首爾法院阻止 Bithumb 的為期六個月營業暫停

韓國首爾行政法院週四裁定對 Bithumb 發出緊急禁制令，阻止韓國金融情報機關（FIU）所施加的為期六個月的部分業務停擺（暫停）執行，根據當地媒體報導。承審法官 龔炫鎮（Gong Hyeon-jin）表示，若停擺維持生效，可能對該加密貨幣交易所的核心營運造成不可回復的損害。此裁定之際，Bithumb 面臨的監管審查正因多起合規違規而加劇。

監管違規與處罰

韓國金融情報機關在 3 月施加相關制裁。該機關指控涉及 6.65 百萬起違反當地反洗錢規定。FIU 指出，提交文件稱有 3.55 百萬起未能核實客戶身份的情形，以及 3.04 百萬起 Bithumb 未能攔截受限制交易的案件。

除停擺外——該停擺被描述為對以韓元為基礎的韓國交易所史上最嚴重的懲罰——監管機關另處以 2460 萬美元（368 億韓元）罰款。CEO 李載圓（Lee Jae-won）亦因制裁而遭受紀律處分。

法院的理由

龔炫鎮法官的裁決強調，限制 Bithumb 核心營運的商業影響。法院表示：「雖然在交易所內進行交易以及韓元兌換仍可進行，但跨交易所交易與對外部虛擬資產的轉移同樣是核心功能。」法官並補充：「僅是針對這些功能的限制，就預期會導致吸引新客戶面臨困難。」

法院也考量了可能影響 Bithumb 競爭地位的即將到來的監管變更。法官指出：「上市公司與已登記的專業投資公司」將「很快」能夠參與虛擬資產市場。法院在結論中認為，若制裁持續生效，「Bithumb 的取得這些新客戶能力將不可避免地受到負面影響」。

公司回應與背景

Bithumb 表示，將在剩餘的所有法律程序中「忠實地陳述」其立場。該交易所於 3 月 23 日請求法院同時撤銷停擺與罰款，當時距離罰則原定於 3 月 27 日生效僅數天。

Bithumb 成立於 2014 年，位居韓國最大加密貨幣交易所之列。該平台在金融情報機關監督下運作，金融情報機關隸屬於韓國金融服務委員會。

近期合規問題

Bithumb 的訴訟勝利發生在持續的監管審查之下。2 月，該交易所於一項促銷活動中，誤將數百名用戶的款項從 2,000 韓元記作 2,000 BTC——這是一筆價值 430 億美元的會計錯誤。事件發生後，韓國立法者批評監管機關，未能察覺導致該錯誤的結構性問題。Bithumb 隨後提出申請，要求從拒絕歸還誤記款項的用戶手中扣押比特幣。

另方面，韓國當局已在全產業範圍內叫停加密貨幣借貸服務，理由是槓桿風險疑慮。