Австралийская полиция предъявила обвинения мужчине за мошенничество с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона долларов, направленное на пожилых жертв

Кратко

• Полиция Нового Южного Уэльса предъявила обвинения 42-летнему мужчине по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,3 миллиона долларов, жертвами которого стали 190 пожилых австралийцев.
• Пострадавшие были направлены на платформу под названием «NEXOpayment», где, как предполагается, средства проходили через несколько криптовалютных кошельков в подозреваемых схемах отмывания денег.
• Арест произошел на фоне более широкого crackdown на преступления, связанные с криптовалютой, в стране.

Мужчина из Сиднея, 42 лет, был обвинен в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 3,5 миллиона долларов (A$5 миллионов), которое было направлено против более 190 пожилых и уязвимых австралийцев, поскольку власти усиливают борьбу с ростом мошенничеств, связанных с криптовалютой. Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что сотрудники киберпреступной группы предъявили обвинения мужчине в пятницу после расследования в рамках операции Strike Force Resaca, созданной в этом месяце для расследования крупномасштабного мошенничества с цифровыми активами, начавшегося в ноябре прошлого года, согласно заявлению, опубликованному в субботу. По данным полиции, жертвы сначала связывались через социальные сети с предложениями инвестировать в криптовалюту или акции, а затем их призывали переводить средства через онлайн-портал под названием «NEXOpayment».

Следователи утверждают, что депозиты проходили через сеть криптовалютных кошельков и бирж в схеме, соответствующей отмыванию денег, говорится в заявлении. Обыски были проведены в домах в Стратфилде и Каммерае, а также в бизнесе в Бёрвуде 20 февраля, изъяты электронные устройства и документы.  Обвиняемый сталкивается с обвинением в получении доходов от преступной деятельности, связанной с предполагаемыми средствами свыше 3542 долларов (A$5000), и должен предстать перед местным судом Бёрвуда 17 марта после выхода под залог. В ходе рейдов был задержан второй подозреваемый, 36 лет, однако позже его отпустили, поскольку следователи продолжают оценивать его предполагаемую роль.

«Эти преступники очень организованы, изощрены и неумолимы в своей целенаправленности», — заявил в пресс-релизе командир киберпреступной группы полиции Нового Южного Уэльса, детектив исполняющий обязанности суперинтенданта Джейсон Смит, предупредив о нежелательных инвестиционных предложениях и призвав потенциальных инвесторов проверять легитимность перед переводом средств. Австралия и преступления, связанные с криптовалютой Обвинения в Стратфилде происходят на фоне общего роста преследования преступлений, связанных с криптовалютой, в Австралии. В ноябре 2025 года полиция Южной Австралии задержала 55 человек в рамках операции Ironside — долгосрочного расследования зашифрованных сообщений, которое выявило сети по торговле наркотиками, огнестрельным оружием, отмыванию денег и финансовым преступлениям с участием криптовалюты, что привело к изъятиям на сумму около 41 миллиона долларов (A$58 миллионов). В прошлом году также был арестован и обвинен бывший звезда австралийского регби Трент Меррин за предполагаемое похищение 99 000 долларов (A$140 000) в криптовалюте после обвинений полиции в нечестных переводах с аккаунта жертвы. На международном уровне Министерство юстиции США в своем отчете за 2025 год отметило, что криптовалюта сыграла важную роль в нескольких крупных делах о мошенничестве, включая случаи, направленные против пожилых и уязвимых жертв, при этом общие предполагаемые убытки от мошенничества, предъявленные обвиняемым, превысили 16 миллиардов долларов. По мере роста использования криптовалюты в рознице и институциональном секторе правоохранительные органы предупреждают о росте уровня сложности преступлений и увеличении числа жертв, что побуждает агентства расширять ресурсы и публиковать предупреждения.