Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một chiến dịch quốc tế phối hợp do cảnh sát Dubai dẫn dắt đã triệt phá ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa và bắt giữ 276 người vào tuần trước (ngày 30 tháng 4), với sự tham gia của FBI và Bộ Công an Trung Quốc. Một người khác đã bị bắt giữ bởi Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Sáu cá nhân đã bị truy tố về tội gian lận liên bang và rửa tiền, đối mặt mức án lên tới 20 năm tù và các khoản tiền phạt đáng kể nếu bị kết án.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Một người đàn ông 22 tuổi ở California bị kết án 70 tháng tù liên bang vì rửa tiền cho một băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa
Theo Los Angeles Times đưa tin vào ngày 30 tháng 4, một người đàn ông 22 tuổi đến từ Newport Beach, bang California là Evan Tangeman đã bị thẩm phán liên bang tại Washington, D.C. Colleen Kollar-Kotelly tuyên 70 tháng tù liên bang và 3 năm quản chế; Tangeman đã nhận tội vào tháng 12 năm 2025, thừa nhận đã rửa 3,5 triệu USD tiền liên quan đến một nhóm lừa đảo tiền mã hóa.
MarketWhisper10phút trước
Cảnh sát Mỹ, Trung Quốc và Dubai phối hợp bắt giữ 276 người, đóng cửa 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hoá
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 30 tháng 4, một chiến dịch phối hợp quốc tế do cảnh sát Dubai dẫn đầu, với sự tham gia đồng thời của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Công an Trung Quốc, đã triệt phá ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa trong tuần trước, với tổng cộng 276 người bị bắt, trong đó có thêm 1 người được cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Cùng ngày, thông báo của DOJ cũng nêu rõ 6 bị cáo đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang ở San Diego với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền.
MarketWhisper17phút trước
Người đàn ông ở California bị tuyên án 70 tháng vì rửa tiền trong một kế hoạch lừa đảo $263M Crypto vào ngày 30 tháng 4
Theo Los Angeles Times, một người đàn ông 22 tuổi đến từ Newport Beach, Evan Tangeman, đã bị tuyên án 70 tháng tù liên bang vào ngày 30/4 vì rửa tiền cho một đường dây lừa đảo tiền mã hóa. Tangeman thừa nhận đã giúp rửa ít nhất 3,5 triệu USD cho nhóm này, nhóm đã đánh cắp hơn 263 triệu USD trong
GateNews52phút trước
Báo cáo Gate hằng ngày (30/4): Meta cung cấp thanh toán bằng stablecoin; Người sáng lập Celsius bị cấm vĩnh viễn tham gia ngành công nghiệp tiền mã hóa
Bitcoin (BTC) phục hồi nhẹ và tăng trở lại, vào ngày 30 tháng 4 tạm báo quanh 76.390 USD. Meta bắt đầu cung cấp thanh toán bằng stablecoin cho một số nhà sáng tạo, với sự hỗ trợ của Stripe. Sáng lập viên Celsius Alex Mashinsky đã đạt được thỏa thuận dàn xếp 10 triệu USD với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và bị cấm vĩnh viễn tham gia ngành công nghiệp tiền mã hóa.
MarketWhisper2giờ trước
Rapper Chicago Lil Zay Osama bị buộc tội cướp vụ đột nhập nhà liên quan đến tiền mã hóa vào ngày 16 tháng 4
Theo Chicago Sun-Times, rapper người Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) và năm người khác đã bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 16 tháng 4 với các tội cướp và bắt cóc liên quan đến một vụ cướp tiền mã hóa. Vào ngày 8 tháng 3, ba nghi phạm cải trang thành nhân viên giao đồ ăn, mang theo súng, đã đột nhập vào một r
GateNews2giờ trước
FTC áp đặt $10 triệu USD dàn xếp và cấm vận tiền mã hóa suốt đời đối với cựu CEO của Celsius Alex Mashinsky
Theo The Block, Ủy ban Thương mại Liên bang đã nộp phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống lại cựu CEO của Celsius Alex Mashinsky vào hôm thứ Ba (ngày 28 tháng 4), với phần lớn mức phạt được hoãn. Mashinsky phải trả $10 triệu USD tiền bồi thường cho đến khi phát hiện thêm các tài sản chưa được tiết lộ hoặc các sai phạm tài chính được phát hiện. FTC đã cấm vĩnh viễn ông ấy quảng cáo, tiếp thị hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến việc gửi tài sản, sàn giao dịch hoặc đầu tư. Mashinsky hiện đang thụ án tù 12 năm sau khi nhận tội vào tháng 12/2024 về tội gian lận hàng hóa và thao túng giá token CEL của Celsius.
GateNews4giờ trước
