إجراءات الإنفاذ

النيابة الكورية تتهم رجل يبلغ من العمر 39 عامًا بمحاولة تسميم شريك تجاري بهدف الاستيلاء على السيطرة على الشركة بعد فشل استثماراته في العملات المشفرة. استخدم المشتبه به مبيد حشري محظور يُدعى أميونيا في القهوة، واستيقظ الضحية بعد غيبوبة استمرت ثلاثة أيام. ستُعقد الجلسة في 10 مارس.

ستة أعضاء من مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات المتحدة يكتبون إلى رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مطالبين بحظر عقود السوق التنبئية المتعلقة بوفاة الأفراد، معتبرين أن هذه العقود قد تؤدي إلى إصابات جسدية ومخاطر على الأمن الوطني. استشهدوا بعدة حالات، ولم ترد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع على ذلك علنًا حتى الآن.

تدعي الدعوى القضائية ضد مجموعة جين ستريت أن التداول الداخلي والتداول المسبق ساهم في انهيار TerraUSD و LUNA، مما أدى إلى محو $40 مليار دولار من القيمة السوقية. تسعى شركة تيرافورم لابز للحصول على تعويضات للدائنين وتأمل في معالجة سوء السلوك في سوق العملات الرقمية.

قام مدير شركة Terraform Labs، تود سنايدر، برفع دعوى قضائية فيدرالية ضد شركة وول ستريت جين ستريت، زاعماً أنها استخدمت معلومات داخلية لتحقيق أرباح من انهيار $40 مليار من Terrausd وLuna في مايو 2022. أنابيب المعلومات الداخلية المزعومة المدير المشرف على عملية التصفية

رسالة ChainCatcher، حدث سرقة في منصة تداول عملات مشفرة في منطقة尖沙咀 في هونغ كونغ، حيث يُشتبه في أن مهندس شبكات يبلغ من العمر 34 عامًا سرق حوالي 20 عميلًا من USDT (تيثر)، بقيمة إجمالية حوالي 267 مليون USDT، ما يعادل حوالي 20.87 مليون دولار هونج كونج، وقد قامت الشرطة باعتقاله.

مدير إدارة إفلاس Terraform Labs يرفع دعوى ضد شركة التداول الكمي في وول ستريت Jane Street، متهمًا إياها باستخدام معلومات داخلية لبيع 85 مليون UST قبل انفصال UST، مما جعله اللاعب الرئيسي في الحدث. ردت Jane Street على الاتهامات قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة"، وألقت اللوم على إدارة Terraform بسبب سوء الإدارة. يعكس هذا القضية استمرار تداعيات انهيار Terra، ومن المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من المعارك القانونية.

أعلن المحقق على السلسلة ZachXBT عن تحقيق كبير بشأن التداول الداخلي داخل شركة عملات رقمية، من المقرر أن يُكشف عنه في 26 فبراير. تتركز التكهنات السوقية حول بروتوكول Meteora على سولانا، والذي يُعتبر حالياً المشتبه به الأبرز.

أقام محكمة الاستئناف العليا في المملكة المتحدة جلسة استماع بشأن تصفية الأصول في قضية غسيل الأموال بلوينغ سبرينغ التي تتعلق بأكثر من 60,000 بيتكوين في الفترة من 16 إلى 17 فبراير، حيث يعتزم أكثر من 11,300 ضحية من الصين تقديم طلبات استرداد، وهو ما يمثل حوالي 8.8% فقط من إجمالي 128,409 ضحية. وفقًا لقانون الدخل الإجرامي في المملكة المتحدة، يمكن لجميع الضحايا التسجيل أمام المحكمة العليا وإثبات حقوقهم في المطالبة بالتعويض قبل 22 مايو 2026.

لم تنتهِ بعد تداعيات انهيار تيرا في عام 2022. في الحالة الحالية، رفعت شركة Terraform Labs دعوى قضائية ضد Jane Street بتهمة التداول الداخلي فيما يتعلق بالانهيار الدرامي لـ TerraUSD و LUNA. ووفقًا للوثيقة، قام محفظة مرتبطة بـ Jane Street ببيع كبير لـ

شركة استثمار في منطقة尖沙咀 في هونغ كونغ تقدم خدمات تسوية العملات المشفرة، ومنذ يناير 2026، قام حوالي 20 عميلًا بالإبلاغ عن سرقة حسابات USDT الخاصة بهم، وخسائر إجمالية بلغت 267 مليون USDT، أي ما يعادل حوالي 20.87 مليون دولار هونج كونج. بعد التحقيقات، قامت الشرطة في 23 فبراير باعتقال مهندس شبكات يُدعى السيد蔡، البالغ من العمر 34 عامًا، بتهمة "السرقة المشتبه بها"، حيث يُشتبه في دخوله غير المصرح به إلى قاعدة بيانات الشركة والاطلاع على بيانات حسابات العملاء.

مكتب الهجرة التايلاندي الفرعي الثالث في بان بوري، محافظة نونغ بوه، قام مؤخرًا باعتقال رجل من الجنسية الصينية (الاسم المستعار دوان) في منطقة سكنية فاخرة، وذلك للاشتباه في قيادته لعملية احتيال على منصة العملات المشفرة BHE Exchange، مما أسفر عن أكثر من 20,000 ضحية وخسائر تقدر بأكثر من 128 مليون دولار أمريكي (حوالي 900 مليون يوان صيني). هرب المشتبه به من الصين في عام 2024 وأقام في تايلاند بشكل غير قانوني، وقد أصدرت السلطات الصينية أمر اعتقال بتهمة الاحتيال ضده.

PANews 24 فبراير، وفقًا لتقرير صحيفة ستاندرد، أبلغ حوالي 20 عميلًا من شركة استثمار تقدم منصة تسوية العملات المشفرة في هونغ كونغ عن فقدان 267 مليون USDT، بإجمالي خسارة حوالي 20.87 مليون دولار هونج كونج. بعد تحقيق الشرطة، تم القبض على مهندس شبكات يُدعى السيد蔡، يبلغ من العمر 34 عامًا، أمس، للاشتباه في استخدامه لموقعه الوظيفي للوصول غير المصرح به إلى قاعدة بيانات الشركة، واستعلامه عن معلومات حسابات العملاء واتهامه بسرقة الأصول المشفرة. تتولى الآن فرقة التحقيقات الجنائية بمنطقة يوتين في شرطة هونغ كونغ القضية، وقد حضر عدة ضباط إلى الشركة لجمع الأدلة.

المحكمة العليا في المملكة المتحدة عقدت جلسة استماع في قضية غسيل الأموال بالبيتكوين من 16 إلى 17 فبراير، ويخطط أكثر من 11300 ضحية من الصين لتقديم طلبات استرداد من المحكمة، مع انتهاء المهلة في 22 مايو. وفقًا لقانون الأموال الناتجة عن الجرائم، يمكن للضحايا تقديم طلب لإثبات العلاقة مع الأصول المعنية.

تم القبض على رجل صيني في تايلاند بتهمة الاحتيال في منصة تداول العملات المشفرة BHE Exchange، والتي تشمل حوالي 20,000 ضحية وخسائر تزيد عن 128 مليون دولار أمريكي. وعد الرجل بعوائد عالية ثم أغلق المنصة، وتم نقله الآن إلى قسم التحقيقات، في انتظار إعادته إلى الصين للمحاكمة.

بيتكوين (BTC) يستمر في الاتجاه الهابط منذ بداية الأسبوع، حيث تم التداول عند حوالي 63,500 دولار في 24 فبراير. مؤسسة إيثريوم تؤسس فريق DeFi لدفع تطوير بروتوكول «DeFipunk». تم رفع دعوى ضد Jane Street من قبل شركة Terraform للتصفية، بتهمة استغلال التداول الداخلي لتسريع الانهيار.

قامت الشرطة الأسترالية بتوجيه تهمة إلى رجل يبلغ من العمر 42 عامًا فيما يتعلق بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية، حيث قام بخداع أكثر من 190 من كبار السن الضعفاء بمبلغ 5 ملايين دولار أسترالي. سيظهر المشتبه به أمام المحكمة في 17 مارس، ويجري التحقيق مع رجل آخر يبلغ من العمر 36 عامًا أيضًا.

23 فبراير، فقدت العملة المستقرة USD1 التابعة لمشروع DeFi المرتبط بعائلة ترامب، World Liberty Financial (WLFI)، ارتباطها بالدولار الأمريكي مؤقتًا، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى عند 0.994 دولار ثم عادت للارتفاع بسرعة. ووصفت WLFI الحادث بأنه "هجوم منسق" بقيادة قراصنة، لكن الشائعات حول حذف إريك ترامب للمنشورات والتحقيقات غير المعلنة في التداول الداخلي جعلت هذه الأزمة لم تنته بعد.

رسالة بوت أخبار Gate، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تم اتهام شركة Jane Street بالتداول الداخلي الذي ساهم في انهيار Terraform. تواجه شركة التداول اتهامات بممارسة أنشطة تداول غير سليمة مرتبطة بحادثة Terraform.

المحققون على السلسلة ZachXBT يعلنون عن كشف فضيحة تداول داخلي لأكثر الشركات ربحًا في صناعة العملات المشفرة في 26 فبراير، مما يثير اهتمام السوق بشكل كبير. إذا ثبتت صحة التحقيقات، فإن ذلك سيؤثر على الثقة العامة وحوكمة الصناعة، وقد يثير ضغطًا تنظيميًا. يواصل المجتمع تكهناته الواسعة حول الشركة المعنية، ويظل رد فعل السوق حساسًا تجاه هذا الحدث.