Некоторый CEX нарушил правила против отмывания денег и подвергся санкциям в виде приостановки обслуживания новых клиентов

Gate News Новости, 11 марта, Корейский финансовый разведывательный институт (FIU) начал процедуру санкционирования в отношении одной криптовалютной биржи из-за обнаружения, что она разрешала пользователям переводить средства на незарегистрированные зарубежные платформы и не выполняла процедуры идентификации клиентов (KYC). Меры санкционирования могут включать временную приостановку обслуживания новых клиентов на срок до 6 месяцев, при этом депозиты и снятия для существующих пользователей не затронуты. Эта мера стала дополнительной проблемой для биржи, которая ранее ошибочно отправила биткоины на сумму 40 миллиардов долларов из-за операционной ошибки и сейчас также находится под расследованием регулирующих органов по рекламе. В числе объектов расследования FIU также находятся одна из бирж и другая торговая платформа. Конкурентная биржа, которая также подверглась расследованию, в прошлом году получила трехмесячный запрет на новых клиентов за аналогичные нарушения и сейчас оспаривает это через судебные инстанции, решение суда ожидается в апреле.