أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن منصة التداول المشفرة Paxful Holdings Inc. قد أُجبرت على دفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بسبب عدم إنشاء تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال. ووجه الادعاء اتهامات بأن المنصة سمحت على مدى فترة طويلة بمرور أموال غير قانونية مرتبطة بالاحتيال، والدعارة، والاتجار بالبشر عبر المنصة، واستفادت من ذلك.
وأوضحت وزارة العدل أن Paxful كانت على علم بأن بعض أموال العملاء تأتي من أنشطة إجرامية، ومع ذلك استمرت في تقديم الخدمات، واستخدمت ضعف تنظيم مكافحة غسيل الأموال كوسيلة لجذب المستخدمين. وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن المنصة كانت تتعامل مع معاملات مشفرة لمواقع مثل Backpage، التي يُعتقد أنها كانت تُستخدم لنشر إعلانات تتعلق بالدعارة، بما في ذلك إعلانات تتعلق بقاصرين.
وتُظهر البيانات أنه بين عامي 2015 و2022، تم تحويل ما يقرب من 17 مليون دولار من قيمة البيتكوين عبر محافظ Paxful إلى مواقع ذات صلة، وحققت المنصة أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار من ذلك. وذكرت وزارة العدل أن مؤسس Paxful وصف نمو الأعمال الناتج عن ذلك بأنه “تأثير Backpage”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
كلين سبارك تبيع 553 بيتكوين مقابل 36.6 مليون دولار في فبراير مع تصفية المعدنين لبيتكوين
بيتكوين (CRYPTO: واجه عمال مناجم BTC) في فبراير ديناميكيتين: تحسين التدفق النقدي من خلال بيع الأصول إلى جانب توسعة السعة بشكل مكثف لدعم أحمال العمل لمراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أعلنت CleanSpark عن بيع 553 بيتكوين من إنتاجها في فبراير مقابل حوالي 36.6 مليون دولار بينما تم تعدين 568 بيتكوين
CryptoBreakingمنذ 1 س
ريبل توسع التداول المؤسسي مع عقود Coinbase الآجلة للبيتكوين والإيثيريوم وسولانا وXRP
ريبل أضاف عقود مستقبلية ل Coinbase BTC و ETH و XRP و SOL إلى Ripple Prime، منصته التي تجاوزت قيمة التداول فيها أكثر من $3 تريليون في عام 2025.
يتم معالجة التداولات من خلال Nodal Clear، مما يمنح المؤسسات وصولاً على مدار الساعة إلى العقود الآجلة للعملات المشفرة المنظمة من قبل CFTC في الولايات المتحدة.
ريبل أضاف عقود مشتقات Coinbase Derivatives’
CryptoNewsFlashمنذ 2 س
تراجع بيتكوين إلى 68,000 دولار مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبيانات الوظائف الأمريكية التي تؤدي إلى عمليات بيع
استسلم البيتكوين لمستوى الدعم عند 70,000 دولار، مما أدى إلى تراجع أوسع في سوق العملات الرقمية أزال $329 مليون دولار من المراكز المقترضة. وقد تم دفع هذا الانخفاض بواسطة عاصفة مثالية من الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
مسح "مكاسب الحرب"
مرونة البيتكوين في منتصف الأسبوع
Coinpediaمنذ 3 س
