Laut dem On-Chain-Ermittler ZachXBT sind DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing letzte Woche nach angeblichem Betrieb eines Ponzi-ähnlichen Schemas mit über 150 Millionen US-Dollar an Kundengeldern zusammengebrochen. Das Portal hatte Investoren durch feste Renditen und provisionsbasierte Anreize angezogen, bevor es die Auszahlungen und den Kontakt abrupt stoppte.
Der Zusammenbruch traf Tausende von Teilnehmern, die vor allem in Südostasien sowie in Krypto-Communities mit chinesischsprachigem Publikum konzentriert waren. ZachsXBTs vorläufige On-Chain-Analyse identifizierte ein Netzwerk von Wallets, die mit dem Schema verbunden sind; dabei wurden Vermögenswerte über Stablecoins und Konten bei zentralisierten Börsen verschoben, bevor die Aktivitäten eingestellt wurden. Die Akteure hinter DSJEX haben sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Die Finanzaufsichtsbehörde Südkoreas gewinnt am 16. April im Berufungsverfahren teilweise gegen eine Krypto-Börse wegen nicht zurückgegebener Nutzervermögen
Laut dem Beschluss der 4-3. Verwaltungsabteilung des Obersten Gerichts von Seoul hat die Finanzaufsichtsbehörde (FSC) am 16. April teilweise ihren Einspruch gegen den Unterlassungsantrag der Kryptobörse A gewonnen; dabei wurden 3 von 4 verwaltungsrechtlichen Anordnungen bestätigt. Die Börse stellte den Betrieb am 30. November 2020 ein, aber
GateNews35M her
Krypto-"Riesenwal" verklagt Coinbase: Vorwurf, dass gestohlenes DAI eingefroren und dann die Rückgabe verweigert wurde
Laut The Block vom 6. Mai verklagte der anonyme Krypto-Großhai, der unter dem Pseudonym „DB“ angeklagt wurde, am Montag Coinbase sowie den mutmaßlichen Dieb „John Doe“. Er macht geltend, dass Coinbase die Rückerstattung eingefrorener DAI-Gelder im Zusammenhang mit einem Kryptodiebstahl aus dem Jahr 2024 weiterhin verweigere, obwohl Coinbase mit eidesstattlichen Erklärungen seine Rechtmäßigkeit als Eigentümer nachgewiesen habe.
MarketWhisper54M her
Nordkoreaerische Terroropfer reichen einen Antrag ein, $71M aus dem Aave-Hack zu beschlagnahmen, und stellen die Sache als Betrug neu dar
Anwälte der Opfer von drei Fällen nordkoreanischen Terrorismus haben am Dienstag eine 30-seitige Erwiderung eingereicht und den Aave-Hack vom 18. April als Betrug statt als Diebstahl neu eingeordnet. Die Unterscheidung ist rechtlich bedeutsam: Wenn der Vorfall als Betrug charakterisiert wird, könnten die Angreifer einen rechtlichen Anspruch auf die geliehenen…
GateNews1Std her
Kollektive Klage von MOTHER-Token-Investoren, die Iggy Azalea wegen nicht eingelöster kommerzieller Zusagen verklagen
Laut CoinTelegraph vom 6. Mai hat der Kläger Kenneth Kolbrak am 4. Mai vor dem US-Bundesgericht in Manhattan, New York, eine Sammelklage eingereicht. Beklagte ist die Rapperin Iggy Azalea. Vorgeworfen wird ihr, falsche Angaben zu den tatsächlichen Anwendungsfällen und zur kommerziellen Integration der auf der Solana-Blockchain basierenden Meme-Münze Mother Iggy (MOTHER) gemacht zu haben.
MarketWhisper1Std her
US-Medienrecherche: Polymarket hat seinen Hauptsitz in Panama bei einer Anwaltskanzlei und hatte zuvor FTX-Dienstleistungen angeboten
Laut einer Untersuchung, die am 5. Mai von National Public Radio (NPR) in den USA veröffentlicht wurde, begaben sich Reporter zur Panama-Hauptadresse, die von Polymarket offiziell registriert ist – Büro 2101 im Torre Oceania Business Plaza in Panama City – und fanden vor Ort keinerlei Spuren von Polymarket oder seiner panamaischen Rechtseinheit. Das Büro der Kanzlei García de Paredes Law Firm, das sich an dieser Adresse befindet, hatte zuvor FTX rechtlich vertreten.
MarketWhisper4Std her
