Die nigerianische SEC warnt vor Tofro.com und bezeichnet es als betrügerisches, nicht registriertes Ponzi-Schema, das hohe Renditen verspricht und Auszahlungsanfragen nicht erfüllt. Die SEC fordert die Öffentlichkeit zur Vorsicht auf und prüft Investitionen über ihre Website. Die Strafen für Anstifter wurden im Rahmen neuer Vorschriften erhöht.

Florida-based cryptocurrency firm Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy protection, accused of a $328 million Ponzi scheme, with over 2,000 investors affected. The former CEO has been arrested for telecom fraud and money laundering, with funds misappropriated to pay returns to early investors and for luxury spending.

Das Bundesgericht des Südbezirks von New York hat einen Antragsgesuch der Angeklagten im Fall TradeAI/Stakx auf Abweisung abgelehnt, und das Verfahren wird fortgesetzt. Die Klage wurde von Burwick Law eingereicht und wirft mehreren Angeklagten vor, ein Schneeballsystem betrieben zu haben, mit Verlusten von über 20 Millionen Dollar und einem Gesamtschadensumfang von etwa 440 Millionen Dollar. Der Richter forderte die Angeklagten auf, ihre Adressen offenzulegen, ansonsten drohen ihnen Versäumnisurteile.

Am 12. März verhaftete das indische Zentralermittlungsbüro Ayush Varshney, Chief Technology Officer von Darwin Labs, wegen des Verdachts der Beteiligung an dem GainBitcoin-Kryptowährungs-Ponzi-Schema. Der Fall betrifft eine breite Palette von Investoren und umfangreiche Gelder, wobei die Ermittlungen zeigen, dass die Betrüger komplexe technische Plattformen und Smart Contracts nutzten, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Diese Verhaftung kennzeichnet die Verstärkung der Maßnahmen indischer Behörden gegen Kryptobetrug.

Gate News Nachrichten, 11. März, kündigte die indische Zentraluntersuchungsbehörde (CBI) an, dass Darwin Labs Mitbegründer und Chief Technology Officer Ayush Varshney am Mumbai-Flughafen festgenommen wurde, weil er angeblich an dem GainBitcoin-Ponzi-Schema beteiligt war. Angeblich versuchte Varshney, Indien zu verlassen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Schema von Variabletech Pte. Ltd. betrieben wurde und Investoren durch die Versprechung hoher Renditen auf Kryptowährungsinvestitionen anzog. Die Strafverfolgungsbehörden beschuldigen Darwin Labs, die Schlüsseltechnologie-Infrastruktur für das Schema entwickelt und bereitgestellt zu haben, einschließlich des MCAP-Kryptowährungstokens und ERC-20-Smart-Contracts. Außerdem hat Darwin auch für die GBMiners.com Bitcoin-Mining-Plattform, BitCoin Payment Gat

Der ehemalige Geschäftsführer von Florida, Christopher Alexander Delgado, wurde festgenommen, weil er im Zusammenhang mit einem Ponzi-System im Wert von etwa 328 Millionen US-Dollar operiert haben soll. Er sieht sich Anklagen wegen Überweisungsbetrug und Geldwäsche gegenüber, mit einer Höchststrafe von bis zu 30 Jahren. Die Renditen für die Opfer stammen aus Mitteln späterer Investoren.

Praetorian Group International CEO Ramil Ventura Palafox wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er ein Bitcoin-Ponzi-System im Wert von 200 Millionen US-Dollar betrieben hat. Das Betrugsystem führte dazu, dass über 90.000 Investoren Verluste von mehr als 62,69 Millionen US-Dollar erlitten, Palafox nutzte das Geld neuer Investoren, um Renditen zu zahlen, und kaufte mit einem Teil der Gelder Luxusgüter.

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass der CEO der Praetorian Group International, Ramil Ventura Parafocks, zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er eine Bitcoin-Ponzi-Schema im Wert von 2 Milliarden US-Dollar betrieben hatte. Er betrog über 90.000 Investoren und verursachte Verluste von mindestens 62,69 Millionen US-Dollar.

Die US-Justiz hat kürzlich ein Urteil in einem bekannten Kryptowährungs-Ponzi-Schema gefällt. Das Büro des Bundesstaatsanwalts im Southern District von New York gab bekannt, dass Magdaleno Mendoza, einer der Hauptvermittler des IcomTech-Kryptowährungsschemas, zu 71 Monaten Bundeshaft verurteilt wurde, was fast sechs Jahren entspricht, und gleichzeitig eine erhebliche finanzielle Entschädigung zu leisten hat. Die Staatsanwaltschaft enthüllte, dass IcomTech Mitte 2018 gegründet wurde und nach außen hin als eine Kryptowährungs-Mining- und Handelsfirma dargestellt wurde, die den Investoren „tägliche stabile Renditen“ verspricht. In Wirklichkeit operierte das Projekt jedoch vollständig nach einem Pyramidensystem-ähnlichen Ponzi-Modell, bei dem die Gelder neuer Investoren verwendet wurden, um die Renditen früherer Teilnehmer zu bezahlen, während die Kernmitglieder kontinuierlich Gewinne realisierten. Dieses Schema richtete sich hauptsächlich an spanischsprachige Investoren mit geringem Einkommen, führte zu Verlusten in Millionenhöhe und brach Ende 2019 zusammen.

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass der Gründer des Krypto-Investitionsunternehmens Wolf Capital Crypto, Travis Ford, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er Investoren um 9,4 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Ponzi-Schemas betrogen hat, und er muss mehr als 1 Million US-Dollar an Beschlagnahmungen und 170.000 US-Dollar an Entschädigungen zahlen. Ford gestand, sich verschworen zu haben, um Telekommunikationsbetrug durchzuführen.