Message de Gate News, 16 avril — La police nationale ukrainienne et les forces de sécurité internes ont arrêté un suspect lié à un groupe international de cybercriminels dans la région de Transcarpathie, qui figurait auparavant sur la liste des personnes recherchées du FBI pour plus de $100 million de dollars de fraude et de blanchiment d’argent visant les États-Unis et l’Europe.
Le suspect a été retrouvé en possession de documents d’identité falsifiés et avait auparavant fabriqué des certificats de décès pour échapper à la détection. Le groupe criminel a déployé des logiciels malveillants pour voler des données personnelles et d’entreprise, puis a extorqué les victimes pour obtenir une rançon. Les méthodes de blanchiment d’argent comprenaient l’achat d’immobilier et la dissimulation des flux de fonds via les noms de proches. Le suspect fait face à des accusations de falsification de documents et de blanchiment d’argent.
Les autorités ont saisi environ $11 million d’actifs au total, notamment en espèces, en immobilier et en véhicules, ainsi qu’environ $3 million en cryptomonnaie. Deux autres suspects ont également été interpellés dans le cadre de l’opération.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Une étude révèle que seuls 3 % des traders de Polymarket sont compétents, capturant plus de 30 % des gains
Message de Gate News, 26 avril — Un nouvel article universitaire analysant les transactions de Polymarket de 2023 à 2025 conclut que la précision de la plateforme reflète « la sagesse d’une minorité informée, plutôt que la sagesse de la foule ». L’étude, révisée le 25 avril par des chercheurs de la London Business School et
GateNewsIl y a 1h
Les sanctions américaines bloquent les portefeuilles crypto liés à l’Iran détenant $344M , gelés par Tether
Selon CNN, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé des sanctions visant plusieurs portefeuilles liés à l’Iran, dans le cadre des efforts du président Donald Trump pour accroître la pression économique sur le pays, alors qu’une trêve est en cours. Cette mesure a fait suite au gel par Tether de $344 million de USDT sur Tron,
CryptoFrontierIl y a 2h
La CFTC fait face à une crise d’application des règles alors que des coupes de 24 % des effectifs touchent la surveillance des délits d’initiés dans la crypto et les marchés de prédiction
Message de Gate News, 26 avril — La Commission américaine de la régulation des contrats à terme sur matières premières (CFTC) a réduit de 24 % ses effectifs depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, laissant l’agence à son niveau de dotation le plus bas en 15 ans, dans un contexte de risques croissants de délits d’initiés dans l’ensemble du secteur crypto, des contrats à terme sur le pétrole et des marchés de prédiction. Th
GateNewsIl y a 3h
Le Brésil interdit Polymarket, Kalshi et 26 autres plateformes de prédiction
Le Brésil a promulgué une interdiction généralisée des marchés de prédiction et des plateformes de paris, selon des médias locaux et des dépôts gouvernementaux. Les deux principaux marchés de prédiction, Polymarket et Kalshi, ont été confirmés comme inaccessibles aux chercheurs basés dans le pays, la Banco Central do Brasil publiant un fo
CryptoFrontierIl y a 4h
Un homme de 22 ans condamné à 70 mois pour un vol de crypto de $263 million suivi de blanchiment d’argent
Le résident californien Evan Tangeman, 22 ans, a été condamné vendredi à 70 mois de prison fédérale pour son rôle dans le blanchiment des produits d’un réseau de vols de crypto-monnaies multi-États qui a dérobé environ $263 million d’actifs numériques à des victimes, selon le Département de la justice des États-Unis. U.S.
CryptoFrontierIl y a 4h
Justin Sun saute l’événement memecoin de Trump au milieu d’un différend juridique avec World Liberty
Message de Gate News, 26 avril — Justin Sun, l’un des plus gros investisseurs du token TRUMP, n’a notamment pas assisté cette année à un événement à thème memecoin organisé par le président américain Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride, marquant un changement important par rapport à sa présence remarquée à un événement similaire l’an dernier.
T
GateNewsIl y a 5h
