Sebuah investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat mengungkap bahwa Nobitex, bursa kripto dominan Iran, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, yang merupakan anggota keluarga politik elit dengan hubungan pernikahan ke ketiga pemimpin tertinggi Iran. Kedua bersaudara mendaftarkan perusahaannya pada 2018 bersama CEO Amir Hosein Rad. Kakek mereka menjadi anggota Majelis Ahli Iran, yang memilih pemimpin tertinggi, dan ayah mereka, Ayatollah Bagher Kharrazi, mendirikan organisasi politik Iran Hezbollah serta membantu menyiapkan personel Korps Garda Revolusi Islam setelah revolusi 1979. Nobitex mengklaim memiliki sekitar 11 juta pengguna dan menangani kira-kira 70% aktivitas kripto di Iran.
Perusahaan analitik blockchain mengidentifikasi arus dana ilegal yang besar melalui platform tersebut, dengan perkiraan berkisar dari 22 juta dolar AS hingga 366 juta dolar AS dalam transaksi mencurigakan. Elliptic menemukan bahwa dompet yang dikendalikan Bank Sentral Iran mentransfer sekitar 347 juta dolar AS ke Nobitex pada paruh pertama 2025 sebagai bagian dari program akuisisi kripto bank sentral yang lebih besar. Setidaknya 20 juta dolar AS dana tambahan dari bank sentral dialirkan melalui bursa tersebut, menurut analisis Crystal Intelligence. Meski temuan ini ada, Nobitex tidak dimasukkan dalam sanksi baru Departemen Keuangan AS yang diumumkan pada 28 April menargetkan infrastruktur perbankan bayangan Iran, dan tidak ada anggota keluarga Kharrazi yang disanksi oleh pemerintah Barat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
AS akan memandu kapal melewati Selat Hormuz, sementara level kunci Bitcoin di atas 80.000 tetap menjadi fokus pantauan utama
Situasi Timur Tengah terus memanas, AS menyatakan akan mengarahkan kapal-kapal yang tidak terlibat konflik untuk melintasi Selat Hormuz, dan negosiasi dengan Iran digambarkan sebagai “sangat positif”. OPEC+ menambah produksi 188 ribu barel per hari tanpa memasukkan UAE, pasar minyak berfluktuasi karena dinamika diplomasi dan perubahan pasokan. Bitcoin mendekati 80 ribu namun masih sulit menembus level tersebut karena pengaruh struktur opsi; ETH ikut naik. Permintaan chip AI kuat, laporan keuangan Palantir dan AMD menjadi sorotan; pasar menyoroti pertumbuhan investasi AI dan prospek saham teknologi.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Dennis Porter: AS Memandang Bitcoin sebagai Alat Keamanan Nasional
Dennis Porter, pendiri Satoshi Action, menjelaskan bahwa pemerintah dan militer AS mengubah cara pandang mereka terhadap Bitcoin dari sekadar investasi keuangan menjadi komponen penting pertahanan nasional. Menurut Porter, Bitcoin kian dianggap sebagai “keamanan nasional
CryptoFrontier4jam yang lalu
AS Menanggapi Usulan 14 Poin Iran; Bitcoin $79K Lalu Mundur di Tengah Pembicaraan Geopolitik
Menurut BlockBeats, pada 4 Mei perundingan AS-Iran memasuki fase pertukaran teks substantif setelah pembicaraan diplomatik. Iran mengajukan proposal 14 poin melalui Pakistan, yang menguraikan peta jalan tiga fase dengan gencatan senjata penuh dalam 30 hari, pencabutan blokade pelabuhan, dan pembukaan kembali Selat Hormuz
GateNews4jam yang lalu
Kreditur Korea Utara Menyita Perintah Penahanan atas 30.766 ETH milik Arbitrum pada 1 Mei
Menurut The Block, pada 1 Mei, para pengacara yang mewakili kreditur terorisme Korea Utara menyampaikan pemberitahuan penahanan (restraining notice) kepada Arbitrum DAO, yang mencegah pelepasan 30.766 ETH (≈$71,1 juta) yang dibekukan oleh Arbitrum Security Council pada 20 April setelah eksploitasi Kelp DAO. Pemberitahuan tersebut menyebut Arbitrum DAO
GateNews6jam yang lalu
Reuters Tautkan Pendiri Nobitex dengan Keluarga Kharrazi, Elite Iran; Bursa Mengelola 70% Kripto Iran
Menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat, 2 Mei, Nobitex, bursa kripto dominan Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota sebuah keluarga yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Para bersaudara tersebut mendaftarkan perusahaan tersebut
GateNews8jam yang lalu
Bitcoin Naik Melewati $78K saat Senat Meloloskan Hambatan Imbal Hasil Stablecoin
Bitcoin pulih dari penurunan pertengahan pekan ke 75.500 dolar AS untuk kembali naik di atas 78.000 dolar AS pada Sabtu pagi di Asia, didukung oleh kemajuan legislatif terkait struktur pasar kripto. Kompromi imbal hasil stablecoin di Senat menghapus satu penghambat utama untuk mendorong rancangan undang-undang terkait kripto.
## Pemulihan Harga Bitcoin
CryptoFrontier9jam yang lalu
