Evan Tangeman, ein 22-jähriger Einwohner Kaliforniens, wurde am Freitag zu 70 Monaten Bundesgefängnis verurteilt, weil er bei der Geldwäsche von Erträgen aus einem mehrstaatlichen Kryptowährungs-Diebstahlsring mitgewirkt hatte, der laut einer Mitteilung des US-Justizministeriums rund $263 Millionen digitale Vermögenswerte von Opfern gestohlen hatte. Der US-Bezirksrichter Colleen Kollar-Kotelly verhängte das Urteil im District of Columbia. Tangeman aus Newport Beach hatte sich im Dezember schuldig bekannt wegen einer Verschwörung im Rahmen des „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations“-Delikts und erhielt außerdem drei Jahre Bewährungsaufsicht.
Rolle und Vorgehen des Angeklagten
Tangeman, der online mit Aliasnamen wie „E“, „Tate“ und „Evan|Exchanger“ unterwegs war, gab laut Staatsanwälten zu, mindestens 3,5 Millionen US-Dollar in gestohlener Krypto über einen „Bulk-Cash“-Konverter in Bargeld umgewandelt zu haben, und außerdem falsche Namen zu nutzen, um Luxusimmobilien für Mitglieder der Gruppe anzumieten. Der US-Staatsanwalt Jeanine Ferris Pirro aus dem District of Columbia bezeichnete die Operation als eine, die „auf Gier aufgebaut sei, so dreist, dass sie an das Karikaturhafte grenzt“, und verwies dabei auf Klubrechnungen, Lamborghinis und Rolex-Uhren, die mit gestohlener Krypto finanziert worden seien. Pirro sagte, Tangeman habe seine Rolle noch verschärft, indem er die Vernichtung von Beweismitteln anordnete, nachdem mehrere Mitverschwörer 2024 verhaftet worden waren; dieses Verhalten bezeichnete sie als eine „Bewusstheit der Schuld“.
Unternehmensstruktur und Methodik
Das Unternehmen sei aus Freundschaften hervorgegangen, die auf Online-Gaming-Plattformen geknüpft wurden, wobei die Mitglieder über Kalifornien, Connecticut, Florida, New York und das Ausland verteilt waren, so die Staatsanwälte. Die Gruppe verteilte die Arbeit unter Datenbank-Hackern, Organisatoren, Zielidentifikatoren, Anrufern, die sich als Mitarbeiter von einer Börse oder als Google-Support-Mitarbeiter ausgaben, sowie Wohnungsdieben, die die Hardware-Wallets der Opfer ins Visier nahmen.
Größter Diebstahl und Mitverschwörer
Der größte bekannte Diebstahl der Gruppe war ein Angriff im August 2024, bei dem mehr als 4.100 BTC von einem einzelnen Opfer in Washington, D.C. abgezogen wurden; dies hatte zu diesem Zeitpunkt einen Wert von ungefähr $230 Millionen und beträgt nun bei den aktuellen Kursen mehr als $321 Millionen. Die Mitangeklagten Malone Lam und Jeandiel Serrano wurden im September 2024 verhaftet und angeklagt, nachdem ein On-Chain-Ermittler namens ZachXBT sie öffentlich identifiziert hatte und behauptete, dass der Mitverschwörer Veer Chetal beteiligt gewesen sei. Tangemans Plädoyer im vergangenen Dezember fiel mit der Bekanntgabe einer zweiten ergänzenden Anklageschrift zusammen, die dem Verfahren drei weitere Angeklagte hinzufügte: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim und Danish Zulfiqar.
Beschlagnahmungen von Vermögenswerten und Ausgaben für den Lebensstil
Bundesagenten beschlagnahmten laut Gerichtsunterlagen eine Rolls-Royce Ghost und einen Porsche GT3 RS aus Tangemans Wohnung, und Staatsanwälte sagten, Lam habe separat die Anschaffung eines Lamborghini Urus für ihn veranlasst. Mitglieder der größeren Gruppe hätten laut dem Office of the U.S. Attorney Villen in Los Angeles, den Hamptons und Miami für zwischen 40.000 und 80.000 US-Dollar pro Monat angemietet.
Laufende Untersuchung
Die Untersuchung, die vom Washington Field Office des FBI geleitet und von der IRS Criminal Investigation durchgeführt wird und von Assistant U.S. Attorney Will Hart verfolgt wird, ist weiterhin im Gange.
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