O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a Paxful Holdings Inc., uma plataforma de negociação de criptomoedas, foi multada em 4 milhões de dólares por não estabelecer controlos eficazes contra a branqueamento de capitais. Os procuradores alegam que a plataforma há muito tempo permite e lucra com fundos ilegais relacionados com fraude, prostituição e tráfico humano.
O Departamento de Justiça afirmou que a Paxful continuou a prestar serviços sabendo que algumas das fontes de financiamento dos seus clientes envolviam atividades criminosas, e utilizou regulamentos frouxos contra o branqueamento de capitais como argumento de venda para atrair utilizadores. A investigação também referiu que a plataforma tinha lidado com transações em criptomoedas para sites como o Backpage, que se acreditava terem sido usados para publicar anúncios relacionados com prostituição envolvendo menores.
De acordo com os dados, entre 2015 e 2022, aproximadamente 17 milhões de dólares equivalentes a Bitcoin foram transferidos para o site relevante através da carteira Paxful, da qual a plataforma obteve pelo menos 2,7 milhões de dólares em lucro. Segundo o DOJ, os fundadores da Paxful até se referiram ao crescimento resultante do negócio como um “efeito backpage”.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Raoul Pal: A liquidez global e a correlação com o BTC atingiram 90%, o mercado encontra-se em estado de sobrevenda histórica
Raoul Pal afirmou em 8 de março que a liquidez global é um fator macroeconómico crucial, tendo estado altamente correlacionada com BTC e NDX desde 2012, com um crescimento anual de cerca de 10%. Ele destacou que a liquidez ainda está em condições de afrouxamento e previu que os Estados Unidos irão reduzir ainda mais as taxas de juro para estimular a renda disponível. O mercado de criptomoedas está numa fase de sobrevenda, e as próximas duas semanas serão um período-chave de observação.
GateNews30m atrás
Se o Bitcoin cair abaixo de 66.000 dólares, a intensidade total de liquidação de posições longas nas principais CEXs atingirá 514 milhões de dólares
As notícias de 8 de março mostram que, se o Bitcoin cair abaixo de 66.000 dólares, a intensidade de liquidação de posições longas nas principais exchanges atingirá 514 milhões de dólares; se ultrapassar 69.000 dólares, a intensidade de liquidação de posições curtas chegará a 794 milhões de dólares. O gráfico de liquidação mostra o grau de impacto no mercado e a resposta de liquidez.
GateNews43m atrás
Woo sobre o preço do BTC: 'Falsa tendência de alta a caminho' - U.Today
Willy Woo alerta os investidores contra o otimismo de curto prazo no preço do Bitcoin, indicando uma potencial armadilha de baixa apesar de possíveis rallys de alívio. Ele enfatiza que o mercado permanece numa fase de baixa e que as condições atuais não indicam um fundo de mercado.
UToday1h atrás
A queda do Bitcoin pode continuar à medida que o retalho compra abaixo de $70K, diz a Santiment
O Bitcoin tem mostrado uma volatilidade renovada à medida que compradores e vendedores entram em conflito em níveis-chave. Os participantes do retalho têm acumulado posições após o preço ter caído abaixo de $70.000, enquanto os detentores maiores têm reduzido posições. Num período que vai de 23 de fevereiro a 3 de março, o Bitcoin negociou aproximadamente entre $62.900 e $69,6
CryptoBreaking1h atrás
