Следственный департамент Тайбэя завершил расследование дела Prince Group, предъявил обвинения 62 лицам и изъял активы на сумму более 5,5 миллиарда новых тайваньских долларов, раскрывая сеть международных денежных переводов за 9 лет на сумму 10,7 миллиарда долларов.
Тайбэйская прокуратура объявила вчера (4-го) о завершении расследования дела транснациональной преступной организации Prince Group, осуществлявшей отмывание денег в Тайване, — в общей сложности предъявлено обвинения 62 обвиняемым и 13 компаниям, из них 9 находятся под арестом. Также изъяты роскошные дома, автомобили и финансовые счета на сумму свыше 55 миллиардов новых тайваньских долларов. Следствие установило, что группа через платформы азартных игр, подпольные обменные пункты и зарубежные компании осуществляла отмывание денег на сумму более 10,7 миллиарда долларов.
Ключевым фактором стало возбуждение дел в США и санкции
Следствие показало, что Prince Group под руководством Чен Чжи (Chen Zhi) долгое время занималась мошенничеством и онлайн-азартными играми в Камбодже, создав крупную транснациональную сеть для отмывания денег. В октябре 2025 года федеральные прокуроры США в Нью-Йорке предъявили обвинения Чен Чжи и другим лицам, а Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило 9 тайваньских компаний и 3 граждан в санкционный список.
После публикации новости тайваньская прокуратура сразу же начала самостоятельное расследование, организовав межведомственное сотрудничество, что стало важным шагом в разоблачении этой транснациональной преступной сети.
9 лет отмывания 10,7 миллиарда долларов: международная деятельность
Следствие установило, что еще с 2016 года Prince Group создавала в Тайване множество компаний, формируя структурированный преступный бизнес. На первый взгляд эти компании занимались технологиями, обслуживанием клиентов или играми, но на самом деле они выполняли техническое обслуживание онлайн-платформ для азартных игр и использовали их для отмывания мошеннических доходов.
Помимо платформ для азартных игр, группа создала обширную сеть зарубежных компаний. Следствие показало, что Prince Group зарегистрировала более 250 компаний в 18 странах, используя фиктивные договоры и трансграничные переводы для перемещения средств, скрывая реальные источники денежных потоков.
На финальной стадии перевода средств группа сочетала криптовалюты и подпольные обменные пункты. Следствие обнаружило, что Prince Group разработала виртуальный кошелек под названием «OJBK», через который криптоактивы обменивались на наличные в подпольных обменных пунктах и затем переводились в Тайвань. Эти средства использовались для покупки роскошных домов, автомобилей и предметов роскоши, служа инструментом для хранения и переноса стоимости.
Роскошные дома: комплекс Heping Dayuan — центр отмывания
Особое внимание привлек жилой комплекс «Heping Dayuan» в Тайбэе. Следствие установило, что Чен Чжи, чтобы перевести преступные доходы в Тайвань, приказал членам группы создать 8 фиктивных компаний и приобрести роскошные дома на подставных лиц. В деле задействовано 11 домов и 48 парковочных мест. Средства сначала переводились через материнскую компанию, зарегистрированную в Сингапуре, а затем скрывались под видом фиктивных арендных или кредитных договоров.
Тайбэйская прокуратура изъяла 24 объекта недвижимости и 35 суперкаров на сумму свыше 5 миллиардов тайваньских долларов
Изъятые активы включают:
- 24 объекта недвижимости стоимостью около 3,98 миллиарда долларов.
- 35 суперкаров и роскошных автомобилей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов.
- 337 банковских счетов с остатком примерно 440 миллионов долларов.
Также изъяты многочисленные брендовые сумки, сигары и другие предметы роскоши. Некоторые автомобили и предметы уже проданы на аукционе на сумму свыше 438 миллионов долларов.
Следствие требует максимального наказания для лидера Prince Group
Следствие отмечает, что Prince Group ведет транснациональную преступную деятельность по корпоративной модели, масштабно отмывая мошеннические и азартные доходы в Тайване, что серьезно нарушает финансовый порядок и подрывает международный имидж страны. Поэтому для ключевых участников запрошены самые строгие меры наказания. В частности, руководитель группы Чен Чжи запрошен к максимально возможному сроку по закону; руководитель операций в Тайване, с фамилией Ли, — более 20 лет заключения и штраф в 250 миллионов долларов; руководитель по управлению финансами — более 18 лет, а также несколько других ключевых фигурантов — от 10 до 16 лет заключения.
В настоящее время три обвиняемых в розыске и объявлены в международный розыск. Расследование по делу продолжается.
- Статья опубликована с разрешения: «Chain News»
- Оригинальный заголовок: «Тайбэйская прокуратура завершила расследование Prince Group: предъявлены обвинения Чен Чжи, изъяты активы на 5,5 млрд долларов, роскошные дома и автомобили»
- Автор оригинала: Neo
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Финансовый директор получает тюремный срок после потери $35 миллионов долларов компании в криптовалютной побочной деятельности
Невин Шетти, житель Вашингтона, был приговорен к двум годам тюремного заключения за перевод $35 миллионов со своего работодателя на платформу DeFi, что привело к значительным убыткам компании и сокращениям. После краха инвестиций он признался и был впоследствии уволен.
Decrypt3ч назад
$10M Закрытие дела SEC против Джастина Сана
SEC достигла соглашения на сумму $10 миллионов долларов с Джастином Саном, урегулировав обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанными с токенами TRX и BTT. В соглашении отказано от личных претензий к Сану и подчеркнута продолжающаяся регуляторная деятельность SEC в криптоиндустрии.
TodayqNews7ч назад
Curve Finance обвиняет децентрализованную торговую платформу в несанкционированном использовании своего кода
Curve Finance недавно заявил, что определенная децентрализованная торговая платформа без разрешения использовала его код, нарушая лицензионное соглашение, и подчеркнул, что это незаконно и неразумно. Curve Finance предложил легально использовать его функцию Stableswap через лицензию или сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность пользовательских средств.
GateNews7ч назад
Некоторый CEX ответил на запрос сенатора США по вопросам борьбы с отмыванием денег, заявив, что сообщения СМИ содержат недостоверную информацию
Некоторые централизованные биржи недавно ответили сенаторам США на запросы по борьбе с отмыванием денег, заявив, что обвинения необоснованны. Платформа подчеркнула, что она установила строгие меры по соблюдению нормативных требований и контролю санкций, запрещая пользователей из Ирана. Также начато внутреннее расследование, связанные с этим активы были удалены с платформы, за последние три года помогли правоохранительным органам вернуть более 7.52 миллиарда долларов. В будущем планируется продолжать укреплять систему соблюдения нормативных требований.
GateNews8ч назад
Иран и Северная Корея используют! Стейблкоины становятся предпочтительным виртуальным активом для нелегальных сделок, сумма мошенничества достигла 51 миллиардов долларов
Согласно последнему отчету FATF, стейблкоины стали основным инструментом финансирования незаконных операций, особенно широко используемым в таких странах, как Северная Корея и Иран. В отчете отмечается, что к 2025 году стейблкоины займут 84% объема незаконных сделок с виртуальными активами, и призывается усилить регулирование эмитентов стейблкоинов для предотвращения отмывания денег и других преступных действий. Глобальная рыночная стоимость стейблкоинов превысила 300 миллиардов долларов, и регуляторы должны быстро принять меры для устранения пробелов в законодательстве.
区块客9ч назад
Банковский кризис, военные конфликты: Иран снова в центре внимания с 7,8 миллиарда долларов в криптовалюте «теневой экономики»
По мере эскалации военных действий между США и Израилем против Ирана, теневая экономика Ирана становится предметом внимания. Иран легализовал майнинг биткоинов и использует дешевую электроэнергию для майнинга, чтобы обойти санкции в долларах США, объем майнинга может достигать 7.8 миллиардов долларов и сильно зависит от армии. Риал обесценился более чем на 96%, стабильная монета USDT стала новым инструментом для торговли, а население обращается к биткоину для защиты активов.
区块客9ч назад
