香港の暗号通貨投資会社に内部告発者！34歳のエンジニアが2,670万枚のUSDTを盗む

香港の尖沙咀にある暗号通貨決済サービスを提供する投資会社の約20人の顧客が、2026年1月以降にUSDTアカウントの盗難を報告し、合計267万USDT、約20,870万香港ドルの損失を被っています。警察の調査の結果、2月23日に34歳の蔡姓ネットワークエンジニアが「窃盗の疑い」で逮捕されました。彼は同社のデータベースに無許可でアクセスし、顧客のアカウント情報を閲覧した疑いがあります。

事件詳細：職務システムへのアクセス権限が犯罪の鍵となる

事件は尖沙咀の科学館道1番地の康宏広場南館で発生し、関係会社は暗号通貨決済プラットフォームのサービスを主な事業としています。

今年1月初めから、同社の経営陣は約20人の顧客から、知らないうちにUSDTが減少したとの苦情を受けていました。内部記録を調査した結果、蔡氏が何度も会社のデータベースにログインし、複数の顧客の口座情報にアクセスしていたことが判明し、警察に通報しました。

蔡氏は同社に4年間勤務しており、主な職務は同社のモバイルアプリケーションの開発と保守管理です。彼のシステムアクセス権限は、顧客データに不正にアクセスできる核心的な条件とされていました。

事件の概要

被害顧客数：約20人

盗難資産：267万USDT（テザー）

香港ドル換算の損失額：約20,870万香港ドル

犯罪手口：無許可で会社のデータベースにアクセスし、顧客のアカウント情報を閲覧した疑い

逮捕者情報：34歳の蔡姓男性、ネットワークエンジニア、勤務歴4年

捜査担当機関：油尖警区刑事調査隊第九隊

警察は2月23日午後に逮捕を実行し、「星島日報」の記者は現場で複数の警察官が会社に入り、コンピュータ機器のデジタル証拠収集作業を行う様子を目撃しました。

香港の暗号通貨犯罪動向：外部詐欺から内部窃盗へ

この事件は、業界が注目すべき犯罪の傾向変化を示しています。暗号通貨に関するリスクの源泉は、外部からの詐欺だけでなく、企業内部の権限乱用へと拡大しています。

2024年8月、中環地区では全く異なる事件が発生しました。77歳の地元女性が上環の仮想通貨両替店に現金300万香港ドルを持ち込み、ステーブルコインを購入しようとしたところ、2人の男性店員に偽装された金庫を使った詐欺に遭い、現金は金庫の裏側から奪われました。被害者は最初に約7.8万香港ドル相当のステーブルコインが入金された段階では気付かず、最終的に約2,920万香港ドルの損失を出しました。警察はその後、ギャングの背景を持つ3人を逮捕しました。

これら2つの事件を比較すると、暗号通貨詐欺の手口は大きく異なりますが、共通点は被害者が損失に気付くのは事後であることです。外部詐欺も内部窃盗も、暗号資産の不可逆性により、資金の回収は非常に困難になっています。

よくある質問

この事件と一般的な暗号通貨詐欺の本質的な違いは何ですか？

この事件は、企業内部の従業員による窃盗事件であり、容疑者は会社の従業員で、正当なシステム権限を利用して不正操作を行ったものです。外部からのハッキングやフィッシング詐欺とは異なり、内部の権限乱用に対しては、企業内のデータアクセス権の階層管理や操作の監査体制の強化が重要です。

被害者の顧客は盗まれたUSDTを回収できますか？

事件は現在も調査中であり、警察は関係するコンピュータ機器からデジタル証拠を収集しています。USDTはブロックチェーン上の資産であり、送金記録は追跡可能ですが、実際に資金を回収できるかどうかは、資金の流れの追跡結果や司法手続きの進展次第です。現時点では公式な声明は出ていません。

香港の暗号通貨投資会社はどのような規制を受けていますか？

香港証券先物委員会（SFC）は、仮想資産サービスを提供する事業者に対し、規制に従ったライセンス申請と、マネーロンダリング防止（AML）や顧客資産の保管に関する規定の遵守を義務付けています。ただし、従業員による内部権限の乱用リスクについては、企業の内部統制や監査体制に依存しており、規制だけで完全に防ぐことは難しい側面もあります。