BlockBeats noticias, 3 de mayo, Nominis analiza que las criptomonedas relacionadas con Irán que recientemente han sido confiscadas y congeladas por la OFAC de EE. UU., sus características de comportamiento en la cadena no parecen coincidir con los patrones operativos anteriores de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), y podrían involucrar a otros actores estatales. Anteriormente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que en la operación “Operation Economic Fury” se habían congelado más de 340 millones de dólares, acumulando casi 500 millones de dólares en activos criptográficos relacionados con Irán.
El CEO de Nominis, Snir Levi, afirmó que, históricamente, las billeteras relacionadas con IRGC suelen distribuir fondos en múltiples direcciones, tener saldos bajos en cada billetera, evitar mantener fondos a largo plazo y realizar operaciones complejas para reducir el riesgo de ser congeladas; pero las billeteras confiscadas en esta ocasión muestran diferencias evidentes en la estructura de fondos y en los patrones de comportamiento. Él considera que esto plantea una cuestión clave: ¿cuánto de los 340 millones de dólares congelados pertenecen directamente al control de IRGC y cuánto involucra infraestructuras financieras más amplias, incluso potencialmente superpuestas con otras redes financieras de países?
Levi también señaló que organizaciones, incluyendo IRGC y posibles actores estatales chinos, están continuamente mejorando sus formas de usar la infraestructura blockchain, y que las etiquetas tradicionales de control de riesgos estáticos ya no son suficientes, siendo el análisis de comportamiento y el agrupamiento de direcciones cada vez más cruciales.
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