12 марта поступила информация о том, что Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало соучредителя и технического директора Darwin Labs Private Limited Айуша Варшни, подозреваемого в участии в криптовалютной пирамиде GainBitcoin. Этот мошеннический проект управлялся компанией Variabletech Pte. Ltd., которая обещала высокие доходы за счет инвестиций в майнинговые пакеты, привлекая значительные средства инвесторов, при этом, по подозрению, присваивая их.
CBI заявил, что разработка технологий, связанных с GainBitcoin, осуществлялась Darwin Labs и его соучредителями Айушем Варшни, Сакилом Багхлой и Никунджем Джейном, включая создание и развертывание криптовалютных токенов MCAP и их ERC-20 смарт-контрактов. Также компания создала инфраструктуру, такую как майнинговая платформа GBMiners.com, платежный шлюз Bitcoin, криптокошелек Coin Bank и портал для инвесторов.
Арест был произведен по указанию Верховного суда Индии, вынесенному в декабре 2023 года, который потребовал объединить несколько жалоб, связанных с GainBitcoin, и поручил их расследование Центральному бюро расследований. Во время расследования Варшни уклонялся от задержания и 9 марта был задержан иммиграционной службой в аэропорту Мумбаи, когда пытался покинуть страну. На следующий день CBI официально арестовало его.
Дело GainBitcoin считается одним из крупнейших случаев криптовалютного мошенничества в Индии, в нем участвуют тысячи инвесторов и оно охватывает несколько юрисдикций. Расследование показало, что мошенничество привлекало инвесторов с помощью сложных технологических платформ и смарт-контрактов, скрывая факты присвоения средств и используя анонимность криптовалютных транзакций для усложнения расследования.
Эксперты отмечают, что действия CBI свидетельствуют о усилении регуляторных мер Индии против криптовалютных мошенничеств и предупреждают инвесторов о необходимости осторожности при участии в высокодоходных криптопроектах и распознавании потенциальных рисков.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
