Risiko Bursa

Seorang pria Tiongkok ditangkap di Thailand karena diduga terlibat dalam kasus penipuan di platform perdagangan cryptocurrency BHE Exchange, melibatkan sekitar 20.000 korban dan kerugian lebih dari 128 juta dolar AS. Pria tersebut menjanjikan pengembalian tinggi sebelum platform ditutup, dan kini telah diserahkan ke departemen penyelidikan untuk diproses dan menunggu pengembalian ke Tiongkok untuk pengadilan.

Step Finance、SolanaFloor dan Remora Markets mengumumkan penghentian operasinya setelah serangan hacker pada bulan Januari yang menyebabkan pencurian aset senilai 40 juta dolar AS. Setelah gagal menemukan solusi pemulihan bisnis yang layak, mereka memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan dan menyediakan skema pembelian kembali serta penebusan bagi pemegang token yang dijamin.

Protokol pinjaman terdesentralisasi Zerolend mengumumkan penghentian semua operasinya karena berkurangnya dukungan pasar dan meningkatnya perilaku jahat yang menyebabkan ketidakmampuan untuk berkelanjutan. Pengguna disarankan untuk menarik sisa dana mereka, ZeroLend akan memperbarui kontrak pintar untuk mencoba mengembalikan aset yang terkena dampak.

ZeroLend mengumumkan akan menghentikan operasinya secara bertahap, karena kondisi protokol saat ini tidak berkelanjutan, likuiditas menurun, dan meningkatnya perilaku jahat. Tim sedang memprioritaskan memastikan keamanan pengguna dalam menarik aset, dan menyarankan pengguna untuk segera menarik dana mereka.

Pasar kripto mengalami fluktuasi besar-besaran baru-baru ini, Blockfills sementara menghentikan layanan akses dan penarikan pelanggan karena tekanan likuiditas, meskipun transaksi tertentu masih dapat dilakukan. Sebagai platform likuiditas yang melayani banyak institusi, penghentian ini memicu kekhawatiran di pasar, mengingatkan pada musim dingin kripto tahun 2022. Didukung oleh pemegang saham yang kuat, apakah Blockfills dapat pulih dengan lancar di masa depan masih harus diamati.

Protokol derivatif DeFi Polynomial berhenti beroperasi pada 14 Februari, memasuki tahap penutupan, menutup Polynomial Chain dan Trade, serta membatalkan rencana TGE kuartal pertama. Kurangnya likuiditas adalah akar permasalahan, tim akan menyimpan data peserta, dan perusahaan baru tetap terkait dengan derivatif.

Pasar kripto mengalami fluktuasi besar-besaran baru-baru ini, Blockfills sementara menghentikan layanan akses dan penarikan pelanggan karena tekanan likuiditas, meskipun transaksi tertentu masih dapat dilakukan. Sebagai platform likuiditas yang melayani banyak institusi, penghentian ini memicu kekhawatiran di pasar, mengingatkan pada musim dingin kripto tahun 2022. Didukung oleh pemegang saham yang kuat, apakah Blockfills dapat pulih dengan lancar di masa depan masih harus diamati.

Pengadilan Distrik Jing'an di Shanghai mengadili sebuah kasus sengketa investasi mata uang virtual, di mana Nona Wu mengajukan gugatan ke pengadilan setelah didorong oleh seorang penyiar untuk berinvestasi sebesar 1.05 juta yuan, dan kemudian tidak dapat menarik dana tersebut. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan investasinya melanggar hukum dan norma masyarakat, dan memutuskan bahwa Nona Wu harus menanggung kerugiannya sendiri, serta menolak tuntutannya. Putusan ini memiliki makna peringatan yang mendalam bagi para investor yang melakukan spekulasi dengan mata uang virtual.

Penyedia likuiditas dan lembaga pinjaman cryptocurrency yang berbasis di Chicago, BlockFills, menghentikan sementara setoran dan penarikan pelanggan minggu lalu, saat ini sedang berupaya memulihkan likuiditas platform. Perusahaan ini memiliki lebih dari 2.000 klien institusional, dengan volume perdagangan diperkirakan akan melebihi 61,1 miliar dolar AS pada tahun 2025. Meskipun penarikan dihentikan, pelanggan tetap dapat membuka dan menutup posisi dalam perdagangan spot dan derivatif.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjatuhkan denda sebesar 4 juta dolar AS kepada platform perdagangan kripto Paxful Holdings Inc. karena gagal membangun langkah-langkah anti pencucian uang yang efektif, mengizinkan aliran dana terkait kejahatan, dan mendapatkan keuntungan dari situ. Penyidikan menemukan bahwa Paxful mengetahui sebagian dana pelanggan berasal dari aktivitas ilegal, namun tetap melanjutkan layanan.

BlockFills telah sementara menghentikan setoran dan penarikan karena volatilitas pasar tetapi tetap memungkinkan posisi trading. Perusahaan, yang melayani lebih dari 2.000 klien dan memfasilitasi $61 miliar dalam trading tahun lalu, bertujuan untuk memulihkan likuiditas.

Odaily星球日报讯 Menurut berita pasar: platform pinjaman cryptocurrency BlockFills telah menghentikan penarikan pelanggan, langkah ini dilakukan saat pasar aset digital terus berfluktuasi, dan mungkin akan mengungkapkan lebih banyak informasi selanjutnya.

Pi Network telah turun dari puncak 3 dolar menjadi sekitar 0,14 dolar. Pengguna X menuduh tim telah berjanji selama bertahun-tahun tanpa mainnet, hanya menampilkan pertambangan mobile sebagai pertunjukan, dan menganggapnya sebagai penipuan paling lama yang menyamar sebagai Web3. Proyek ini akan segera membuka kunci 2,5 miliar token, dengan rata-rata 8,3 juta per hari, dan merilis 23,6 juta pada 13 Februari. RSI 35 mendekati kondisi oversold, mengindikasikan kemungkinan rebound.

Otoritas pengatur komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mulai memberlakukan pembatasan kecepatan pada Telegram sejak 10 Februari, dan telah menerima lebih dari 13.000 keluhan pengguna terkait gangguan layanan. Meskipun saat ini tidak berencana untuk memblokir secara menyeluruh, jika Telegram tidak memenuhi persyaratan hukum, hal ini dapat mempengaruhi pengalaman pengguna di Rusia dan berimbas pada ekosistem blockchain TON yang terkait erat dengannya.

Pada 10 Februari, Sam Bankman-Fried, yang telah divonis 25 tahun penjara karena berbagai tuduhan penipuan dan konspirasi, kembali berbicara melalui akun X yang telah diverifikasi, mengklaim bahwa "FTX tidak pernah bangkrut" dan menuduh pengacara yang menangani pengambilalihan perusahaan mengajukan "pengajuan kebangkrutan palsu". Pernyataan ini sangat bertentangan dengan putusan pengadilan AS, dokumen regulasi, dan hasil audit keuangan, serta dengan cepat menarik perhatian komunitas kripto. Menurut catatan pengadilan, SBF terlibat dalam penyalahgunaan lebih dari 8 miliar dolar aset pelanggan, yang menyebabkan platform tersebut bangkrut pada akhir 2022. Kerugian besar yang dialami oleh perusahaan transaksi terkaitnya, Alameda Research, merupakan penyebab langsung dari keruntuhan tersebut. Meskipun pemulihan aset dan rebound pasar kemudian meningkatkan harapan kreditur dalam beberapa kasus, jaksa dan hakim menegaskan bahwa hal itu tidak dapat mengubah fakta penipuan yang telah terjadi.

_South Korea menerapkan AI untuk mendeteksi manipulasi kripto secara real-time, menganalisis perdagangan setiap detik._ _FSS menargetkan skema paus, pump-and-dump, dan penipuan media sosial dengan alat deteksi otomatis._ _Undang-Undang Aset Digital Dasar yang Baru membawa aturan lisensi untuk bursa, operator, dan_

Di tengah gejolak hebat di pasar cryptocurrency, DeFi protocol World Liberty Financial (WLFI) yang didukung oleh keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dilaporkan secara mendadak harus menjual Bitcoin untuk melunasi utang akibat tekanan likuidasi dari platform pinjaman, yang memicu perhatian tinggi dari pasar. Berdasarkan data dari platform pelacakan on-chain Arkham Intelligence, dompet resmi World Liberty Financial pada hari Rabu menjual lebih dari 170 Bitcoin dengan harga sekitar 67.000 dolar AS, menghasilkan sekitar 11 juta dolar AS. Dana ini kemudian dipindahkan ke protocol pinjaman terkemuka Aave, untuk melunasi pinjaman dan menghindari likuidasi. Pada saat terpaksa menjual koin untuk membayar utang, harga token WLFI juga terus mengalami tekanan.

Bithumb pada 6 Februari secara keliru mengirimkan 620.000 BTC (400 miliar dolar AS) kepada 695 orang (seharusnya mengirim 2.000 won Korea), tim menemukan kesalahan dalam 20 menit, dan membekukan akun dalam 35 menit. Kejadian ini memicu penurunan mendadak harga Bitcoin hingga $55.000. Tim akhirnya berhasil mengembalikan 99,7% dana. Pengguna online mendapatkan 20.000 won Korea dan 7 hari tanpa biaya transaksi.

Di tengah gejolak hebat di pasar cryptocurrency, DeFi protocol World Liberty Financial (WLFI) yang didukung oleh keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dilaporkan secara mendadak harus menjual Bitcoin untuk melunasi utang akibat tekanan likuidasi dari platform pinjaman, yang memicu perhatian tinggi dari pasar. Berdasarkan data dari platform pelacakan on-chain Arkham Intelligence, dompet resmi World Liberty Financial pada hari Rabu menjual lebih dari 170 Bitcoin dengan harga sekitar 67.000 dolar AS, menghasilkan sekitar 11 juta dolar AS. Dana ini kemudian dipindahkan ke protocol pinjaman terkemuka Aave, untuk melunasi pinjaman dan menghindari likuidasi. Pada saat terpaksa menjual koin untuk membayar utang, harga token WLFI juga terus mengalami tekanan.