Главный преступник в деле отмывания денег через закрытую биржу BITGIN привлечен к судебной ответственности на Тайване, сумма, о которой идет речь, превышает 1.5 млн новых тайваньских юаней

Gate News сообщает, 15 марта прокуратура Тайваня предъявила обвинения в отношении закрытой криптовалютной биржи “币竟 (BITGIN)” и руководителей компании毕竟科技, включая Лю Юйсэня, исполнительного директора Чжан Ханьсэня и операционного директора Чжан Ютинь (сестру Чжан Ханьсэня), всего 10 человек, среди которых братья и сестры Чжан могут получить 12 лет тюремного заключения. Обвинение утверждает, что в 2023 году эта компания сотрудничала с мошеннической группировкой, осуществляя мошенничество и отмывание денег через предоставление USDT и взаимодействие с “фальшивой валютой” при личных встречах, при этом использовались наличные деньги. В деле задействованы 46 жертв, сумма мошенничества превышает 150 миллионов новых тайваньских долларов, а связанные средства переводились через криптокошельки и зарубежные биржи для сокрытия происхождения. Кроме того, Чжан Ютинь обвиняется в причастности к делу о отмывании 274,6 миллиардов юаней через группу Яншэнг, связанной с золотым магнатом и руководителем Юйсэня Ту Чэнвэном из компании Руйсэнь Иньлэу.