Корейское управление финансового надзора и другие учреждения подписали совместное соглашение о борьбе с отмыванием криптовалют и незаконным зарубежным выводом средств

Gate News сообщает, 17 марта, Южнокорейский финансовый надзорный орган (FSS), таможенная служба, Ассоциация кредитных финансов и девять кредитных карт компаний страны подписали в этот день “Договор о совместной блокировке транснациональных преступных финансовых потоков”. Этот договор направлен на устранение цепочки финансирования телефонных мошенничеств и преступлений с виртуальными активами путем анализа связей между деталями использования зарубежных кредитных карт и записями о въезде и выезде за границу, что позволяет отслеживать источники преступных доходов. Ранее из-за разрыва в информации между различными учреждениями, таможенная служба, обладая данными о въезде и выезде, не могла в реальном времени контролировать необычные зарубежные расходы, а кредитные компании, имея данные о платежах, не знали о прохождении границы держателями карт. Согласно новой системе, таможенная служба будет предоставлять кредитным компаниям информацию о высокорискованных транзакциях, а ФСС разработает руководящие принципы, позволяющие кредитным компаниям при обнаружении аномалий самостоятельно приостанавливать транзакции и принимать другие меры. Глава Южнокорейского финансового надзорного органа Ли Чан-джин заявил, что этот шаг ознаменует создание в Южной Корее системы постоянного мониторинга, которая позволяет блокировать отток преступных доходов за границу прямо с источника. Эта система будет сосредоточена на точечном пресечении “обменных операций”, связанных с использованием зарубежных кредитных карт для снятия наличных в иностранных банкоматах и отмывания денег с помощью криптовалют.