Верховный суд борется с криптоотмыванием, китайские преступные сети ежедневно переводят 44 миллиона долларов США

Ван Бин, председатель Третьего уголовного суда Верховного народного суда Китая, объявил на пресс-конференции по борьбе с мошенничеством в телекоммуникационных сетях 26 февраля, что следующий этап суда будет сосредоточен на борьбе с связанными преступлениями, связанными с использованием виртуальной валюты и подпольными банками для отмывания денег. Chainalysis, компания по анализу данных блокчейна, опубликовала отчёт, в котором говорится, что в 2025 году Китайская сеть отмывания денег (CLMN) будет ежедневно переводить около $4,400 незаконных средств через криптовалюты.

Пресс-конференция Верховного народного суда: Отмывание денег в виртуальной валюте включено в следующий список репрессий

На пресс-конференции Ван Бин чётко перечислил ключевые цели следующего этапа подавления, включая основные элементы преступных группировок, «финансистов» преступлений с использованием мошенничества с помощью телеграфов, «змеиных голов», организующих контрабанду, организации, обеспечивающие вооружённую защиту от трансграничного мошенничества, а также насильственных преступников, совершающих преднамеренное убийство, травмы, похищения и других насильственных преступников в процессе мошенничества с помощью проводной мошенничества. Стоит отметить, что «связанные преступления с использованием виртуальных валют и подпольных банков для отмывания денег» были чётко названы, что свидетельствует о том, что криптовалюты стали ключевым инструментом финансовой преступности, контролируемым судебными органами Китая.

Ван Бин также заявил, что суд усилит применение имущественного наказания к преступникам, связанным с мошенничеством по проводу, и направит соответствующих сотрудников, причастных к «двум картам» (банковским и телефонным картам), добровольно компенсировать жертвам.

Отчёт Chainalysis: масштабы и технические методы китайских сетей отмывания денег

Согласно последнему отчету Chainalysis, китайская сеть по борьбе с отмыванием денег в основном работает через каналы Telegram и чаты, а посредническая служба, известная как «гарантийная» платформа, выступает в роли маркетингового центра и неформального третьего лица, связывая поставщиков услуг по отмыванию денег и потенциальных клиентов. К таким публикациям обычно прилагаются фотографии крупных сумм наличных и отзывы клиентов, чтобы продемонстрировать ликвидность средств и доверие к сервису.

Эндрю Фирман, глава национальной разведки безопасности в Chainalysis, отметил, что деятельность этих платформ выходит за рамки отмывания денег и включает торговлю людьми и другие незаконные операции, такие как продажа антенн Starlink центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии, при этом клиентская база охватывает от организованных преступных групп до санкционируемых государственных акторов, включая хакерские группы, связанные с Северной Кореей.

Основные технические характеристики китайских сетей отмывания денег

Стейблкоины имеют приоритет: Стейблкоины, такие как USDT и USDC, пользуются предпочтением благодаря низкой волатильности и низким транзакционным затратам, а злоумышленники неохотно несут дополнительные убытки из-за колебаний рынка активов, таких как Биткоин

Платформа Telegram в своей основе: «Гарантированные» каналы предоставляют посреднические услуги для обхода традиционного финансового надзора

Трансграничная стратифицированная передача: Средства переводятся несколько раз между несколькими промежуточными адресами, скрывая источник

Незаконное корпоративное прикрытие: Казино и, казалось бы, легальные бизнесы часто используются для увеличения доходов и полного отмывания денег

Дилемма правоохранительных органов: трансграничные сложности и продолжающаяся эволюция преступных организаций

Марк Баттон, профессор криминологии Университета Портсмута, отметил, что эти преступные группы — это не мелкие организации, а «крупные, хорошо обеспеченные ресурсами», многие из которых перенесли свои основные операции в регионы Юго-Восточной Азии, такие как Камбоджа и Мьянма, с помощью слабой правовой базы и коррумпированных местных чиновников для сохранения своего операционного пространства. Китай полностью запретил торговлю криптовалютами с 2021 года, отчасти потому, что её активно эксплуатировала организованная преступность; Китайские правоохранительные органы также добились определённых результатов, и 26 февраля китайское государственное агентство Синьхуа сообщило, что 11 членов мьянмской мошеннической группы были казнены в Китае по нескольким обвинениям, включая умышленное убийство и мошенничество.

По словам Фирмана, несмотря на продолжающееся давление со стороны правоохранительных органов по всему миру, нельзя недооценивать адаптивность этих сетей: «Вот как работает незаконная деятельность — как только один путь выявлен, они быстро переходят к другому.»

Часто задаваемые вопросы

Какие конкретные проявления поведения связаны с «отмыванием денег в виртуальной валюте», названным Верховным народным судом на этот раз?

Согласно заявлению Ван Бина, речь идет в основном об использовании криптоактивов, таких как Bitcoin и USDT, или подпольных банков в процессе мошенничества в телекоммуникационных сетях для многоуровневого перевода доходов от мошенничества с целью сокрытия незаконного источника, природы и фактического контролера средств. Такое поведение считается преступлением «отмывания денег» или «преступлением сокрытия или сокрытия уголовных доходов» в уголовном праве Китая.

Почему преступные организации предпочитают использовать стейблкоины вместо биткоина для отмывания денег?

Анализ Chainalysis показывает, что стейблкоины (такие как USDT и USDC) имеют низкую волатильность по сравнению с Биткоином, и преступные организации не обязаны нести риск значительных колебаний рыночных цен при переводе средств. Кроме того, стейблкоины имеют более низкие транзакционные издержки и более быстрые трансграничные переводы в мультичейн-средах, что делает их более подходящими для высокочастотных операций по отмыванию средств.

Было ли ограничено отмывание денег после того, как Китай запретил криптовалюты?

Судя по данным Chainalysis, запрет на территорию страны в Китае не фактически искоренил связанные с этим деятельность по отмыванию денег. Преступные группы перенесли свои операции в Юго-Восточную Азию, особенно в Камбоджу и Мьянму, где регуляции слабы, и продолжают переводить незаконные средства через криптовалютные каналы. Сложность трансграничных правоохранительных органов, в сочетании с быстрой адаптацией преступных организаций, делает комплексное сдерживание весьма сложным.