米国司法省は、2億6,300万ドル相当のビットコインが関与したソーシャルエンジニアリング詐欺事件の重要人物が有罪を認めたと発表しました。カリフォルニア州在住の22歳、エヴァン・タンゲマン（Evan Tangeman）は、地方裁判所で「反組織犯罪及び腐敗防止法（RICO）」違反によるマネーロンダリングへの関与を認め、事件の金額は350万ドルを超えるとされています。彼はこの事件で有罪を認めた9人目の被告です。
この詐欺事件は2023年10月から2025年5月まで運営され、米国内外に分布するグループメンバーによって実行されました。グループにはハッカー、組織者、ターゲット特定者、電話オペレーター、ハードウェアウォレットを盗む泥棒などが含まれ、合計約4,100BTC（当時約2億6,300万ドル、現在の価値は約3億7,100万ドル）が盗まれました。ハッカーはウェブサイトに侵入し暗号資産関連のデータベースを取得、ターゲット特定者が高額資産を持つ被害者を選び、電話オペレーターが電話で被害者を誘導するなど、詐欺の一連の流れは精巧に構築されていました。
タンゲマンは主に、盗まれた暗号資産をバルクキャッシュコンバーターを通じて現金に換え、偽名で不動産賃貸契約を結ぶことでグループメンバーに隠れ家を提供していました。彼らは盗んだ資金をナイトクラブのサービス、高級ハンドバッグ、腕時計、高級車、プライベートジェット、護衛の雇用などに使用していました。タンゲマンの量刑公判は2026年4月24日に予定されています。
さらに、裁判所は追加起訴状を公開し、ニコラス・デレイカフ、ムスタファ・イブラヒム、ダニシュ・ズルフィカールの3名の被告を新たに起訴したことを明らかにしました。彼らは最近逮捕されています。この事件は、暗号資産がサイバー犯罪におけるリスクとなっていることを浮き彫りにし、規制当局や法執行機関による大規模な暗号資産の流れの監視強化を促しています。（The Block）
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
BTC が 75000 USDT を下回る
Gate ニュースボットのメッセージ、Gate の相場表示で、BTC が 75000 USDT を下回り、現在値は 74999 USDT。
CryptoRadar1時間前
BitcoinはDeribitで$80,000のオプション・レジスタンスに直面
ビットコインは$80,000に向けて押し上げられているものの突破できずに苦戦しており、暗号通貨オプション取引所として最大規模のDeribitでは、$80,000水準にコール・オプションが集中して積み上がっている。これは、さらなる価格上昇に対する隠れた力として機能している。コール・オプションは、ビットコインが
CryptoFrontier4時間前
リップル、Bullishとの提携を拡大 Ripple PrimeがBTCオプション市場へのアクセスを獲得
ChainCatcherによると、リップルとデジタル資産取引プラットフォームのBullishは本日、長期的な提携の拡大を発表した。Bullishのビットコイン・オプション市場は現在、Ripple Primeの機関投資家クライアントに向けてオープンしている。統合により、Ripple PrimeのユーザーはBullishの規制されたBTCオプション市場に直接アクセスできるようになる。
GateNews4時間前
MARAはビットコインの未来を確保するためにMARA Foundationを立ち上げ、量子リスクを警告
MARA Foundationは、Bitcoinのセキュリティ、オープンソース支援、セルフカストディ、政策提言、教育イニシアチブに重点を置いています。
イニシアチブには量子コンピューティングのリスクに関する研究が含まれており、Bitcoinの長期的なレジリエンスとインフラを守ることを目指しています。
$100K grantはコミュニティとともに立ち上げられました
CryptoFrontNews4時間前
BTC が 76000 USDT を下回る
Gate News ボットのメッセージ。Gate の相場情報によると、BTC が 76000 USDT を下回り、現在値は 75995.9 USDT です。
CryptoRadar4時間前
ビットコイン・スポットETFが年初来で$2 Billion規模の資金流入を呼び込む、21SharesのCIOが語る
21Sharesの最高投資責任者（CIO）であるアドリアン・フリッツによると、ビットコインのスポットETFは2026年の年初来で、流入が$2 0億ドル規模にほぼ達しており、価格が$80,000を下回ったままであるにもかかわらず、ビットコインが機関投資家の資産配分において強い位置を確立するのに寄与しているという。流入は、個人投資家、機関投資家、そして裁定取引やオプション戦略に取り組むヘッジファンドによるものだ。
GateNews4時間前
