Сообщение Gate News, 17 апреля — Демократические сенаторы настойчиво расспрашивают администрацию Трампа о надзоре за крупной централизованной биржей в части мер по борьбе с отмыванием денег (AML), на фоне сообщений о том, что более $1,7 млрд криптовалюты проходило через платформу на кошельки, связанные с Ираном. Проверка началась в то время, когда администрацию критикуют за отдельное урегулирование с турецким государственным банком, которого обвиняют в помощи Ирану в обходе санкций.
В пятницу сенатор Ричард Блументаль (D-Conn.) направил срочные письма в Министерство юстиции (DOJ) и в Управление по финансовым преступлениям Министерства финансов (FinCEN), требуя ответов о двух независимых мониторингах, назначенных бирже после урегулирования в 2023 году. Компания выплатила $4,3 млрд штрафов за то, что не поддерживала надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Блументаль утверждал, что биржа тратила два месяца на ответы правоохранительным запросам о финансировании терроризма и пять месяцев на удаление подозрительного поставщика. Внутренние данные, как сообщается, показывали рискованные счета с пометкой “Не блокировать. Внутренние счета.” Сенатор также требует информацию о том, ослабила ли биржа свои политики комплаенса с 2025 года, особенно в отношении счетов, связанных с Ираном.
Отдельно сенаторы Блументаль, Чак Шумер и Адам Шифф ставят под сомнение решение DOJ предоставить банку Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) соглашение о deferred prosecution, которое заключают после отсрочки судебного преследования. Это турецкий государственный банк, которого обвиняют в помощи Ирану в доступе к $20 billion «деньгам в кубышке». В рамках соглашения банк не будет платить никаких штрафов, признавать неправоту не будет и не предоставит компенсацию жертвам иранского терроризма в США. Сенаторы задавались вопросом, оказывал ли президент Трамп давление на DOJ, чтобы защитить банк, отмечая, что, как сообщается, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Белый дом в сентябре 2025 года заверил свое окружение, что “проблема Halkbank для нас уже решена”. Сенатор Рон Уайден назвал это решение “ничем не хуже вопиющей некомпетентности” с учетом параллельного военного участия администрации в Иране.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Законопроект о CLARITY входит в решающее окно на 28 дней! Polymarket: вероятность принятия снижается до 38%
Согласно данным прогнозных рынков Polymarket на 27 апреля, вероятность того, что «Закона о ясности для цифровых активов» (CLARITY Act) будет завершено законодательное оформление к 2026 году, снизилась с предыдущего пика 70% до 38-50%. Отсчет с 27 апреля: до 25 мая 2026 года, американского Дня поминовения (праздника в честь погибших военнослужащих), осталось всего 28 дней.
MarketWhisper2м назад
Chainalysis: ЕС в 20-м раунде санкций включены RUBx, цифровой рубль и биржа Meer
Согласно анализу, опубликованному 24 апреля Институтом блокчейн-информации Chainalysis, в последнее время ЕС опубликовал 20-й раунд пакетов санкций против РФ, впервые рассматривая всю российскую криптовалютную индустрию как объект санкций в целом, а не только отдельных организаций. Данный раунд санкций затрагивает биржу Meer в Кыргызстане, стейблкоин RUBx, поддерживаемый российским рублем, а также цифровую валюту Банка России (CBDC) «цифровой рубль».
MarketWhisper34м назад
Chainalysis: новые санкции ЕС против России знаменуют «новую эру» в правоприменении в сфере криптовалют
Агентство по блокчейн-интеллекту подчеркнуло, что недавно обнародованный санкционный пакет против России, вероятно, стал самым всеобъемлющим криптоориентированным действием ЕС, направленным на весь российский сектор криптовалют, а не на отдельных участников, включая цифровой рубль полностью и the
Coinpedia3ч назад
Бывший главный экономист МВФ предупреждает: двойная дерегуляция может спровоцировать системный финансовый кризис
Новость Gate, 27 апреля — Кеннет Рогофф, бывший главный экономист Международного валютного фонда, предупредил, что курс администрации Трампа на финансовую дерегуляцию — в частности, ослабление требований к капиталу банков и повышение регуляторной прозрачности — существенно увеличивает риск того, что в
GateNews4ч назад
Майк Новограц：《Закон о ЯСНОСТИ》 подан на рассмотрение комитетом в мае, предполагаемый коэффициент одобрения 50%
Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц в подкасте, опубликованном 25 апреля на YouTube, заявил, что американский законопроект «CLARITY Act» будет подан на рассмотрение в сенатский комитет в первую неделю мая и, как ожидается, Трамп завершит подписание в июне. Руководитель отдела исследований этой организации Алекс Торн оценивает вероятность принятия этого законопроекта в 2026 году в 50%.
MarketWhisper4ч назад
日本 FSA 为数字资产制定“双轨”策略：投资者保护与金融基础设施
Gate News 消息，4 月 26 日——根据日本金融厅（FSA）风险分析负责人清水茂（Shigeru Shimizu）在 4 月 21 日于东京举行的一场 Blockchain Promotion Consortium BCCC 活动上所作的讲话，日本金融厅正采取“双管齐下”的数字资产监管策略，在投资者保护与基础设施创新之间寻求平衡。
GateNews6ч назад
