้เทคโนโลยีสเตเบิลคอยน์เพื่อขับเคลื่อนการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับสากล เพื่อแสดงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทคของบริษัท ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ Odin​t​i​n​g ได้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน โดยให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ และในอนาคตอาจกลายเป็นต้นแบบที่บริษัทต่างชาติอื่น ๆ ใช้อ้างอิงในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในระดับศาลแขวงมีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซน่าฟ้องร้องแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยอาศัยกฎหมายการพนัน โดยให้เหตุผลว่าในเรื่องนี้คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ คำวินิจฉัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างระดับรัฐและระดับรัฐบาลกลาง ขณะเดียวกัน Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม คำตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

หน่วยงานจัดเก็บภาษีของไนจีเรีย FIRS ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โดยกล่าวหาว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวข้องกับ VAT และ CIT จากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล การพิจารณาคดีมีกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2025 ขณะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาระผูกพันของนิติบุคคลต่างชาติในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น

ไมเคิล โอกอฮ์ ผู้ร่วมก่อตั้งของ Thepeer ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องเงินหายก่อนการปิดตัวของบริษัท โดยชี้แจงว่าเงินลงทุนที่ถูกอ้างว่าเกิดขึ้นนั้นไม่เคยถูกทำจริง และมีการบัญชีเงินครบถ้วน เขาระบุว่าสาเหตุคือปัญหาด้านการกำกับดูแลภายใน ไม่ใช่การฉ้อโกง

ศาลแขวงสหรัฐตัดสินสั่งห้ามรัฐแอริโซน่าใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของรัฐบาลกลาง (CFTC) มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ การตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ในขณะที่ Kalshi ยืนยันว่าสุขธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม คำวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์ไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วย

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดยโอดินทิง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อขับเคลื่อนการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และจับมือร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ โอดินทิงหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน ให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือนที่ประกาศใช้ใหม่ ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นต้นแบบอ้างอิงสำหรับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

Farul Fatih Ozer ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Thodex ที่ล่มสลาย ถูกจับกุมในอิสตันบูล โดยถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและฟอกเงิน มีการกล่าวหาว่า Ozer หลบหนีไปพร้อมกับเงินของนักลงทุน $2 พันล้านในคดีนี้ โดยคดีของเขาระบุว่ามีความสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้เกิดการสั่งแบนการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลทั่วประเทศในตุรกี

ศาลแขวงสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาพึ่งพากฎหมายการพนันเพื่อดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจเฉพาะแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งเขตอำนาจด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างรัฐและรัฐบาลกลาง ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่ายุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่สอดคล้องกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วย

หน่วยงาน ก.ล.ต. ของไนจีเรีย นำโดย เอโมโมติมิ อากามา จะเร่งความพยายามในการจัดการการบิดเบือนค่าเงินไนราในภาคคริปโต โดยการนำสกุลเงินดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์ หลังจากการบังคับใช้มาตรการที่ผ่านมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมกำลังเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นและแนวทางนโยบายที่เป็นเอกภาพ

เบน แพสเตอร์นัค ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Solana Believe เผชิญข้อกล่าวหาในคดีฟ้องร้อง โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับแผนการดึงพรม (rug pull) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเทรดมูลค่าหลายพันล้านและค่าธรรมเนียมนับล้าน ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรม (DOJ) เสนอเงินชดเชยให้เหยื่อ OneCoin โดยมีกำหนดยื่นคำร้องภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2026

ศาลแขวงสหรัฐอเมริกามีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์มีความไม่สอดคล้องกัน และตระกูลทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดย ออดินติง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อดำเนินการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงถึงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในสายงานฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ ออดินติงสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวันได้ โดยให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับพระราชบัญญัติว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ในอนาคต จะกลายเป็นแบบอย่างที่บริษัทต่างชาติอื่น ๆ ใช้อ้างอิงในการเข้ามาในตลาดไต้หวัน