13 февраля — Министерство юстиции США через офис федерального прокурора Северного округа Огайо выпустило предупреждение, напоминая общественности о необходимости повышенной бдительности в преддверии и после Дня святого Валентина, чтобы предотвратить любовные мошенничества, связанные с переводами криптовалют и ложными инвестициями. В официальном заявлении прямо говорится: «Купидон не запрашивает криптовалюту», и отмечается, что преступники используют сайты знакомств, социальные сети и мессенджеры для установления контакта, а затем под предлогом чрезвычайных ситуаций, расходов на поездки или так называемых высокодоходных инвестиций склоняют к переводам.
Прокурор США Дэвид М. Топфер заявил, что такие мошенничества не связаны с чувствами, а преследуют исключительно финансовую выгоду. Он призвал общественность проверять личность перед любым переводом и избегать отправки денег незнакомым людям, с которыми ранее не встречались. Правоохранительные органы раскрыли, что мошенники часто используют украденные фотографии для подделки личности, притворяясь служащими за границей или занимающимися международным бизнесом, быстро выражают «глубокие чувства», а затем переводят общение в приватные мессенджеры, в конечном итоге требуя оплату в криптовалюте, подарочными картами или через банковский перевод.
В официальных источниках приведены реальные случаи: один из подозреваемых из Ганы обвиняется в организации любовного мошенничества, в результате которого было украдено более 8 миллионов долларов у пожилых жертв; другая женщина потеряла все свои сбережения из-за «возможности инвестировать в криптовалюту». Ведомства советуют, что при подозрении на мошенничество необходимо немедленно прекратить контакт, сохранить доказательства и обратиться в Центр жалоб на интернет-преступность ФБР.
Этот тип мошенничества, сочетающий «любовь и инвестиции», также известен как «мошенничество мясника». По данным, в последние годы ущерб от таких случаев продолжает расти и стал одним из самых крупных видов онлайн-мошенничества в США. Аналитики блокчейн-безопасности обнаружили, что объем переводов, связанных с этим, постоянно увеличивается, а методы мошенничества эволюционируют в сторону высокой организованности.
Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с блокчейн-компаниями, используя отслеживание цепочек и заморозку активов для сокращения числа жертв. Регуляторы подчеркивают, что любые незнакомцы, обещающие «стабильную высокую доходность» и требующие использование криптовалюты, должны восприниматься как высокорискованные сигналы. Для обычных пользователей важно сохранять разумность и осторожность, чтобы избежать двойных ловушек — эмоциональной и финансовой. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Некоторый CEX ответил на запрос сенатора США по вопросам борьбы с отмыванием денег, заявив, что сообщения СМИ содержат недостоверную информацию
Некоторые централизованные биржи недавно ответили сенаторам США на запросы по борьбе с отмыванием денег, заявив, что обвинения необоснованны. Платформа подчеркнула, что она установила строгие меры по соблюдению нормативных требований и контролю санкций, запрещая пользователей из Ирана. Также начато внутреннее расследование, связанные с этим активы были удалены с платформы, за последние три года помогли правоохранительным органам вернуть более 7.52 миллиарда долларов. В будущем планируется продолжать укреплять систему соблюдения нормативных требований.
GateNews1ч назад
Иран и Северная Корея используют! Стейблкоины становятся предпочтительным виртуальным активом для нелегальных сделок, сумма мошенничества достигла 51 миллиардов долларов
Согласно последнему отчету FATF, стейблкоины стали основным инструментом финансирования незаконных операций, особенно широко используемым в таких странах, как Северная Корея и Иран. В отчете отмечается, что к 2025 году стейблкоины займут 84% объема незаконных сделок с виртуальными активами, и призывается усилить регулирование эмитентов стейблкоинов для предотвращения отмывания денег и других преступных действий. Глобальная рыночная стоимость стейблкоинов превысила 300 миллиардов долларов, и регуляторы должны быстро принять меры для устранения пробелов в законодательстве.
区块客1ч назад
Банковский кризис, военные конфликты: Иран снова в центре внимания с 7,8 миллиарда долларов в криптовалюте «теневой экономики»
По мере эскалации военных действий между США и Израилем против Ирана, теневая экономика Ирана становится предметом внимания. Иран легализовал майнинг биткоинов и использует дешевую электроэнергию для майнинга, чтобы обойти санкции в долларах США, объем майнинга может достигать 7.8 миллиардов долларов и сильно зависит от армии. Риал обесценился более чем на 96%, стабильная монета USDT стала новым инструментом для торговли, а население обращается к биткоину для защиты активов.
区块客1ч назад
Американский сенатор раскритиковал SEC за достижение соглашения с Justin Sun на сумму 10 миллионов долларов, обвиняя администрацию Трампа в предпочтении крипто-союзников
Американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала SEC за достижение соглашения с Джастином Саном на сумму 10 миллионов долларов, считая, что регулятор склонен к дружеским отношениям с криптоиндустрией. Это соглашение касается обвинений SEC против Sun и его компаний, Уоррен подчеркнула необходимость обеспечения криптовалютного законодательства, предотвращающего получение прибыли президентом через криптоиндустрию. Джастин Сан назвал соглашение точкой в деле и пообещал способствовать криптоинновациям.
GateNews4ч назад
Тайцзицзюнь в Тайване отмывает 10,7 миллиардов! Самостоятельно разрабатывает «OJBK кошелек» для связи с подпольными обменами
Тайбэйская прокуратура расследует дело о отмывании денег группировки "Принц" из Камбоджи, предъявила обвинения 62 лицам и 13 компаниям, сумма отмытых денег составляет 10,7 миллиардов, а арестованы активы на сумму 5,5 миллиардов. Группа использовала USDT и собственный разработанный "OJBK кошелек" для транснационального отмывания денег, скрывая преступные доходы и снимая наличные в нескольких странах.
区块客5ч назад
Бывший полицейский Южной Кореи приговорен к 6 годам тюремного заключения и штрафу в 100 миллионов вон за получение взятки в виде криптовалюты в рамках дела о мошенничестве
Высокий суд Гаояна вынес приговор бывшему полицейскому А. к 6 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллиардов вон за получение взятки в размере 120 миллионов вон при расследовании мошенничества с криптовалютой, а также за мошенничество с фиктивными сверхурочными выплатами в размере 7,88 миллиона вон. Юридический консультант В., причастный к делу, получил 2,5 года лишения свободы условно на 4 года.
GateNews5ч назад
