Les procureurs fédéraux américains du Massachusetts ont récemment intenté une action civile en confiscation, cherchant à récupérer 327 829,720952 USDT (environ 327 000 $), qui seraient liés à une arnaque de cryptomonnaie commise via une application de rencontres.
Les procureurs ont indiqué que l’enquête avait débuté à l’automne 2024 lorsque les autorités ont découvert qu’un résident du Massachusetts était soupçonné d’être impliqué dans une arnaque de « romance en ligne ». La suspecte, connue sous le nom de « Linda Brown », a revendiqué une opportunité d’investissement en crypto pour inciter un transfert après avoir établi une relation avec la victime pendant plusieurs semaines.
L’accusation a déclaré que, sous couvert d’« investissement légal », le suspect avait en réalité trompé la victime pour qu’elle transfère des fonds vers une adresse portefeuille contrôlée par lui-même ou ses complices. La victime a compris que cet investissement était une arnaque après avoir échoué à retirer l’argent.
Les forces de l’ordre ont noté que les fonds volés ont été transférés via plusieurs portefeuilles crypto, puis convertis en USDT, puis utilisés pour des opérations de blanchiment d’argent.
L’incident intervient alors que les régulateurs américains intensifient leurs mises en garde contre les « arnaques romantiques en crypto ». Auparavant, le bureau du procureur des États-Unis de l’Ohio avait publié un rappel intitulé « Cupidon ne demande pas de crypto » avant la Saint-Valentin, avertissant le public de se méfier des arnaques à l’investissement amoureux perpétrées via les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Les clients d'une boutique de change à Hong Kong ont été agressés avec un couteau lors d'un vol, la police a anticipé et arrêté le suspect.
Récemment, un cambriolage à main armée avec arme blanche a eu lieu à Sheung Wan, Hong Kong. Deux victimes ont été agressées après avoir échangé environ 10 millions de HKD dans un bureau de change. La police a réussi à arrêter le suspect, et aucune perte financière n'a été enregistrée pour les victimes. Il s'agit du troisième braquage de grande envergure impliquant des liquidités dans la région en moins de trois mois. La police a commencé à enquêter sur la relation entre ces affaires et le contexte des groupes criminels.
GateNewsIl y a 6h
潘功胜 : Continuer à appliquer une pression élevée pour lutter contre la spéculation sur les crypto-monnaies et autres activités financières illégales, en se concentrant sur la convergence des risques financiers clés
Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a déclaré lors de la session de l'Assemblée populaire nationale que, au cours de l'année écoulée, les risques financiers ont été résolus de manière ordonnée et le fonctionnement du système financier est resté stable. À l'avenir, il continuera à lutter contre les activités financières illégales, à prévenir les risques financiers et à surveiller de près l'impact des chocs externes.
GateNewsIl y a 8h
La cour fédérale américaine rejette le procès lié au terrorisme contre une plateforme CEX et ses fondateurs
Un juge américain a rejeté une action civile, accusant une plateforme d'échange et ses fondateurs de collusion avec des organisations terroristes pour mener des attaques. Le demandeur n'a pas réussi à prouver que les défendeurs avaient l'intention de collaborer avec des activités terroristes. Le juge a critiqué la plainte pour sa longueur mais a autorisé une modification, la plateforme d'échange niant fermement les accusations.
GateNewsIl y a 9h
L'agence de protection des consommateurs sud-coréenne lance une médiation collective pour un différend concernant la subvention d'activité API d'une plateforme d'échange centralisée (CEX)
L'Institut des consommateurs de Corée du Sud a lancé une procédure de médiation collective concernant une subvention d'activité API pour une certaine CEX, en raison du refus de cette plateforme de verser la subvention promise à certains utilisateurs. 77 consommateurs ont déposé une demande de médiation en janvier, et le comité prévoit de publier une proposition de médiation d'ici le 23 mars.
GateNewsIl y a 10h
La Maison Blanche publie un document sur la stratégie numérique, intégrant pour la première fois la cryptographie et la blockchain, tout en soulignant la lutte contre les canaux financiers anonymes
La Maison Blanche a publié la « Stratégie numérique du président Trump », mettant l'accent sur la cybersécurité offensive et défensive ainsi que la dissuasion, mentionnant pour la première fois la garantie par les cryptomonnaies et la blockchain. La stratégie visera à lutter contre la cybercriminalité transnationale, à élargir les pouvoirs d'action en ligne, à mobiliser le secteur privé et à promouvoir des systèmes de défense pilotés par l'IA.
GateNewsIl y a 11h
BlockFills cherche à se restructurer après la suspension des retraits, une sensation déjà vécue avec FTX ?
Le courtier en cryptomonnaie bien connu BlockFills a suspendu les retraits clients en raison de la baisse du marché et cherche l'aide de BRG pour effectuer une restructuration d'entreprise. La société fait face à une action en justice pour mauvaise gestion des fonds, ce qui a entraîné une ordonnance de restriction fédérale, et doit améliorer la gouvernance interne pour attirer de nouveaux fonds. La situation de BlockFills ressemble à celle des plateformes cryptographiques qui ont fait faillite par le passé, et la réussite de la future restructuration sera un point d'attention.
ChainNewsAbmediaIl y a 11h
