إجراءات الإنفاذ

أصدر المنظم المؤسسي الأسترالي ASIC تحذيرًا بشأن عمليات احتيال عملات رقمية متقدمة تعمل عبر تطبيقات الرسائل ومجموعات الاستثمار على الإنترنت. يستخدم المحتالون منصات تداول كاذبة للعملات المشفرة لاستهداف المستثمرين عبر WhatsApp وTelegram ومجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتظاهر بأنها مجموعات تداول. توظف عمليات الاحتيال محتوى مولّدًا بالذكاء الاصطناعي وأساليب الهندسة الاجتماعية لتبدو شرعية، حيث ينتحل المحتالون صفة متداولين ناجحين وخبراء ماليين لبناء المصداقية قبل توجيه الضحايا إلى منصات احتيالية.

وفقاً لهيئة تنظيم الشركات الأسترالية ASIC، يستهدف المحتالون المستثمرين عبر منصات تداول عملات رقمية مزيفة تتم الترويج لها عبر WhatsApp وTelegram ومجموعات استثمارية على الإنترنت. يزعم المحتالون أنهم يتولون بصفقات ناجحة وخبراء ماليون، ويوجهون الضحايا إلى مواقع إلكترونية احتيالية تعرض صفقات مفبركة ولوحات أرباح مزيفة. يتم تحويل الأموال المودعة في هذه المنصات مباشرة إلى المحتالين. حذرت ASIC من أن المحتالين يستخدمون بشكل متزايد محتوى مُولداً بالذكاء الاصطناعي، وتقليداً لعلامات تجارية مستنسخة وشهادات مز

وفقاً لـForesight News، قامت مؤخراً جهات إنفاذ القانون الأوروبية ووحدة مكافحة الإرهاب في لاتفيا بتفكيك عملية احتيال باستخدام بطاقات SIM، مع ضبط 290,000 دولار في صورة عملات رقمية، إلى جانب 1,200 صندوق شرائح SIM و40,000 شريحة SIM نشطة. عملت شبكة من سبعة أفراد على تشغيل موقعين إلكترونيين يقدمان أرقام هواتف دولية عند الطلب للمجرمين لأغراض التصيّد الاحتيالي والاحتيال البنكي والاحتيال الاستثماري والاتجار بالبشر. وأدت العملية إلى وقوع ما لا يقل عن 3,200 حالة احتيال في النمسا ولاتفيا، ما أسفر عن أضرار ب

وفقاً لـ Foresight News، قامت مؤسسة Saturn Foundation بإدراج محافظ مرتبطة بمهاجمي SquidRouterModule في القائمة السوداء، كما جمدت الأصول المسروقة. لا تتأثر العقود الأساسية للبروتوكول والبنية التحتية. تأتي هذه القائمة السوداء بعد استغلال على Ethereum وBase جرى خلاله سحب 86 من محافظ Gnosis Safes في نحو ساعتين، ما أسفر عن خسائر تقارب 3 ملايين دولار، وفقاً لمراقبة Blockaid.

وفقاً لـ Cryptopolitan، قامت مجموعة القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية Lazarus بنشر نظام اختراق جديد بدون ملفات من نوع حصان طروادة للوصول عن بعد (RAT) يُدعى RemotePE في 26 مايو، لاستهداف شركات العملات الرقمية والبنوك. يعمل البرمجية الخبيثة بالكامل في الذاكرة، ما يجعل من الصعب على مضادات الفيروسات التقليدية وأدوات التحليل الجنائي اكتشافها. سرق Lazarus ما يقارب 577 مليون دولار من الأصول المشفرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، وهو ما يمثل 76% من إجمالي سرقات العملات الرقمية عالمياً خلال تلك الفتر

يزعم تحقيق جديد لصحيفة The New York Times أن كبار موظفي لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تم إبعادهم أو تعليقهم أو دفعهم إلى الخروج بعد أن أثاروا مخاوف بشأن شركات العملات المشفرة وأسواق التنبؤ المرتبطة بحلفاء الرئيس دونالد ترامب. ووفقاً للتحقيق الذي أجرته NYT، واجه عدد من مسؤولي CFTC الذين تساءلوا عن المعاملة التنظيمية لكيانات أسواق التنبؤ مثل Polymarket وKalshi وGemini انتقاماً داخلياً أو الإزالة من أدوار إشرافية رئيسية. وقد أدى التحقيق، الذي نُشر في 24 مايو 2026، إلى زيادة التدقيق بشأن

وفقاً للتحقيق الذي نشرته صحيفة The New York Times في 24 مايو 2026، تم عزل كبار موظفي لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية CFTC أو تعليقهم عن العمل أو دفعهم إلى الخروج بعد إثارة مخاوف بشأن شركات العملات المشفرة وأسواق التنبؤ المرتبطة بحلفاء الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك Polymarket وKalshi وGemini. وتزعم التحقيقات أن كارولين د. فام، التي كانت حينها رئيسة CFTC بالإنابة، ومستشارها الأقدم تدخلت لمساعدة هذه الشركات على الحصول على معاملة تنظيمية أكثر تفضيلاً. وبحسب ما ورد، جرى إعادة تعيين بعض موظفي الإن

وبحسب تقرير صادر عن لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في ديسمبر 2025، فقد فقد ما لا يقل عن 30 من مؤسسي شركات التشفير والتقنية إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية خلال عملية Chokepoint 2.0 بين عامي 2022 و2024. وأصدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) رسائل إيقاف مؤقت إلى نحو 24 بنكًا، طالبتها بوقف الخدمات المرتبطة بالتشفير دون اتباع إجراءات سنّ قواعد رسمية. وعلى الرغم من انعكاسات سياسة إدارة ترامب والأمر التنفيذي الصادر في أغسطس 2025 الذي وجّه الجهات التنظيمية إلى مراجعة ممارسات “debank

رفعت دعوى قضائية في نيويورك في 1 مايو من قبل نوح دوي وكيانين للشركات محدودة المسؤولية (LLCs) مقرهما في وايومنغ—ABC Company وXYZ Company—تسعى إلى صدور أمر من المحكمة يعلن ملكية 39,069 عنوان بيتكوين خامدًا، ما يثير اختبارًا قانونيًا حول ما إذا كانت العملات غير النشطة يمكن اعتبارها ممتلكات مهجورة وفقًا للقانون التقليدي. يدّعي المدعون أن العملات المرتبطة بالعناوين المذكورة تم العثور عليها، وتم الإبلاغ عنها إلى شرطة نيويورك، وتم المطالبة بها بموجب قانون الممتلكات المفقودة في نيويورك، بحجة أن المحافظ

تشير مصادر تحليلات السلسلة (onchain) إلى أن دعوى قضائية جديدة رُفعت في نيويورك في 1 مايو من قبل نوح دوي وشركتين ذواتي مسؤولية محدودة (LLCs) مقرّهما في وايومنغ، تسعى إلى الحصول على أمر من المحكمة يقرّ ملكية 39,069 عنوانًا لبيتكوين خامدة. ووفقًا للتقارير، تحتوي العناوين على ما يقدَّر بنحو 3.7 مليون BTC، بقيمة تقارب 285 مليار دولار، بما في ذلك المحافظ المرتبطة بمعدّني بيتكوين الأوائل، وساتوشي ناكاموتو، ومهاجم بورصة Mt. Gox. ويزعم المدّعون أن المحافظ غير النشطة تُعدّ ممتلكات مهجورة بموجب قانون ولاية

حظرت إندونيسيا الوصول إلى منصة أسواق التنبؤ المعتمدة على التشفير Polymarket بعد أن فتح الموقع سوق مراهنات بشأن ما إذا كان الرئيس برابوو سوبيانتو سيغادر منصبه قبل نهاية ولايته في 2029. النقاط الرئيسية: حظرت وزارة الاتصالات والرقمنة الإندونيسية Polymarket في 22 مايو 2026، مستندةً إلى قوانين المقامرة عبر الإنترنت. جاء الحظر بعد سوق على Polymarket بشأن مغادرة الرئيس برابوو سوبيانتو منصبه قبل انتهاء ولايته في 2029. جُمّدت الحسابات المصرفية لأكثر من 33 ألفًا في 2026 ضمن حملة أشمل على المراهنات الإلكتر

حذّرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) الجمهور من تزايد عدد عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة التي تستغل إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة. وجدت دراسة استقصائية أن هذه الاحتيالات تستهدف في الغالب أفراد الجيل زد (Gen Z). أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مؤخرًا إشعارًا تحذّر فيه المستهلكين من الاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. وأفصح المنظّم عن أن معظم هذه الأنشطة

وفقًا للصحافي المتخصص بالبيتكوين جو ناكاموتو، سجّلت فرنسا حتى الآن 41 حالة اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة في 2026، ما يمثل تقريبًا حالة كل يومين ونصف يوم، ويُسهم بنسبة تقارب 70% من هجمات اللكمات بالمعنى المعروف عالميًا. تشير هجمات اللكمات إلى العنف الجسدي، أو الاختطاف، أو اقتحام المنازل، أو الابتزاز الذي يستهدف حاملي العملات المشفرة لإجبارهم على تسليم المفاتيح الخاصة والأصول الرقمية. وقد جذب هذا الارتفاع انتباهًا واسعًا إلى ضحايا بارزين، بينهم مؤسس Ledger ديفيد بالاند (اختُطف في يناير 2025)، وأق

وفقاً لـ SolanaFloor، توصلت شركة المحاماة Fenwick & West إلى اتفاق تسوية أولي بقيمة 54 مليون دولار مع عملاء FTX السابقين في دعوى قضائية جماعية، تزعم أنها ساعدت سام بانكمان-فرايد في ارتكاب عملية احتيال بأرقام تتجاوز المليار دولار. ونفت الشركة أي تقصير في التسوية. ومع ذلك، تواجه Fenwick & West دعوى قضائية منفصلة بقيمة 525 مليون دولار من مستثمرين دوليين، يزعمون أن الشركة لعبت دوراً رئيسياً في بناء منصة تداول FTX التي انهارت حالياً.

بحسب كوينتيليغراف، في 1 مايو، قدم المدعي نوح دو وكيانان من شركات ذات مسؤولية محدودة في وايومنغ دعوى قضائية في نيويورك سعياً إلى الحصول على اعتراف قضائي بملكية 39,069 عنواناً من عناوين بيتكوين الخاملة بموجب قانون الممتلكات غير المطالب بها في نيويورك. تستهدف الدعوى عناوين مرتبطة بساتوشي ناكاموتو وأموال المتسلل المرتبط بـ Mt. Gox. ووفقاً لتقديرات مؤسس Timechain Index، فإن العناوين المدرجة مجتمعة تحتفظ بنحو 3.7 مليون BTC، بما يعادل تقريباً 285 مليار دولار.

حجبت وزارة الاتصالات والرقمنة في إندونيسيا الوصول إلى Polymarket يوم الجمعة، بعد أن انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي رهانٌ حول احتمال انتهاء مبكر لولاية الرئيس برابوو سوبيانتو. صنّفت الحكومة سوق التنبؤات على أنه شكل من أشكال القمار عبر الإنترنت. وقالت الوزارة إن المنصات التي تتيح المراهنة على نتائج أحداث محددة تظل مصنفة كـ“مقامرة”، حتى عندما تُقدَّم على هيئة “أسواق تنبؤ”. إجراء إنفاذ حكومي ستقوم الحكومة كذلك بتتبّع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج للمنصة، وفقاً لبيان الوز

أظهرت تقارير استقصائية حديثة وبيانات إنفاذ قانون أن فرنسا برزت كنقطة تركّز عالمية لهجمات الابتزاز بالاستيلاء الجسدي على العملات الرقمية، والمعروفة على نطاق واسع بهجمات “الملزمة”. يُعرَّف هجوم “الملزمة” بأنه سيناريو يتجاوز فيه الفاعلون السيئون الدفاعات التشفيرية عبر الإكراه الجسدي أو اقتحام المنازل أو الاختطاف، بهدف دفع الضحايا إلى تحويل مفاتيحهم الخاصة. تسجّل فرنسا نسبة صادمة تبلغ 70% من هذه الاعتداءات الجسدية الموثّقة على مستوى العالم. يعكس هذا التحول تطوراً محسوباً لدى جماعات الجريمة المنظمة ا

بحسب Odaily وCointelegraph، أعلنت منصة أسواق التنبؤ Kalshi دعمها لإنشاء «Americans for Fair Markets»، وهي منظمة ضغط جديدة، وعينت تايلور بودوفيتش، كبير مستشاري الرئيس السابق للبيت الأبيض (نائب رئيس موظفي البيت الأبيض سابقاً) في إدارة ترامب، كمستشارة استراتيجية. وستدافع المنظمة عن تنظيمات أسواق التنبؤ على المستوى الفيدرالي، وتتصدى لما تصفه بسرديات مضللة تروج لها صناعات المراهنات الرياضية وأعمال الكازينو. وفي اليوم نفسه، أطلقت لجنة من مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً في Kalshi ومنافسها Polymarket، مع ا