Noticias de Gate, el 20 de marzo, un caso relacionado con estafas de inversión en criptomonedas en Rusia llegó a su sentencia. El Tribunal del Distrito de Pulesneski en Moscú dictaminó que el empresario Grigory Muluzhyan cometió un delito de estafa a gran escala y fue condenado a seis años de prisión. El caso involucra más de 3 millones de dólares, con víctimas que incluyen a la reconocida actriz Pavel Derevyanko y al boxeador profesional Aleksey Shemikin, entre otros altos patrimonios.
Según la Fiscalía, Muluzhyan contactó a clientes entre diciembre de 2021 y enero de 2023, presentándose como “experto en inversiones en criptomonedas”, prometiendo obtener rendimientos estables y altos mediante inversiones en Bitcoin, Ethereum y otros activos, y afirmó poseer “herramientas de negociación exclusivas” para garantizar ganancias. Las víctimas entregaron fondos en efectivo en su oficina, incluyendo a Derevyanko, quien incluso vendió propiedades para financiar su inversión.
La investigación reveló que la estafa utilizó un esquema típico de “ pirámide”, pagando inicialmente pequeñas “ganancias” a los inversores para ganar su confianza, y luego dejó de pagar y desvió los fondos. Aunque los sospechosos devolvieron parcialmente el dinero y admitieron algunos delitos antes de su arresto, aún hay aproximadamente 1.4 millones de dólares sin esclarecer.
Este caso destaca la tendencia creciente de fraudes en inversiones en activos criptográficos en Rusia. A medida que la penetración del mercado de criptomonedas aumenta, los delincuentes aprovechan las promesas de altos rendimientos y la asimetría de información para realizar fraudes dirigidos a personas de alto patrimonio. Las autoridades locales han declarado que continuarán fortaleciendo la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas.
Además de las estafas de inversión, en Rusia también han surgido fraudes en criptomonedas bajo el pretexto de “ayuda humanitaria”. Los delincuentes inducen al público a donar Bitcoin, Ethereum y XRP, alegando que los fondos se usarán para suministros en Irán, pero en realidad el dinero es apropiado ilegalmente.
En un contexto donde la regulación aún no cubre completamente el mercado, los participantes deben estar alertas ante esquemas típicos como “alta rentabilidad garantizada” y “expertos que gestionan en nombre propio”. Especialmente en transferencias de grandes sumas, es fundamental verificar la autenticidad del proyecto y el flujo de fondos para reducir los riesgos en las inversiones en activos criptográficos.
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