Goliath Ventures ehemaliger CEO wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem Kryptowährungs-Ponzi-Schema im Wert von ca. 328 Millionen US-Dollar festgenommen

CertiK-Bericht: AML-Strafzahlungen in Höhe von 900 Millionen US-Dollar, SEC-Krypto-Durchsetzungsmaßnahmen im Jahresvergleich -97%

Laut einem am 28. April von der Blockchain-Sicherheitsaudit-Organisation CertiK veröffentlichten Bericht hat die Geldwäschebekämpfungs-(AML)-Durchsetzung die Feststellung von Verstößen gegen Wertpapierregeln abgelöst und ist zur wichtigsten aufsichtsrechtlichen Bedrohung geworden, der Krypto-Unternehmen gegenüberstehen. Der Bericht zeigt, dass das US-Justizministerium und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in der ersten Hälfte 2025 insgesamt 900 Millionen US-Dollar an AML-bezogenen Bußgeldern verhängt haben; im gleichen Zeitraum sind die Bußgelder der US-Börsenaufsicht SEC für Krypto-Assets im Jahresvergleich um 97% gesunken.

Indien I4C gibt Warnung heraus: Betrugsfälle mit gefälschten Verifizierungs-Links für Trust Wallet nehmen stark zu

Basierend auf einer offiziellen Warnung, die das Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) am 28. April veröffentlicht hat, nimmt der „Wallet Theft“-Betrugsfall zu, bei dem Trust Wallet-Nutzer betroffen sind. Dabei verleiten Angreifer die Nutzer mithilfe gefälschter Schritte zur „Krypto-Asset-Verifizierung“ dazu, der bösartigen Smart Contract eine Wallet-Berechtigung zu erteilen; die Gelder werden unmittelbar anschließend von automatisierten Skripten abgezogen. I4C erklärte, dass der Wachstums trend der oben genannten Betrugsfälle auf einen starken Anstieg der Anzahl der Beschwerden zurückzuführen sei, die über das staatliche Online-Meldeportal für Cyberkriminalität eingegangen sind.

Believe-Gründer Ben Pasternak Beschuldigt, $54M an Gebühren über eine Launchcoin-Migration abgezogen zu haben

Gate News-Nachricht, 29. April — Eine Sammelklage behauptet, dass der Gründer von Believe, Ben Pasternak, über einen Launchcoin-Migrationsprozess $54 Millionen an Gebühren abgezogen hat, so ChainCatcher. Die Klage behauptet, dass die Migration eine zweiwöchige Fristperiode umfasste, die zu Verwässerungen bei den Token-Inhabern führte,

Singapurs Anti-Korruptions-Behörde warnt vor Vollstreckungsherausforderungen, die durch Kryptowährungen entstehen

Gate News-Mitteilung, 29. April — Singapurs Behörde für Korruptionsbekämpfung (CPIB) hob hervor, dass neu entstehende Technologien, insbesondere Kryptowährungen, den Strafverfolgungsbehörden und Ermittlungen erhebliche Herausforderungen bereiten. CPI

World Liberty Financial Partnerschaft steht unter Prüfung wegen Verbindungen zu von den USA sanktionierten Personen

Gate News-Nachricht, 29. April — World Liberty Financial (WLFI), ein DeFi-Projekt, das die Trump-Familie einbezieht, steht in der Kritik, nachdem das Wall Street Journal am 28. April berichtet hatte, dass seine Partnerschaft mit der Venture-Firma für digitale Vermögenswerte AB Personen betrifft, die von der US-Regierung wegen angeblicher Verbindungen zur Prince Group sanktioniert wurden, einem großen asiatischen Syndikat der organisierten Kriminalität.

Die CFTC verklagt Wisconsin, Klage in einem Monat gegen 5 Bundesstaaten, um die Zuständigkeit für Prognosemärkte zu verteidigen

Laut einem Bericht von The Block hat die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) am 28. April beim Bundesbezirksgericht für den östlichen Distrikt von Wisconsin Klage eingereicht. Dies ist der fünfte Bundesstaat, in dem die CFTC innerhalb des vergangenen Monats wegen Fragen zur Zuständigkeit für Vorhersagemärkte Klage erhoben hat. In ihrer Klageschrift macht die CFTC geltend, dass sie über „ausschließliche Zuständigkeit“ für Vorhersagemärkte verfüge, und behauptet, Wisconsin versuche, Märkte, die unter bundesstaatliche Regulierung fallen, zu kriminalisieren, wodurch das vom Kongress geschaffene System der bundesstaatlichen Aufsicht beeinträchtigt werde.