震驚全球的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 歷經多年司法訴訟，近期露出一絲曙光，美國司法部宣佈提供 4,000 萬美元用於補償 2014 年至 2019 年間遭受損失的投資者，這起涉及全球 350 萬人的詐騙案共捲走約 40 億美元，創辦人伊格納托娃於 2017 年失蹤後至今下落不明，目前名列 FBI 十大通緝犯，懸賞金高達 500 萬美元。
OneCoin 如何設局害人？
OneCoin 於 2014 年由伊格納托娃（Ruja Ignatova）創辦，操作模式為利用多層次傳銷（Multi-Level Marketing 簡稱 MLM）販售各種等級的「交易套裝」Trader Packages，創辦人向投資者宣稱這些套裝可用於「挖幣」。然而，調查顯示 OneCoin 的所有數據皆託管於公司內部的中央伺服器，不是鏈上的去中心化資產，投資者只能在受限的封閉系統中進行微額交易，無法在公開市場兌現，本質上是利用 FOMO 方式誘使大眾投入資金。有趣的是，OneCoin 的傳銷洗腦大會用的話術，像是什麼打造生態鏈、鏈上資金會投入於慈善、金融投資、科技、娛樂、教育等專案的銷售手法跟當今許多屎幣畫的大餅十分相似，簡直是加密貨幣詐騙集團的教戰手冊。
OneCoin 犯罪同夥陸續落網
OneCoin 「騙」及全球，多國執法機構展開了長達數年的聯合行動。OneCoin 共同創辦人格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）於 2018 年在泰國被捕後被引渡至美國，隨後被判處 20 年監禁及 3 億美元賠償金。此外，協助洗錢的律師史考特（Mark S. Scott）與摩羅（William Morro）亦相繼遭到司法制裁。除美國外，保加利亞、德國、義大利、印度及中國等地均曾發出禁令或逮捕相關組織者，顯示該案對全球金融體系造成的強大破壞力，觸發國際刑警組織高度重視展開合作。
創辦人 「加密貨幣女王」人間蒸發、FBI 發出通緝令
案件的核心人物「加密貨幣女王」伊格納托娃自 2017 年 10 月後便銷聲匿跡，當時 OneCoin 面臨兌現壓力，她缺席本應參加的葡萄牙里斯本會議，從保加利亞索非亞搭機前往希臘雅典，自此失蹤。聯邦調查局於 2023 年將其列入「十大通緝要犯」名單，將懸賞金提高至 500 萬美元。雖然其餘同夥大多已入獄，但主謀的缺席使得 40 億美元資金去向難以追查，目前執法部門仍密切監視其可能藏身的地點。
這篇文章 OneCoin龐氏騙局啟動清償、美司法部提撥4000萬美元補償受害者 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nghiên cứu Tìm Thấy Chỉ 3% Người Giao Dịch Polymarket Có Kỹ Năng, Ghi Nhận Hơn 30% Lợi Nhuận
Tin tức cổng, ngày 26 tháng 4 — Một bài nghiên cứu học thuật mới phân tích các giao dịch của Polymarket từ năm 2023 đến 2025 kết luận rằng độ chính xác của nền tảng phản ánh "trí tuệ của một thiểu số am hiểu, không phải trí tuệ của đám đông." Nghiên cứu, được các học giả từ Trường Kinh doanh London và
GateNews2giờ trước
Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các ví tiền điện tử liên quan đến Iran nắm giữ $344M bị Tether đóng băng
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã công bố các lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang diễn ra, theo CNN. Hành động này diễn ra sau việc Tether đã đóng băng $344 triệu USDT trên Tron,
CryptoFrontier3giờ trước
CFTC Đối mặt Khủng hoảng Thực thi khi Cắt giảm 24% Nhân sự làm ảnh hưởng đến Giám sát Giao dịch Nội gián trong Crypto và Thị trường Dự đoán
Tin từ Gate News, ngày 26 tháng 4 — Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã cắt giảm 24% lực lượng lao động kể từ khi Donald Trump quay trở lại nắm quyền, khiến cơ quan này rơi xuống mức nhân sự thấp nhất trong 15 năm trong bối cảnh rủi ro giao dịch nội gián ngày càng gia tăng trên toàn thị trường crypto, hợp đồng tương lai dầu và các thị trường dự đoán. Th
GateNews4giờ trước
Brazil Cấm Polymarket, Kalshi, 26 Nền tảng Dự đoán Khác
Theo các phương tiện truyền thông địa phương và hồ sơ từ chính phủ, Brazil đã ban hành lệnh cấm toàn diện đối với các thị trường dự đoán và các nền tảng cá cược. Hai thị trường dự đoán hàng đầu, Polymarket và Kalshi, đã được xác nhận là không thể truy cập đối với các nhà nghiên cứu có trụ sở trong nước, với việc Banco Central do Brasil công bố một fo
CryptoFrontier5giờ trước
Người 22 tuổi bị tuyên án 70 tháng vì tội rửa tiền chiếm đoạt $263M Crypto
## Tuyên án và Cáo buộc
Cư dân California Evan Tangeman, 22 tuổi, đã bị kết án vào thứ Sáu với mức 70 tháng tù liên bang vì vai trò của mình trong việc rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền điện tử xuyên nhiều bang, nhóm này đã đánh cắp khoảng $263 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ của Ju
CryptoFrontier5giờ trước
Justin Sun Bỏ Qua Sự Kiện Memecoin của Trump Trong Bối Cảnh Tranh Chấp Pháp Lý với World Liberty
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Justin Sun, một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào token TRUMP, đáng chú ý là đã không tham dự một sự kiện theo chủ đề memecoin do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức tại Mar-a-Lago ở Florida trong năm nay, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với lần xuất hiện nổi bật của ông tại một sự kiện tương tự vào năm ngoái.
T
GateNews6giờ trước
