De acuerdo con el Los Angeles Times, un hombre de 22 años de Newport Beach, Evan Tangeman, fue sentenciado a 70 meses de prisión federal el 30 de abril por lavar dinero para una banda de fraude cripto. Tangeman admitió haber lavado al menos 3,5 millones de dólares para el grupo, que robó más de 263 millones de dólares en criptomonedas a inversionistas mediante tácticas de ingeniería social, incluidas la suplantación de empleados de intercambios de criptomonedas.

La banda de fraude, conocida como “crypto kids” y compuesta por adolescentes, utilizó fondos robados para alquilar residencias de lujo, fletar aviones privados, comprar bienes de alta gama y gastar hasta 500.000 dólares en visitas a un solo club nocturno. Tangeman también indicó a sus asociados que destruyeran dispositivos digitales después de que arrestaran a los miembros de la pandilla.

Ver fuente

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.

Artículos relacionados

El tribunal de EE. UU. sentencia a un nacional francés a 8 años en el caso de blanqueo de $470M en criptomonedas

Acciones de ejecución

Un tribunal de EE. UU. condenó a Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por ayudar a blanquear más de $470 millones mediante un intercambio de cripto no autorizado. Los fiscales dijeron que la red utilizó bancos de EE. UU., sociedades pantalla y cuentas de cripto para mover los fondos de actividades delictivas al extranjero. Puntos clave:

CoinpediaHace3m

FIU apela y pierde en primera instancia en el litigio contra Dunamu por una suspensión comercial de 3 meses

Regulación y política Acciones de ejecución

De acuerdo con los registros judiciales, el Financial Information Analysis Institute (FIU) de Corea del Sur presentó una apelación el 30 de abril contra una decisión de primera instancia en la que el Tribunal Administrativo de Seúl había revocado la suspensión temporal de tres meses de las actividades impuesta a Dunamu. El tribunal dictaminó el 9 de abril que el FIU's

GateNewsHace29m

Un hombre de 22 años de California fue condenado a 70 meses de prisión federal por blanquear dinero para una banda de estafas con criptomonedas.

Acciones de ejecución

Según el Los Angeles Times del 30 de abril, el hombre de 22 años Evan Tangeman, de Newport Beach, California, fue sentenciado por la jueza federal del Distrito de Colleen Kollar-Kotelly, en Washington D.C., a 70 meses de prisión federal y 3 años de libertad supervisada; Tangeman se declaró culpable en diciembre de 2025 y admitió blanquear 3,5 millones de dólares en el marco de un fraude con criptomonedas.

MarketWhisperHace41m

La policía de Estados Unidos, China y Dubái arrestó a 276 personas en una operación conjunta y cerró 9 centros de estafas cripto.

Acciones de ejecución

De acuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 30 de abril, en una operación conjunta internacional liderada por la policía de Dubái y con la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la policía del Ministerio de Seguridad Pública de China, se desmantelaron la semana pasada al menos 9 centros de estafas de criptomonedas, con un total de 276 personas arrestadas, y además 1 persona fue arrestada por la Policía Real de Tailandia. En el comunicado del DOJ del mismo día se señaló que 6 acusados ya fueron imputados en la corte federal de San Diego por cargos federales de fraude y lavado de dinero.

MarketWhisperHace48m

EE. UU., Emiratos Árabes Unidos y China desmantelan 9 centros de fraude de criptomonedas y arrestan a 276 en una operación conjunta

Acciones de ejecución

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., una operación internacional coordinada liderada por la policía de Dubái desmanteló al menos 9 centros de fraude con criptomonedas y detuvo a 276 personas la semana pasada (30 de abril), con la participación del FBI y del Ministerio de Seguridad Pública de China. Una persona adicional fue arrestada…

GateNewshace1h

Informe diario de Gate (30 de abril): Meta ofrece pagos con stablecoins; se prohíbe de por vida al fundador de Celsius dedicarse a la industria cripto

Noticias cripto diarias Análisis de mercado Flujo de capital Asociaciones y ecosistema Acciones de ejecución

Bitcoin (BTC) se recupera con un leve rebote; al 30 de abril se sitúa temporalmente alrededor de 76.390 dólares. Meta comienza a ofrecer pagos con stablecoins a algunos creadores bajo el respaldo de Stripe. El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, llega a un acuerdo de conciliación con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por 10 millones de dólares, y queda prohibido de por vida participar en la industria de las criptomonedas.

MarketWhisperhace3h

Comentar

0/400

Sin comentarios