Житель Сиднея обвиняется в предполагаемой криптовалютной мошеннической схеме на сумму 3,5 миллиона долларов, направленной на пожилых австралийцев

42-летний мужчина из Сиднея обвиняется в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона долларов (A$5 миллионов), которое, по сообщениям, было направлено более чем против 190 пожилых и уязвимых австралийцев. Этот случай происходит на фоне усиления усилий властей по всей стране в борьбе с растущей волной мошенничеств, связанных с криптовалютой.

По данным полиции Нового Южного Уэльса, детективы подразделения по киберпреступности предъявили обвинения в пятницу после расследования в рамках операции Strike Force Resaca, созданной в начале этого месяца. Расследование сосредоточено на крупной схеме инвестирования в цифровые активы, которая, как утверждается, начала функционировать в ноябре прошлого года.

Следователи утверждают, что жертвам предлагали связаться через социальные сети и побуждали инвестировать в криптовалюту или акции. Затем их направляли переводить средства через онлайн-портал под названием «NEXOpayment». Власти предполагают, что депонированные средства проходили через сеть криптовалютных кошельков и бирж, что соответствует практикам отмывания денег.

Обыски были проведены 20 февраля в жилых домах в Стратфилде и Каммерае, а также в бизнес-объекте в Бёрвуде. В рамках операции изъяты электронные устройства и документы. Обвиняемый сталкивается с обвинением в получении доходов от преступной деятельности, связанных с суммами, превышающими A$5 000, и должен явиться в местный суд Бёрвуда 17 марта после получения залога. Во время рейдов был задержан второй 36-летний подозреваемый, однако позже он был отпущен, поскольку расследование его возможного участия продолжается.

Исполняющий обязанности суперинтенданта Джейсон Смит, командир подразделения киберпреступности полиции NSW, охарактеризовал преступников как очень организованных и продвинутых. Он предупредил общественность о необходимости осторожности при получении непрошенных предложений инвестировать и призвал проверять легитимность любой платформы перед переводом средств.

Австралия усиливает борьбу с преступностью, связанной с криптовалютой

Обвинения в Сиднее происходят на фоне более широкой кампании по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, по всей Австралии. В ноябре 2025 года полиция Южной Австралии провела 55 арестов в рамках операции Ironside — масштабного расследования зашифрованных преступных коммуникаций, выявившего сети, связанные с торговлей наркотиками, распространением огнестрельного оружия, отмыванием денег и финансовыми преступлениями с участием криптовалюты. Власти ранее сообщили о конфискациях, оцененных примерно в A$58 миллионов.

В прошлом году также был арестован бывший игрок австралийской регбийной лиги Трент Меррин по обвинениям в нечестных переводах примерно A$140 000 в криптовалюте с аккаунта жертвы. Этот случай подчеркнул, что цифровые активы все чаще фигурируют в различных уголовных расследованиях.

На международном уровне правоохранительные органы сталкиваются с аналогичными проблемами. Министерство юстиции США в своем отчете за 2025 год отметило, что криптовалюта сыграла важную роль в нескольких крупных делах о мошенничестве, многие из которых были направлены против пожилых и уязвимых жертв. Прокуроры заявили, что общие предполагаемые убытки от мошенничества, предъявленные по этим делам, превысили 16 миллиардов долларов.

По мере расширения использования криптовалюты как среди розничных, так и среди институциональных пользователей, власти предупреждают, что схемы мошенничества становятся все более сложными и затрагивают все больше жертв. В ответ органы усиливают ресурсы для преследования преступлений и проводят кампании по повышению осведомленности общественности о растущей угрозе.