美國起訴中國藥企！涉提供墨西哥販毒集團吩坦尼，交易媒介是加密貨幣

美國起訴 2 家中國藥企涉供應吩坦尼前驅物，透過加密貨幣洗錢，牽出 3,200 萬美元資金與海灣集團供應鏈。

中國藥企遭起訴，涉向販毒集團供應關鍵原料

美國司法部近日公佈起訴文件，指控兩家中國藥企「山東 Believe Chemical Company」與「山東 Ranhang Biotechnology」，以及 6 名相關人士，涉嫌向墨西哥販毒集團提供製造吩坦尼的前驅化學品，並透過加密貨幣進行交易與資金轉移。

案件由美國俄亥俄州聯邦大陪審團提出，指控內容涵蓋洗錢、跨國犯罪資助，以及向被列為恐怖組織的犯罪集團提供支持。檢方指出，涉案企業對外以合法藥品供應商自居，實際上卻長期販售可用於合成吩坦尼的化學原料，並與墨西哥販毒網路建立穩定供應鏈。

美國檢方進一步表示，此案為當地首次針對「向外國恐怖組織提供物資支持」提出起訴，顯示執法單位正將打擊範圍從毒品交易本身，擴大至整個供應鏈結構。

加密貨幣成資金流轉工具，跨境洗錢鏈條曝光

根據起訴內容，涉案販毒集團以加密貨幣支付相關化學品費用，資金會先匯入由被告控制的數位錢包，再轉交中間人進行分散與隱匿，最終透過國際銀行體系轉換為法定貨幣，完成洗錢流程。

檢方指出，這類操作可降低資金追蹤難度，並提高跨境交易效率。調查中發現，一個與案件相關的幣安帳戶持有約 2.6 萬美元資產，若最終定罪成立，將依法沒收。

區塊鏈分析機構過去亦曾追蹤相關資金流，發現約 3,200 萬美元的加密資產，涉及比特幣與基於 Tron、以太坊的 $USDT 穩定幣，被用於支付吩坦尼前驅物交易，顯示數位資產已成為毒品供應鏈中的重要支付工具之一。

墨西哥海灣集團涉案，毒品供應鏈延伸至全球

本案涉及的買方，為墨西哥歷史悠久的犯罪組織「海灣集團（Gulf Cartel）」。該組織成立於 1930 年代，長期從事毒品販運、綁架、勒索與人口販運等非法活動，並於 2025 年被美國正式列為恐怖組織。

美方指出，該集團透過這類化學原料，在墨西哥境內大量製造吩坦尼，再將成品輸入美國市場。吩坦尼被認為是近年美國鴉片類藥物致死危機的主要來源之一，其高效且低成本的特性，使其成為毒品市場的核心產品。

值得注意的是，在 2019 年中國加強對吩坦尼成品出口的管制後，部分業者轉向出口「前驅化學品」，以規避監管限制，使供應鏈更加隱蔽與分散。

美中合作調查深化，跨境打擊毒品金融網路

此次案件亦被視為美中執法合作的重要案例。美國聯邦調查局（FBI）表示，此次起訴建立在與中國公安部的情報合作基礎上，雙方透過資訊交換與聯合調查，鎖定關鍵供應與資金流動節點。

FBI 指出，這類跨國犯罪網路不僅涉及毒品交易，也逐步結合加密貨幣與地下金融體系，形成高度複雜的資金運作模式。過去已有案例顯示，中國地下換匯網路與墨西哥販毒集團合作，透過加密資產轉移非法收益。

隨著監管機構逐步加強對數位資產的監控與合規要求，此類案件也突顯出加密貨幣在跨境犯罪中的雙面角色。一方面提升資金流動效率，另一方面也成為執法機構追蹤與打擊的新戰場。

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