หน่วยงานโคลอมเบียและสหรัฐฯ เข้าจัดการเครือข่ายฟอกเงินคริปโทที่เชื่อมโยงกับ CJNG มูลค่า 190 ล้านดอลลาร์

ข้อความข่าว Gate News วันที่ 25 เมษายน — หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของโคลอมเบียและสหรัฐฯ ได้ร่วมกันล้มเครือข่ายฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับ (CJNG) ของแก๊งค้ายา Jalisco New Generation Cartel ของเม็กซิโก ตามรายงาน เครือข่ายดังกล่าวได้โอนเงินผิดกฎหมายมากกว่า $190 ล้านดอลลาร์ผ่านช่องทางคริปโทตั้งแต่ปี 2023 ระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดกระเป๋าสตางค์คริปโทหลายรายการและเงินสด

การสืบสวนพบว่าเครือข่ายใช้กลยุทธ์หลบเลี่ยงอย่างซับซ้อน รวมถึงการแบ่งเงิน โอนจากหลายกระเป๋าอย่างกระจัดกระจาย การไหลของธุรกรรมข้ามเขตอำนาจ และการสลับโทเคนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

ขณะนี้หน่วยงานยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้ หรือจำนวนผู้ถูกจับกุม การสืบสวนยังคงดำเนินอยู่

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

บราซิลห้าม Polymarket, Kalshi และแพลตฟอร์มการคาดการณ์อื่นๆ อีก 26 แห่ง

บราซิลได้ออกคำสั่งห้ามอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตลาดคาดการณ์และแพลตฟอร์มการพนัน ตามสื่อท้องถิ่นและเอกสารยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งตลาดคาดการณ์ชั้นนำสองแห่งอย่าง Polymarket และ Kalshi ได้รับการยืนยันว่าไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักวิจัยที่พำนักอยู่ในประเทศ โดยธนาคารกลางของบราซิลได้เผยแพร่เป็น fo

CryptoFrontier4 นาที ที่แล้ว

ชายอายุ 22 ปี ถูกตัดสินจำคุก 70 เดือน ฐาน $263 ล้านการโจรกรรมคริปโทเพื่อฟอกเงิน

ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย อีแวน แทงเจอแมน อายุ 22 ปี ถูกพิพากษาเมื่อวันศุกร์ให้จำคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา 70 เดือน จากบทบาทของเขาในการฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลข้ามหลายรัฐ ซึ่งขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ $263 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเหยื่อ ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ระบุว่า U.S.

CryptoFrontier30 นาที ที่แล้ว

จัสติน ซัน ไม่เข้าร่วมงานเมมecoin ของทรัมป์ ท่ามกลางข้อพิพาททางกฎหมายกับ World Liberty

ข้อความข่าว Gate News วันที่ 26 เมษายน — จัสติน ซัน หนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในโทเค็น TRUMP โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เข้าร่วมงานที่มีธีมเมมecoin ซึ่งจัดโดยประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มาร์-อาลาโกในฟลอริดาในปีนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการที่เขาปรากฏตัวอย่างโดดเด่นในงานที่คล้ายกันเมื่อปีที่แล้ว. T

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

กองทัพสหรัฐยืนยันการดำเนินงานโหนดบิตคอยน์ ขณะที่หลายประเทศนำคริปโตมาใช้เพื่อการบริหารรัฐกิจ

ข้อความจาก Gate News วันที่ 26 เมษายน — พลเรือเอก ซามูเอล ปาปาโร จูเนียร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ครอบคลุมอินโด-แปซิฟิก กล่าวว่า บิตคอยน์มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ คณะเพนตากอนกำลังดำเนินการโหนดบิตคอยน์ของตนเอง และทำการทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อรักษาและปกป้องเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอลบิตคอยน์ ปาปาโรยืนยันในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร—ซึ่งเป็นการยอมรับต่อสาธารณะครั้งแรกของกองทัพ

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Avi Eisenberg แสดงกิจกรรมบนเชนใหม่ เพิ่มความกังวลด้านความปลอดภัย

ข้อความข่าว Gate ประจำวันที่ 26 เมษายน — แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Arkham ระบุว่ามีการเคลื่อนไหวบนเชนอีกครั้งจากที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Avi Eisenberg ผู้โจมตีซึ่งทำกำไรได้ราว $110 ล้านจากช่องโหว่ของ Mango Markets ในปี 2022 Eisenberg ถูกตัดสินโทษก่อนหน้านี้ให้

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

DOJ ยุติการสืบสวนทางอาญาเกี่ยวกับพาวเวลล์ เปิดทางให้วาร์ชที่เอื้อต่อคริปโทนำ Fed

ข่าวจาก Gate, 26 เมษายน — กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยุติการสืบสวนทางอาญาเกี่ยวกับประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) แล้ว เปิดทางให้วุฒิสภายืนยันให้ เควิน วาร์ช (Kevin Warsh) ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางคนใหม่ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบีย ฌานีน พิรโร (Jeanine Pirro)

GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น