ชายอายุ 22 ปี ถูกตัดสินจำคุก 70 เดือน ฐาน $263 ล้านการโจรกรรมคริปโทเพื่อฟอกเงิน

ชายผู้มีถิ่นพำนักในแคลิฟอร์เนีย อีแวน แทงเจแมน อายุ 22 ปี ถูกพิพากษาในวันศุกร์ให้จำคุกในเรือนจำกลาง 70 เดือนจากบทบาทของเขาในการฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลข้ามหลายรัฐ ซึ่งขโมยทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่าประมาณ $263 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อ ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ ผู้พิพากษาศาลแขวงโคลีน คอลลาร์-คอทเทลลี เป็นผู้มีคำพิพากษาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แทงเจแมน จากเมืองนิวพอร์ตบีช ได้ยอมรับสารภาพในเดือนธันวาคมในข้อกล่าวหาความผิดฐานสมคบคิดตามกฎหมาย RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) (RICO) และยังได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปีอีกด้วย

บทบาทและกิจกรรมของจำเลย

แทงเจแมน ซึ่งดำเนินงานภายใต้นามแฝงออนไลน์ รวมถึง “E,” “Tate,” และ “Evan|Exchanger” ยอมรับว่าได้แปลงสกุลเงินคริปโทที่ถูกขโมยอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ให้เป็นเงินสดผ่านเครื่องแปลงเงินสด (bulk-cash converter) นอกจากนี้ เขายังใช้นามปลอมเพื่อเช่าบ้านหรูสำหรับสมาชิกของกลุ่มอาชญากร ตามที่อัยการกล่าว

อัยการสหรัฐฯ ฌีนีน เฟอร์ริส ปิรโร แห่งเขตโคลัมเบีย ได้บรรยายการปฏิบัติการนี้ว่าเป็นสิ่งที่ “สร้างขึ้นจากความโลภอย่างโจ่งแจ้งจนแทบจะพรมแดนกับการ์ตูน” โดยชี้ไปที่บิลของไนต์คลับ แลมโบร์กินี และโรเล็กซ์ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยคริปโทที่ถูกขโมย ปิรโรกล่าวว่าแทงเจแมนเพิ่มความหนักในการกระทำผิดของตนโดยสั่งให้ทำลายหลักฐานหลังจากมีผู้ร่วมสมคบคิดหลายคนถูกจับกุมในปี 2024 ซึ่งเธอบรรยายว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึง “สำนึกแห่งความผิด”

โครงสร้างขององค์กรอาชญากรรม

องค์กรอาชญากรรมเติบโตมาจากมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นจากแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ โดยสมาชิกกระจายอยู่ทั่วแคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต ฟลอริดา นิวยอร์ก และต่างประเทศ กลุ่มแบ่งหน้าที่กันระหว่างแฮกเกอร์ฐานข้อมูล ผู้จัดการ ผู้ระบุตัวเป้าหมาย ผู้โทรที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนหรือฝ่ายสนับสนุนของ Google และโจรบุกบ้านที่กำหนดเป้าหมายไปที่วอลเล็ตฮาร์ดแวร์ของเหยื่อ ตามที่อัยการระบุ

การโจรกรรมครั้งใหญ่และการยึดทรัพย์

การโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดที่ทราบของทีมเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2024 เมื่อสมาชิกได้ระบายมากกว่า 4,100 บิทคอยน์ (BTC) ออกจากเหยื่อรายเดียวในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. คริปโทที่ถูกขโมยมีมูลค่าประมาณ $230 ล้านดอลลาร์ในเวลาที่เกิดการโจรกรรม และตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า $321 ล้านดอลลาร์เมื่อคิดตามราคาปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยึดรถโรลส์-รอยซ์ โกสต์ ปี 2022 และรถปอร์เช่ GT3 RS จากบ้านของแทงเจแมน ตามเอกสารยื่นต่อศาล ฝ่ายอัยการระบุว่า มาโลน แลม ซึ่งเป็นจำเลยร่วม ได้จัดการเรื่องการซื้อแลมโบร์กินี อูรัส (Lamborghini Urus) ให้แทงเจแมนแยกต่างหาก สมาชิกในกลุ่มที่กว้างกว่านั้นเช่าแมนชันในลอสแอนเจลิส แฮมป์ตันส์ และไมอามี โดยอยู่ระหว่าง 40,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ กล่าว

จำเลยร่วมและสถานะการสืบสวน

จำเลยร่วม มาโลน แลม และ เจันเดียล เซร์ราโน ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อกล่าวหาในเดือนกันยายน 2024 หลังจากนักสืบข้อมูลบนเชน ZachXBT ระบุตัวตนพวกเขาอย่างเปิดเผยและกล่าวหาว่าสมาชิกที่ร่วมกันก่อเหตุคนหนึ่งคือ เวียร์ เชตัล

คำให้การรับสารภาพของแทงเจแมนในเดือนธันวาคมเกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดเผยคำฟ้องซ้อนอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเพิ่มจำเลยอีกสามคนในคดีนี้ ได้แก่ นิโคลัส เดลเลคาเว, มุสตาฟา อิบราฮิม และ เดนมาร์ก ซุลฟิการ์ การสืบสวน ซึ่งนำโดยสำนักงานภาคสนามวอชิงตันของเอฟบีไอ และการสืบสวนทางอาชญากรรมของ IRS และถูกดำเนินคดีโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ วิลล์ ฮาร์ต ยังคงดำเนินอยู่