مكتب الهجرة التايلاندي الفرعي الثالث مؤخراً في بلدة بونبري بمقاطعة نونغ خاي، اعتقل رجلاً من الجنسية الصينية (اسم مستعار: السيد دوان)، بتهمة قيادته لعملية احتيال على منصة العملات المشفرة BHE Exchange، مما أسفر عن أكثر من 20,000 ضحية وخسائر تقدر بأكثر من 128 مليون دولار أمريكي (حوالي 900 مليون يوان صيني). هرب المتهم من الصين في عام 2024، واختبأ في تايلاند، وقد أصدرت السلطات الصينية أمر اعتقال بتهمة الاحتيال ضده.
قضية احتيال BHE Exchange: كيف جذب وعد العائد المرتفع على رموز DDO أكثر من 20,000 ضحية
تحت غطاء منصة تداول العملات المشفرة، قامت منصة BHE Exchange بإصدار رمز يُسمى “DDO” ووعد المستثمرين بعائد ثابت بنسبة 6% سنوياً، وزعموا أن الرمز سيحقق زيادة في القيمة بمقدار 20 ضعف خلال عشر سنوات. استراتيجيتها في الترويج التي تجمع بين العائد الثابت والتوقعات العالية للنمو جذبت بسرعة عددًا كبيرًا من المستثمرين.
لكن، بعد جمع الأموال، أغلقت المنصة فجأة، ولم يتمكن جميع المستخدمين من سحب استثماراتهم، واختفى المسؤولون عن المنصة في ذات الوقت. تدخلت الشرطة الصينية للتحقيق، وتأكد أن عدد الضحايا تجاوز 20,000 شخص، وأن الخسائر فاقت 128 مليون دولار، وأصدرت أمر اعتقال ضد السيد دوان بتهمة الاحتيال.
الهروب والقبض: جهود مكتب الهجرة التايلاندي في التحقيق عبر الحدود
بعد مغادرته الصين في عام 2024، اختار السيد دوان الإقامة في تايلاند، واتبع استراتيجية تغيير مكان إقامته بشكل متكرر لتجنب الملاحقة، حيث كان ينتقل بين عدة أماكن كل بضعة أشهر. استغرقت فرق التحقيق في مكتب الهجرة التايلاندي أكثر من شهر لمتابعة تحركاته وشبكة علاقاته، وفي النهاية حددت هدفها في منزل فاخر في بلدة بونبري بمقاطعة نونغ خاي. في يوم العملية، داهمت الشرطة الموقع واعتقلته على الفور.
لاحقاً، ألغت السلطات التايلاندية تصريح إقامته في البلاد، واحتجزته ونقلته إلى قسم التحقيقات في الهجرة انتظاراً لإعادته إلى الصين للمحاكمة. وأكدت السلطات أن التعليمات العليا قد وجهتها لمواصلة جهودها لمكافحة المجرمين الدوليين المختبئين في البلاد، مع التركيز على قضايا الاحتيال المالي، والاحتيال عبر الاتصالات، وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
ملخص البيانات الرئيسية للقضية
عدد الضحايا: أكثر من 20,000 شخص
حجم الخسائر: يقدر بأكثر من 128 مليون دولار أمريكي (حوالي 900 مليون يوان صيني)
أسلوب الاحتيال: إصدار رمز DDO، مع وعد بعائد سنوي 6% وزيادة في القيمة بمقدار 20 ضعف خلال عشر سنوات
مدة الهروب: هرب من الصين في 2024، واختبأ في تايلاند لأكثر من سنة، مع تغييرات متكررة في مكان إقامته
مكان القبض: حي سكني فاخر في بلدة بونبري بمقاطعة نونغ خاي، نفذته فرقة الهجرة التايلاندية الثالثة
الأسئلة الشائعة
ما هي أساليب الاحتيال التي استخدمتها منصة BHE Exchange لجذب المستثمرين؟
استخدمت منصة BHE Exchange إصدار رمز DDO، مع وعود بعائد سنوي ثابت بنسبة 6% وزيادة في القيمة بمقدار 20 ضعف خلال عشر سنوات، لجذب المستثمرين. هذا النمط من الاحتيال هو نموذج تقليدي لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تجمع المنصة الأموال ثم تغلق فجأة، ويختفي المسؤولون، ويصبح من المستحيل سحب الأموال.
لماذا أصبحت تايلاند مكاناً مفضلاً لعدد من المشتبه بهم في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة؟
تايلاند تقع في مركز جنوب شرق آسيا، وتتميز ببيئة معيشية أكثر انفتاحاً للأجانب، وكانت سابقاً ملاذاً لعدد من المجرمين الدوليين. ومع ذلك، فقد عززت السلطات التايلاندية خلال السنوات الأخيرة جهودها لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، خاصة تلك المتعلقة بالاحتيال المالي والاحتيال بالعملات المشفرة، من خلال التعاون مع الجهات القانونية الدولية.
كيف يمكن للمستثمرين التعرف على مشاريع احتيال العملات المشفرة المشابهة لـ BHE Exchange؟
علامات التحذير الشائعة تشمل: وعود بعوائد ثابتة عالية، ضمان زيادة قيمة الرموز على المدى القصير، نقص الشفافية في تنظيم المنصة، وعدم وجود بيانات موثوقة عن الجهات التنظيمية، أو غموض حول هوية مؤسسي المنصة. يُنصح دائماً للمستثمرين بالتحقق من مدى توافق المنصة مع القوانين، وفحص البيانات على السلسلة، والاعتماد على تقارير التدقيق من جهات خارجية قبل الاستثمار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
دائرة ترامب تتورط في تداول داخلي حول غارة على إيران! الحزب الديمقراطي يعتزم تشريع سد ثغرات سوق التوقعات
أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يتهمون إيران بالاستفادة من الأسواق التنبئية قبل الهجمات الجوية، ويشككون في وجود علاقة مع دائرة ترامب، ويقترحون مشروع قانون لتعزيز الرقابة على مثل هذه الأسواق. القوانين الحالية بشأن المراهنة على العمليات العسكرية غير واضحة، مما قد يؤدي إلى مخاطر أخلاقية وتحفيز سلوك سياسي يركز على المصالح. يهدف مشروع القانون إلى حظر صريح لاستخدام المعلومات الداخلية في التداول في الأسواق العسكرية.
MarketWhisperمنذ 15 د
نشاطات التشفير غير القانونية في إيران تتجاوز 30 مليار، وكشف حجم عمليات الحرس الثوري على السلسلة
تقرير Chainalysis يُظهر أن الأصول المشفرة غير القانونية التي تلقتها عناوين مرتبطة بإيران والحرس الثوري الإيراني تجاوزت 3 مليارات دولار في عام 2025، مما ساعد في تمويل الجماعات الإرهابية والمعاملات غير القانونية. بعد الغارات الجوية التي شنها التحالف الأمريكي الإسرائيلي، خرج حوالي 1,030万美元 بسرعة من إيران، مما يدل على هروب رأس المال. وأشار التقرير إلى أن دولًا متعددة مثل روسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا تستخدم العملات المشفرة أيضًا لتجنب العقوبات، مما يُظهر أن العقوبات التقليدية تواجه تحديات.
MarketWhisperمنذ 21 د
الحزب الديمقراطي الأمريكي يخطط لسن تشريع يقيّد أسواق التنبؤ، مما أثار مخاوف من داخلية التداول فيما يتعلق بحرب إيران
قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي في مقطع فيديو إن هناك من يراهن على "شن الولايات المتحدة حربًا على إيران"، مشككًا في أن بعض الأشخاص يمتلكون معلومات سرية. وهو والنائب ميك ليفين يجهزان مشروع قانون لتعزيز تنظيم الأسواق التنبئية مثل Polymarket، لمنع استغلال العمليات العسكرية لتحقيق أرباح.
GateNewsمنذ 2 س
عبث» عودة مجرم احتيال توفي منذ 7 سنوات في كوريا، المحكمة تبيع العملات المشفرة لتعويض الضحايا
تم ترحيل مجرم احتيال من كوريا الجنوبية إلى وطنه بعد أن تم إعلان وفاته منذ سبع سنوات، حيث ألغت المحكمة إعلان وفاته، ثم تم استخدام الأصول المجمدة له والتي تبلغ حوالي 60,000 دولار أمريكي لتسوية حقوق الضحايا. وكشفت هذه الحادثة عن العديد من الثغرات في النظام القضائي في كوريا الجنوبية، وأثارت انتقادات واسعة لإدارة الأصول الرقمية، وقررت الحكومة إجراء إصلاحات شاملة.
動區BlockTempoمنذ 2 س
حزب الديمقراطي الأمريكي يخطط لسن تشريع يحد من أسواق التنبؤ، وتهديدات الغارة الجوية على إيران تثير جدلاً حول التداول الداخلي
أعضاء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة يخططون لدفع تشريعات جديدة لتعزيز تنظيم الأسواق التنبئية، لمواجهة مخاطر التداول الداخلي الناتجة عن الرهانات على العمليات العسكرية في إيران. حذر السيناتور ميرفي من أن مثل هذه الرهانات قد تؤدي إلى مخاطر أخلاقية، وتتيح للأشخاص الداخليين تحقيق أرباح غير مشروعة. تهدف التشريعات ذات الصلة إلى منع استغلال المعلومات الحساسة في التداول غير المشروع، وأيضًا أثارت مناقشات إضافية حول تنظيم الأسواق التنبئية.
GateNewsمنذ 2 س
إف بي آي يعتقل مشتبهًا في سرقة عملة مشفرة من قسم الشرطة، وكشف لغز سرقة بقيمة 46 مليون دولار
اعتقلت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) في سانت مارتن جون داغيتا، بتهمة الوصول غير القانوني إلى 4600 مليون دولار من العملات المشفرة التي تديرها إدارة الشريف. استندت القضية إلى تتبع من قبل المحقق على السلسلة ZachXBT، الذي كشف عن ثغرات في إدارة الأصول الرقمية من قبل الحكومة، وأثار تساؤلات حول أمان التخزين من قبل طرف ثالث. لم يتم التأكد بعد مما إذا تم استرداد الأصول المسروقة.
MarketWhisperمنذ 2 س
