Одейли: Китайский мужчина, подозреваемый в причастности к мошенничеству с криптовалютной торговой платформой BHE, был арестован в жилом районе провинции Самут-Пракан, Таиланд. Мужчину обвинили в выпуске токена DDO через BHE Exchange и обещании инвесторам годовой доход в 6% и 20-кратного увеличения за десять лет, прежде чем платформа была закрыта, а ответственный человек исчез. В деле участвовало около 20 000 жертв, и они потеряли более 128 миллионов долларов США, или около 900 миллионов юаней. Мужчина бежал из Китая и обосновался в Таиланде в 2024 году, где часто менял место жительства. В настоящее время Таиланд аннулировал его вид на жительство и передал его иммиграционному следству для содержания под стражей до репатриации в Китай для суда.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сотрудник криптовалютной компании в Цим Ша Цуй задержан за кражу 2,67 миллиона USDT
ChainCatcher сообщение: в Гонконге в криптовалютной бирже в Тсум-Ша Цуй произошла кража, 34-летний сетевой инженер подозревается в краже около 20 клиентов USDT (Тетера), общей стоимостью примерно 267 миллионов USDT, что составляет около 20,87 миллиона гонконгских долларов, полиция уже задержала его.
GateNewsBot44м назад
LUNA — инициатор краха? Terraform Labs подала в суд на Wall Street Jane Street: незаконное скупка на 85 миллионов долларов UST
Terraform Labs управляющий банкротством подал в суд на уолл-стритскую квантовую торговую компанию Jane Street, обвиняя её в использовании внутренней информации для продажи 85 миллионов UST до отключения UST, став ключевым участником события. Jane Street ответила на обвинения, заявив, что они «безосновательны», и возложила ответственность на управленческие ошибки Terraform. Этот случай отражает, что последствия краха Terra продолжают сказываться, и в дальнейшем могут разгореться судебные разбирательства.
動區BlockTempo4ч назад
ZachXBT собирается объявить о крупном расследовании по подозрениям в инсайдерской торговле в крипто
Onchain-следователь ZachXBT объявил о крупном расследовании внутренней торговли в криптовалютной компании, которое должно быть раскрыто 26 февраля. Рыночные спекуляции сосредоточены вокруг протокола Meteora на Solana, который в настоящее время считается главным подозреваемым.
TapChiBitcoin5ч назад
Пострадавшие от Blue Sky Grey требуют компенсацию, срок подачи заявлений — 22 мая. Высокий суд Великобритании принял более 11 300 заявлений
Высокий суд Великобритании 16-17 февраля провел слушание по делу о отмывании денег Blue Sky Grey, связанного с более чем 60 000 биткоинов. Более 11 300 китайских жертв планируют подать заявления о взыскании, что составляет примерно 8,8% от общего числа пострадавших — 128 409 человек. В соответствии с Законом о преступных доходах Великобритании все пострадавшие могут зарегистрировать доказательства и заявить о своих правах на взыскание до 22 мая 2026 года.
MarketWhisper6ч назад
Jane Street поймана на месте преступления? Тайный $150M шаг, уничтожающий UST и LUNA
Последствия краха Terra 2022 года еще не завершены. В данном случае Terraform Labs подала иск против Jane Street по обвинению в инсайдерской торговле, связанной с драматическим крахом TerraUSD и LUNA. Согласно документам, кошелек, связанный с Jane Street, осуществил крупную распродажу
Coinfomania6ч назад
