Tin Cổng, ngày 24 tháng 4 — Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 29 cá nhân lẫn tổ chức khác có liên quan đến mạng lưới “các cơ sở lừa đảo” của ông, những nơi đã lừa đảo người Mỹ thông qua các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp phối hợp, Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Tống giam Gian lận (Scam Center Strike Force) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phong tỏa hơn $700 triệu USD liên quan đến cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa ở Đông Nam Á và đã tịch thu 503 trang web nhắm vào các nạn nhân tại Mỹ.
OFAC cho biết Kok An kiểm soát các cơ sở lừa đảo trên khắp Campuchia, vận hành từ các sòng bạc và các khu văn phòng được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra sau các đợt đột kích của cảnh sát vào các trung tâm lừa đảo ở Poipet, một thành phố của Campuchia gần biên giới Thái Lan, nơi trước đó An bị cáo buộc điều hành hoạt động. Doanh nhân Rithy Raksmei cũng bị trừng phạt như một phần của mạng lưới.
Theo OFAC, kẻ lừa đảo dụ dỗ người Mỹ bằng tình bạn hoặc các mối quan hệ lãng mạn, rồi thuyết phục họ gửi tiền mã hóa dưới danh nghĩa các nền tảng đầu tư hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận cao. Cơ quan này cho biết trong một số trường hợp, những người thực hiện các vụ lừa đảo này lại chính là nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc phải thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới đe dọa bạo lực.
Các hành động của DOJ bao gồm việc đưa ra cáo buộc hình sự đối với hai công dân Trung Quốc có liên quan đến một cơ sở lừa đảo ở Miến Điện, tịch thu một kênh Telegram với hơn 6.000 thành viên được dùng để tuyển dụng người lao động bị buôn bán, và triệt phá 503 trang web đầu tư tiền mã hóa gian lận. Các công tố viên liên bang đã buộc tội Huang Xingshan và Jiang Wen Jie về âm mưu lừa đảo qua đường dây. Bộ Ngoại giao đang đề nghị phần thưởng lên tới $10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc tịch thu các khoản thu lợi từ các kế hoạch lừa đảo liên quan đến các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Bang Karen của Miến Điện.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Brazil Cấm Polymarket, Kalshi, 26 Nền tảng Dự đoán Khác
Theo các phương tiện truyền thông địa phương và hồ sơ từ chính phủ, Brazil đã ban hành lệnh cấm toàn diện đối với các thị trường dự đoán và các nền tảng cá cược. Hai thị trường dự đoán hàng đầu, Polymarket và Kalshi, đã được xác nhận là không thể truy cập đối với các nhà nghiên cứu có trụ sở trong nước, với việc Banco Central do Brasil công bố một fo
CryptoFrontier5phút trước
Người 22 tuổi bị tuyên án 70 tháng vì tội $263 triệu đô la tội trộm cắp tiền điện tử rửa tiền
Cư dân California Evan Tangeman, 22 tuổi, đã bị tuyên án vào thứ Sáu vừa qua 70 tháng tù liên bang vì vai trò rửa tiền từ một đường dây trộm cắp tiền mã hóa xuyên nhiều bang, mà theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã chiếm đoạt khoảng $263 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân. Hoa Kỳ
CryptoFrontier30phút trước
Justin Sun Bỏ Qua Sự Kiện Memecoin của Trump Trong Bối Cảnh Tranh Chấp Pháp Lý với World Liberty
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Justin Sun, một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào token TRUMP, đáng chú ý là đã không tham dự một sự kiện theo chủ đề memecoin do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức tại Mar-a-Lago ở Florida trong năm nay, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với lần xuất hiện nổi bật của ông tại một sự kiện tương tự vào năm ngoái.
T
GateNews1giờ trước
Quân đội Mỹ xác nhận hoạt động của node Bitcoin khi nhiều quốc gia áp dụng crypto cho công cụ hoạch định chính sách nhà nước
Tin tức Cổng — Ngày 26 tháng 4 — Đô đốc Samuel Paparo, Jr., người chỉ huy lực lượng của Mỹ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, cho biết trước một ủy ban Thượng viện rằng Bitcoin có ý nghĩa đối với an ninh quốc gia. Lầu Năm Góc đang vận hành một node Bitcoin của riêng mình và tiến hành các bài kiểm tra tác nghiệp để bảo đảm và bảo vệ các mạng lưới bằng cách sử dụng giao thức Bitcoin
GateNews2giờ trước
Địa chỉ liên quan tới Avi Eisenberg cho thấy hoạt động on-chain mới, làm dấy lên lo ngại về an ninh
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Nền tảng phân tích blockchain Arkham đã xác định hoạt động on-chain được kích hoạt trở lại từ một địa chỉ được cho là có liên hệ với Avi Eisenberg, kẻ tấn công đã thu lợi khoảng $110 million từ vụ khai thác Mango Markets năm 2022. Eisenberg trước đó đã bị tuyên án
GateNews2giờ trước
DOJ hủy điều tra hình sự về Powell, mở lối cho Warsh thân thiện với crypto dẫn dắt Fed
Tin cổng (Gate News) ngày 26 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đình chỉ cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) Jerome Powell, mở đường để Thượng viện xác nhận Kevin Warsh làm chủ tịch ngân hàng trung ương sắp tới. Luật sư Hoa Kỳ phụ trách Khu vực Đặc khu Columbia Jeanine Pirro
GateNews4giờ trước
