Los fundadores de Nobitex vinculados a la élite política de Irán, ligada a los líderes supremos, revela una investigación de Reuters

GateNews

Geopolítica Regulación y política Acciones de ejecución

2026-05-04 07:23:02

Según una investigación de Reuters publicada el viernes, Nobitex, el principal exchange cripto de Irán con aproximadamente 11 millones de usuarios y que gestiona cerca del 70% de la actividad cripto del país, fue fundado por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, cuya familia está emparentada por matrimonio con los tres líderes supremos de Irán.

La familia Kharrazi tiene vínculos profundos con el entramado político de Irán: su abuelo formó parte de la Asamblea de Expertos que selecciona al líder supremo, mientras que su padre, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó la organización política iraní Hezbollah y ayudó a dotar de personal a la Guardia Revolucionaria Islámica tras la revolución de 1979. Reuters rastreó la conexión a través de registros corporativos, gubernamentales y bancarios iraníes, incluidos los correos electrónicos usados para registrar el dominio de Nobitex en 2017. Un análisis separado de Elliptic citado por Reuters encontró que las billeteras controladas por el Banco Central de Irán enviaron aproximadamente 347 millones de dólares a Nobitex en la primera mitad de 2025. Nobitex negó cualquier afiliación gubernamental y describió los fondos ilícitos como una “fracción muy pequeña” del volumen total.

Ver fuente

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.

Artículos relacionados

El tenedor de la sentencia por el ataque de Corea del Norte disputa una mejora en la pugna: 71 millones de dólares de activos de Aave congelados, citando la Ley de Seguros contra el Terrorismo

Geopolítica Acciones de ejecución Incidentes de seguridad

La escalada del atentado de Corea del Norte impulsa el caso: 71 millones de dólares en activos de Aave congelados entra en su tercera ronda. El demandante cambia a una demanda bajo la ley TRIA para alegar que el ETH pertenece a los activos estatales de Corea del Norte, destacando el fraude en lugar del robo para eludir la defensa de que el ladrón no posee el producto del delito, y al mismo tiempo impugna el standing y la posición de gobierno de Aave. DeFi United recauda más de 328 millones de dólares; el fondo es suficiente para compensar a los usuarios afectados. El caso podría convertirse en un precedente clave para la jurisprudencia en DeFi y el gobierno de las DAO.

ChainNewsAbmediaHace52m

Últimas novedades del conflicto Irán-Israel: concluye la operación «Furia épica» y mejora el sentimiento del mercado cripto

Análisis de mercado Macroeconomía Geopolítica Índices Materias primas

6 de mayo, EE. UU. anunció que la Operación Égida de Fuego ha finalizado y que el Plan de Libertad de Ormuz queda en pausa. Bitcoin sube hasta 81.700 dólares y el sentimiento del mercado se calma.

GateInstantTrendshace5h

Estados Unidos confirma el fin de la «Operación Furia Épica» contra Irán; Bitcoin rebota hasta 81.000 dólares

Análisis de mercado Flujo de capital Geopolítica Datos on-chain Acciones

De acuerdo con la declaración del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, del 6 de mayo, la operación «Epic Rage Action» de Estados Unidos contra Irán ha finalizado oficialmente y el equipo estadounidense ha alcanzado los objetivos previstos de la acción; ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente que el «Plan de Libertad», que canaliza el tránsito de los buques por el Estrecho de Ormuz, se suspenderá durante un tiempo. Ese día, Bitcoin rebotó hasta alrededor de 81.000 dólares, alcanzando su nivel más alto desde finales de enero de 2026.

MarketWhisperhace6h

Ejecutivo de Citi: Los sistemas cripto fragmentados plantean riesgos para la banca

Geopolítica Regulación y política

El ejecutivo de Citi, Ryan Rugg, advirtió en Consensus en Miami que los esfuerzos de dinero tokenizado enfrentan limitaciones importantes, ya que los clientes corporativos exigen pagos en tiempo real que funcionen sin problemas entre bancos. Sus declaraciones ponen de relieve la preocupación de que los sistemas fragmentados de criptomonedas podrían repetir el sect histórico de la banca

CryptoFrontierhace9h

Trump no confirma la validez del acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán, BTC alcanza su máximo desde febrero de este año

bitcoin news Análisis de mercado Predicción de precios Geopolítica

Trump rechaza confirmar la validez del acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán; Bitcoin supera los 81.000 dólares y marca un máximo desde febrero de este año; Circle llegó a subir más de un 20%. Este artículo analiza los riesgos geopolíticos, la resistencia técnica del BTC y los cambios en la estructura de fondos.

GateInstantTrendshace17h

Comentar

0/400

Sin comentarios