12 марта поступила информация о том, что Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало соучредителя и технического директора Darwin Labs Private Limited Айуша Варшни, подозреваемого в участии в криптовалютной пирамиде GainBitcoin. Этот мошеннический проект управлялся компанией Variabletech Pte. Ltd., которая обещала высокие доходы за счет инвестиций в майнинговые пакеты, привлекая значительные средства инвесторов, при этом, по подозрению, присваивая их.
CBI заявил, что разработка технологий, связанных с GainBitcoin, осуществлялась Darwin Labs и его соучредителями Айушем Варшни, Сакилом Багхлой и Никунджем Джейном, включая создание и развертывание криптовалютных токенов MCAP и их ERC-20 смарт-контрактов. Также компания создала инфраструктуру, такую как майнинговая платформа GBMiners.com, платежный шлюз Bitcoin, криптокошелек Coin Bank и портал для инвесторов.
Арест был произведен по указанию Верховного суда Индии, вынесенному в декабре 2023 года, который потребовал объединить несколько жалоб, связанных с GainBitcoin, и поручил их расследование Центральному бюро расследований. Во время расследования Варшни уклонялся от задержания и 9 марта был задержан иммиграционной службой в аэропорту Мумбаи, когда пытался покинуть страну. На следующий день CBI официально арестовало его.
Дело GainBitcoin считается одним из крупнейших случаев криптовалютного мошенничества в Индии, в нем участвуют тысячи инвесторов и оно охватывает несколько юрисдикций. Расследование показало, что мошенничество привлекало инвесторов с помощью сложных технологических платформ и смарт-контрактов, скрывая факты присвоения средств и используя анонимность криптовалютных транзакций для усложнения расследования.
Эксперты отмечают, что действия CBI свидетельствуют о усилении регуляторных мер Индии против криптовалютных мошенничеств и предупреждают инвесторов о необходимости осторожности при участии в высокодоходных криптопроектах и распознавании потенциальных рисков.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Спотовый торговый объем Bitcoin достиг самого низкого уровня со времени последнего медвежьего рынка
Согласно ChainCatcher, объемы спотовых торгов биткоином на крупнейших биржах упали до минимальных уровней, совпадающих с уровнями, наблюдавшимися в конце предыдущего периода медвежьего рынка. В условиях низкой торговой активности рыночная глубина значительно сократилась: даже небольшие потоки капитала способны вызывать ликвидации и усиливать чувствительность к колебаниям ликвидности.
GateNews8м назад
Чистые притоки Bitcoin на CEX взлетели до 9 905 BTC 27 апреля, установив максимум за 30 дней
Согласно аналитику CryptoQuant Вуминкю, 27 апреля чистые притоки на биржевые CEX по биткоину резко выросли до 9 905 BTC, что стало крупнейшим однодневным притоком за 30 дней. Коэффициент «китов» биржи подскочил до 0,707 — самого высокого уровня более чем за неделю, указывая, что на топ-10 притоков приходилось более 70% всех депозитов, что предполагает, что крупные держатели активно переводят токены на биржи.
GateNews42м назад
QCP: Биткоин сохраняет торговлю в диапазоне, поскольку макроэкономическая неопределенность доминирует в рыночных настроениях в апреле
Согласно ChainCatcher, QCP выпустила рыночное наблюдение 29 апреля, отметив, что биткоин сохраняет торговлю в диапазоне, поскольку макроэкономическая неопределенность доминирует в рыночных настроениях после ослабления геополитических попутных факторов. И традиционные, и криптовалютные рынки перешли к более осторожной позиции.
QCP no
GateNews45м назад
Биткоин фиксирует вторую подряд месячную прибыль в апреле: рост с марта после пятимесячного снижения
Согласно анализу графиков Маркуса Тилена, Биткоин (BTC) зафиксировал положительную доходность в марте 2026 года после снижения в течение пяти последовательных месяцев с момента достижения исторического максимума в октябре 2025 года. Апрель идет к тому, чтобы продемонстрировать свою самую сильную месячную динамику с апреля 2025 года, отмечая второй подряд месяц роста.
GateNews45м назад
Эрик Трамп защищает американский биткоин от сообщения Forbes
Эрик Трамп оттолкнулся от публикаций Forbes о американском Bitcoin, защитив операционный масштаб компании, структуру штата и финансовые показатели в сообщении в X, как следует из его заявления. Трамп отверг репортаж как
CryptoFrontier51м назад
Угроза углубляется: кризис в Ормузском проливе, цены на нефть пробивают 110 долларов, в крипторынке идет борьба за капитал
Блокада Ормузского пролива поднимает цены на нефть до 111 долларов; средства на случай геополитических рисков устремляются в золото и сырьевые товары. Биткоин с начала конфликта суммарно упал; история о бегстве от рисков сталкивается с суровым испытанием.
GateInstantTrends1ч назад
