BlockBeats ข้อความ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ตามรายงานของ Forbes ศาลสหรัฐตัดสินจำคุก Robert Dunlap ผู้ดำเนินการหลอกลวงคริปโต Meta-1 Coin เป็นเวลา 23 ปี เขาถูกกล่าวหาว่าในช่วงปี 2018 ถึง 2023 หลอกลวงนักลงทุนประมาณ 1,000 ราย ด้วยโครงการลงทุนคริปโตเท็จ มูลค่าความเสียหายเกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ Dunlap เคยอ้างว่า “Meta-1 Coin” ที่เขาออกแบบนั้นได้รับการสนับสนุนด้วยทองคำสำรองมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ และงานศิลปะมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ เช่น Picasso, Dali, Van Gogh และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 224,923% พร้อมทั้งให้เอกสารการตรวจสอบปลอมและเอกสารประกันภัยแก่ผู้ลงทุน
การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อ้างว่าเป็นทองคำและงานศิลปะนั้นไม่มีอยู่จริง เว็บไซต์ “Meta Exchange” ที่สร้างขึ้นก็ใช้หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติสร้างภาพลักษณ์ของกำไร ผลิตภัณฑ์โทเคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่เคยออกบนเชนอย่างแท้จริง เงินลงทุนของนักลงทุนถูกนำไปใช้จ่ายในสินค้าหรูหรา รวมถึง Ferrari
น่าสังเกตว่า คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงทางแพ่งต่อ Dunlap ตั้งแต่ปี 2020 แต่เขายังคงดำเนินโครงการต่อไปจนถึงปี 2024 ที่ถูกฟ้องร้องทางอาญา FBI ระบุว่า คดีนี้ “ทำลายความมั่งคั่งและความเชื่อมั่นของเหยื่อจำนวนมากที่สะสมมานานหลายปี”
btc.bar.articles
เจ้าหนี้เกาหลีเหนือยึดคำสั่งห้าม (restraining order) บน Arbitrum มูลค่า 30,766 ETH เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
ตามรายงานของ The Block เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ทนายความที่เป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของเกาหลีเหนือได้ยื่นหนังสือแจ้งให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง (restraining notice) ต่อ Arbitrum DAO เพื่อขัดขวางการปล่อย 30,766 ETH (ประมาณ 71.1 ล้านดอลลาร์) ที่ Arbitrum Security Council ได้แช่แข็งไว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน หลังจากเหตุเอ็กซ์พลอยต์ของ Kelp DAO โดยหนังสือแจ้งดังกล่าวระบุชื่อ Arbitrum DAO
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิงก์ Reuters ระบุว่า ผู้ก่อตั้ง Nobitex เชื่อมโยงกับตระกูล Kharrazi ผู้มีอิทธิพลของอิหร่าน; การแลกเปลี่ยนจัดการ 70% ของตลาดคริปโทของอิหร่าน
ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิหร่านและมีผู้ใช้ราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่เกี่ยวดองทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องคู่นี้ได้จดทะเบียนบริษัท
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ดำเนินการ Meta-1 Coin อย่าง Robert Dunlap ถูกตัดสินจำคุก 23 ปี ฐานฉ้อโกง $20M เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
ตามรายงานของ Forbes เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม Robert Dunlap ผู้ดำเนินโครงการ Meta-1 Coin ถูกตัดสินจำคุก 23 ปี ฐานฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 1,000 ราย ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 โดยความเสียหายรวมมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยว่า Dunlap อ้างเท็จว่า Meta
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nominis ตั้งข้อสงสัยการกำหนดเป้าหมายวอลเล็ตคริปโทของอิหร่านโดย OFAC ของสหรัฐฯ ชี้ว่าเงิน 3.4 พันล้านดอลลาร์อาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
ตามการวิเคราะห์ของ Nominis เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ระบุว่า วอลเล็ตคริปโตบางส่วนที่สหรัฐฯ อายัดโดย OFAC ในฐานะสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน แสดงรูปแบบพฤติกรรมบนเชนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากวิธีปฏิบัติการเชิงประวัติศาสตร์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของรัฐอื่นในขณะนี้ถึงขั้น
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
a16z สนับสนุน CFTC ยื่นคำคัดค้านหน่วยงานระดับรัฐเกี่ยวกับข้อจำกัดตลาดการทำนาย โดยส่งคำแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้าในวันศุกร์
ตามที่ a16z ระบุ บริษัทเงินร่วมลงทุนได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในระดับรัฐบาลกลางของตลาดการคาดการณ์ และคัดค้านข้อจำกัดในระดับรัฐ A16z ให้เหตุผลว่า จดหมายสั่งหยุดและเลิก และมาตรการห้ามที่เสนอโดยรัฐ
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
a16z หนุน CFTC คัดค้านการห้ามตลาดทำนายระดับรัฐในวันศุกร์
ตามรายงานของ The Block เมื่อวันศุกร์ Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อ CFTC โดยสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลโดยภาครัฐกลางของตลาดคาดการณ์ และคัดค้านการปราบปรามในระดับรัฐ บริษัท VC ระบุว่า หนังสือสั่งให้หยุดและการเสนอห้ามโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐก่อให้เกิด “ความรุนแรงอย่างร้ายแรง”
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
