Hat Hongkong als Basis zum Waschen von Geld für den Iran gedient? Wall Street Journal deckt 4,8 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldströmen auf

Die Wall Street Journal deckt auf, dass Hongkong zu einem wichtigen Drehkreuz für die Geld- und Warenströme aus dem Iran geworden ist. Über ein riesiges Netz aus Briefkastenfirmen wickelt der Iran jährlich Öl-Einnahmen in Höhe von bis zu 4,8 Milliarden US-Dollar ab und beschafft zudem Drohnen- und Raketenkomponenten.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal ist Hongkong derzeit ein zentrales Drehkreuz für das Zahlungsverkehrssystem des Iran. Durch ein komplexes Netzwerk aus Briefkastenfirmen und alternative Finanzkanäle hilft Hongkong dem Iran nicht nur dabei, enorme Öl-Einnahmen in Höhe von Dutzenden Milliarden US-Dollar abzuwickeln, sondern wird auch zu einem wichtigen Sprungbrett für die iranischen Behörden, um US-Sanktionen zu umgehen und für ihre Militäroffensiven sowie Drohnenpläne regulierungsbedürftige sensible Technologie einzukaufen.

Wie kann Hongkong zu einem wichtigen Stützpunkt für die Schattenbank des Iran werden?

Dem Bericht zufolge zeigen Daten des US-Finanzministeriums und zuständiger Institutionen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, dass das Geschäftsumfeld in Hongkong aufgrund der unkomplizierten Verfahren zur Firmengründung zu einem Nährboden wird, um Identitäten von sanktionierten Akteuren zu verschleiern. Das geschätzte Volumen der Finanztransaktionen von Hongkonger Einheiten im Zusammenhang mit der Schattenbank des Iran beläuft sich im Jahr 2024 auf bis zu 4,8 Milliarden US-Dollar; das Transaktionsvolumen liegt nur unterhalb der Vereinigten Arabischen Emirate.

Diese Netzwerke, die größtenteils aus Briefkastenfirmen bestehen, haben als Hauptgeschäft die Umwandlung von Renminbi aus dem Verkauf von iranischem Öl in US-Dollar, Euro oder andere starke Fremdwährungen, um den Finanzbedarf des Iran im internationalen Handel zu decken.

Der Iran beschafft über Hongkonger Briefkastenfirmen Komponenten für Rüstung und Drohnen

Neben Geldwäsche ist Hongkong auch ein entscheidender Knotenpunkt, um dem Iran Zugang zu sensibler Militärtechnologie zu verschaffen. US-Behörden zufolge nutzt der CEO einer Handelsgesellschaft mit Sitz in Teheran, Hamed Dehghan, seit 2019 kontinuierlich Briefkastenfirmen in Hongkong, um für das iranische Raketenkonzept sowie für die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) Komponenten westlicher, unter Regulierung stehender Technologie im Wert von mehreren Millionen US-Dollar zu beschaffen. Darunter befinden sich auch zentrale elektronische Bauteile und Raketentreibstoff-Vorprodukte, die für die Entwicklung des „Shahed“ zur Bekämpfung von Angriffsdrohnen eingesetzt werden.

Obwohl das US-Finanzministerium fortlaufend die betroffenen Hongkonger Einheiten auf die Schwarze Liste setzt, ist die Hürde für die Gründung neuer Firmen vor Ort äußerst niedrig. Nachdem alte Unternehmen sanktioniert wurden, können neue alternative Briefkastenfirmen daher in der Regel rasch gegründet werden und die Geschäfte übernehmen.

Wie werden Finanzmittel US-Sanktionen umgangen?

Um einer Prüfung durch das US-zentrierte auf US-Dollar basierende Finanzsystem zu entgehen, werden Transaktionen im Zusammenhang mit dem Iran größtenteils gezielt so arrangiert, dass sie globale Großbanken mit Auslandspräsenz umgehen. Der Bericht weist darauf hin, dass diese Gelder in der Regel über kleinere bis mittelgroße Regionalbanken zur Abwicklung laufen, die kaum internationale Geschäftsexponierung haben (z. B. die Bank of Kunlun), und dass sie vor allem in Renminbi als Transaktionswährung eingesetzt werden, um das Risiko von Prüfungen zu entkoppeln.

Darüber hinaus heißt es, dass Devisenstellen, die mit iranischen Geschäftsbanken (wie Bank Tejarat) verbunden sind, in Hongkong Dutzende von Briefkastenfirmen kontrollieren. Sie sollen im Speziellen die Zirkulation von Untergrundgeldern für die Islamische Revolutionsgarde verwalten.

Geisterflotte und Offshore-Waschplätzen: Hongkongs Logistikrolle beim Schmuggel von iranischem Rohöl

Im Bereich des physischen Handels spielt Hongkong ebenfalls die Rolle eines Logistik-Drehkreuzes zur Unterstützung der „Geisterflotte“ des Iran. Viele in Hongkong registrierte Schifffahrtsunternehmen unterstützen aktiv den Transport von iranischem Rohöl auf Tankern und führen dabei auf See „Schiff-zu-Schiff“-Umschlagoperationen durch. Durch das Fälschen von Rechnungen und das Verändern von Kennzeichnungen der Herkunft des Rohöls (typischerweise als omanisches oder malaysisches Rohöl getarnt) haben diese Netzwerkbetreiber erfolgreich die wahre Herkunft des Öls verschleiert, sodass das sanktionierte iranische Rohöl reibungslos in Raffinerien, unter anderem in China, gelangen kann, und gleichzeitig in den globalen Handelssystemen im Verborgenen zirkuliert.

Die Hongkonger Regierung verweigert die Mitwirkung an einseitigen Sanktionen: Die neue Strategie der USA gegen Briefkastenfirmen

Der Chief Executive der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong, John Lee, hat zuvor eindeutig erklärt, dass die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong nur Sanktionsbeschlüsse umsetzt, die vom UN-Sicherheitsrat erlassen werden, und „einseitige Sanktionen“ einzelner Länder (z. B. der USA) nicht anerkennt. Diese politische Position ermöglicht es den von den USA ins Visier genommenen Einheiten, innerhalb Hongkongs weitgehend frei zu operieren, ohne sich in erheblichem Maß vor Ermittlungen lokaler Strafverfolgungsbehörden fürchten zu müssen.

Angesichts der drängenden Herausforderung durch die Flut an Briefkastenfirmen in Hongkong haben die US-Behörden seit Oktober des letzten Jahres ihre Taktik geändert. Sie verlagern ihre Sanktions- und Ermittlungsziele auf jene institutionellen Rechtssitze, die sich auf die Registrierung solcher Geschäftsmodelle durch Vermittler spezialisiert haben. Dabei hoffen sie, indem sie die Hürden für die Einrichtung von Briefkastenfirmen erhöhen, die unterirdische Geld- und Warenversorgungs-Kette des Iran bereits an der Quelle abzuschneiden.

• Dieser Artikel wurde mit Genehmigung nachgedruckt aus: „Chain News“
• Originaltitel: „Wall Street Journal: Hongkong wird zum Drehkreuz des Iran-Geldwäschens, 4,8 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldströmen aufgedeckt“
• Originalautor: Co2