Tổng quan
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 thực thể liên quan đến ông vào hôm thứ Năm, theo Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC). Động thái này nhắm tới một hoạt động lừa đảo crypto quy mô lớn mà các quan chức mô tả diễn ra ở Đông Nam Á.
Các đối tượng và cáo buộc
Thượng nghị sĩ Kok An được mô tả là một trong những cá nhân giàu có và có nhiều mối quan hệ nhất ở Campuchia, với quyền sở hữu các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc. OFAC cáo buộc ông đã chuyển đổi nhiều địa điểm trong số này thành các trung tâm lừa đảo crypto do các tổ chức tội phạm vận hành và có các nạn nhân buôn người.
Theo OFAC, các sòng bạc và những người liên quan đến ông đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo. Tại các trung tâm này, các nạn nhân bị buôn bán bị ép phải liên hệ với những cá nhân không hề hay biết trên khắp thế giới—bao gồm người Mỹ—đóng vai là những mối quan hệ lãng mạn tiềm năng và thuyết phục mục tiêu chuyển tiền đến các nền tảng giao dịch crypto giả mạo.
Tuyên bố chính thức
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết: “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào những kẻ lừa đảo và các trung tâm lừa đảo đã lấy đi hàng tỷ đô la từ những người Mỹ chăm chỉ, bất kể chúng hoạt động ở đâu hay mức độ có quan hệ của chúng ra sao.”
Phạm vi các biện pháp trừng phạt
Các cá nhân và thực thể bị trừng phạt bao gồm một số sòng bạc, đơn vị vận hành sòng bạc, các ngân hàng và các công ty đầu tư có liên hệ với mạng lưới lừa đảo crypto bị cáo buộc của Kok An.
Phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm Liên bang
Các lệnh trừng phạt được thực hiện phối hợp với Scam Center Strike Force, một sáng kiến của chính phủ liên bang đa cơ quan được thiết kế nhằm nhắm vào các hoạt động lừa đảo crypto. Cùng với các biện pháp trừng phạt của OFAC, Strike Force đã công bố cáo buộc đối với hai cá nhân bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo crypto ở Myanmar và tìm cách mở một hoạt động khác ở Campuchia.
Theo Strike Force, các nỗ lực thực thi hiện tại tập trung vào việc nhắm đến các đối tượng ở Đông Nam Á, được mô tả là “điểm nóng” của các vụ lừa đảo crypto—đặc biệt là ở Myanmar, Campuchia và Lào.
Các hành động liên quan
Vào cùng ngày, gã khổng lồ stablecoin Tether thông báo họ đã đóng băng khoảng $344 triệu đô la giá trị của token USDT chủ lực của mình gắn với hoạt động phi pháp, trong một động thái được phối hợp với OFAC. Bộ Tài chính không cung cấp bình luận ngay lập tức về việc liệu việc thu giữ có liên quan đến các lệnh trừng phạt OFAC mới hay không.
Bối cảnh lịch sử
Vào mùa thu năm ngoái, chính phủ Mỹ đã công bố rằng họ đã thu giữ khoảng $14 tỷ đô la giá trị Bitcoin từ một hoạt động lừa đảo crypto có trụ sở tại Campuchia, được mô tả là vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trump Nói Iran Nên Hành Xử Khôn Ngoan, Nhưng Mỹ Dù Sao Cũng Sẽ Thắng
Tin tức Cổng, ngày 26 tháng 4 — Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 26 tháng 4, Tổng thống Mỹ Trump đã bình luận về tình hình Iran, cho biết lợi thế lớn nhất của Mỹ là đã phá hủy hải quân và không quân của Iran, và hiện nay sự lãnh đạo của Iran đã bị thay thế. Trump nhận xét rằng sự lãnh đạo Iran hiện tại là không đồng nhất—một số người là lý trí, trong khi những người khác thì ít như vậy—và Iran đang bị chia rẽ nội bộ và bất ổn.
GateNews1giờ trước
Các quyết định lớn của ngân hàng trung ương và kết quả kinh doanh công nghệ dự kiến thúc đẩy thị trường vào tuần tới
Bản tin Gate News, ngày 26 tháng 4 — Tuần tới là một “siêu tuần” của các ngân hàng trung ương và mùa công bố kết quả kinh doanh, khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Canada đều sẽ công bố các quyết định về lãi suất. Fed sẽ công bố quyết định lãi suất của mình lúc 2 giờ sáng.
GateNews2giờ trước
Trump Kêu Gọi Thủ tướng Anh Khôi Phục Vận Tải Qua Eo Biển Hormuz Khi Iran Cảnh Báo Có Thay Đổi Vĩnh Viễn
Tin tức Cổng, ngày 26 tháng 4 — Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer để thảo luận tình hình Trung Đông đang diễn ra và nhấn mạnh "nhu cầu khẩn thiết phải khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz."
Starmer cho biết nhiều tuần phong tỏa đã khiến hàng loạt thành viên thủy thủ đoàn mắc kẹt ở khu vực Vịnh.
GateNews2giờ trước
Việt Nam sẽ ra mắt nền tảng giao dịch tiền mã hóa được quản lý đầu tiên với chương trình thí điểm 5 năm
Tin tức cổng, ngày 26 tháng 4 — Theo BlockBeats, chính phủ Việt Nam dự kiến triển khai chương trình thí điểm kéo dài năm năm đối với các tài sản mã hóa được quản lý trong quý II năm 2026, chuyển hoạt động giao dịch tiền mã hóa trước đây diễn ra ngoài khơi và không được quản lý sang một thị trường được quản lý trong nước.
Các nhà giao dịch của Việt Nam
GateNews4giờ trước
Mỹ áp lệnh trừng phạt các ví tiền mã hóa liên quan đến Iran khi Tether đóng băng $344 Million USDT
Tin tức Gate News, ngày 26 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vào thứ Sáu rằng chính phủ liên bang đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều ví được liên kết với Iran, như một phần nỗ lực nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang tiếp diễn. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tether đã phong tỏa $344 mi
GateNews6giờ trước
US Sanctions Iran-Linked Crypto Wallets; Tether Freezes $344 Million in USDT
Tin cổng, ngày 26 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết chính phủ liên bang đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần nỗ lực nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên quốc gia này. Động thái này diễn ra sau quyết định của Tether hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 4, nhằm đóng băng $344 triệu giá trị USDT trong phối hợp với Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ OFAC và cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Hai địa chỉ Tron nắm giữ USDT đã bị đóng băng: một địa chỉ chứa khoảng triệu trong khi địa chỉ còn lại nắm giữ triệu. Cả hai địa chỉ đều bị đưa vào danh sách đen ở cấp hợp đồng thông minh. "Chúng tôi sẽ theo dấu dòng tiền mà Tehran đang tuyệt vọng tìm cách chuyển ra khỏi đất nước và nhắm vào tất cả các mạch sống tài chính gắn với chế độ," Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Các lệnh trừng phạt phản ánh những nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sử dụng tiền mã hóa để lách các hạn chế kinh tế. Đầu tháng này, người ta đưa tin rằng Iran đang chấp nhận Bitcoin như một hình thức thanh toán cho phí trung chuyển đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo Chainalysis, tổng lượng nắm giữ tiền mã hóa của Iran đã đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chiếm khoảng một nửa. Lực lượng IRGC ngày càng được biết đến với việc thực hiện các khoản chuyển tiền lớn, thường lên tới vài triệu đô la giữa các ví cá nhân.
GateNews12giờ trước
