Carmine G. Agnello II（Carmine G. Agnello II）——是已故 Găngbino (Gambino) tội phạm gia tộc thủ lĩnh John J. Gotti (John J. Gotti) cháu trai—ngày 20 tháng 4 năm 2026 bị Tòa án Liên bang khu vực Hoa Kỳ tuyên phạt 15 tháng tù liên bang vì tội lừa đảo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA), chiếm đoạt khoảng 1,1 triệu USD khoản vay khẩn cấp EIDL (khoản vay khẩn cấp ứng phó COVID-19).

Chi tiết tuyên án và tình hình nhận tội

Theo hồ sơ tòa án, Agnello đã nhận tội trước mặt Thẩm phán Durie vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 đối với một cáo buộc lừa đảo qua chuyển khoản điện tử; tội danh lừa đảo qua chuyển khoản điện tử có thể bị phạt tối đa 30 năm tù. Mức án 15 tháng thấp hơn so với khuyến nghị của hướng dẫn tuyên án liên bang trong khoảng từ 31 đến 44 tháng.

Tại phiên điều trần tuyên án, luật sư bào chữa trình bày về hoàn cảnh cá nhân của Agnello, bao gồm việc anh từng hiến thận cho mẹ mình là Victoria Gotti (Victoria Gotti). Theo đưa tin của CBS News, trong bản ghi nhớ tuyên án, luật sư cho biết các khoản chi liên quan đến tiền mã hóa là “một hình thức cờ bạc bị thúc đẩy bởi chứng nghiện giao dịch tiền mã hóa”, và Agnello đã xử lý vấn đề nói trên thông qua điều trị. Sau phiên tòa, Agnello nói với NBC New York: “Không sao, mọi thứ lẽ ra có thể tệ hơn.”

Chi tiết hành vi lừa đảo: Đơn xin giả và chiếm dụng tiền

Theo tài liệu của tòa án, Agnello điều hành một công ty “Crown Auto Parts and Recycling LLC” có trụ sở tại Jamaica, quận Queens, New York. Trong khoảng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, thông qua chương trình EIDL theo Đạo luật CARES (CARES Act) của SBA, anh đã nộp ít nhất ba đơn xin giả, cuối cùng nhận được khoản vay đủ 1,1 triệu USD. Agnello khai man số lượng nhân viên của công ty, nói dối về mục đích sử dụng khoản vay, và tuyên bố không có tiền án, nhưng thực tế anh đã có hồ sơ kết án tội nhẹ của bang New York từ năm 2018.

Các tài liệu của tòa án cho thấy Agnello không sử dụng khoản vay cho tiền lương, tiền thuê hoặc chi phí vận hành, mà đưa khoảng 420.000 USD vào một hoạt động kinh doanh tiền mã hóa (tên hoạt động này không được công khai trong bất kỳ tài liệu hồ sơ tòa án chính thức nào), số tiền còn lại bị chiếm dụng cho mục đích cá nhân.

Tuyên bố của công tố viên và cơ quan điều tra Hoa Kỳ

Theo thông báo của Tòa án Liên bang khu vực phía Đông Hoa Kỳ, công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocera Jr. cho biết bị cáo “đã hợm hĩnh nuốt trọn tiền của chính phủ và người nộp thuế lẽ ra phải hỗ trợ hợp pháp cho các doanh nghiệp và người lao động trong thời kỳ đại dịch”, đồng thời bổ sung rằng văn phòng của ông sẽ tiếp tục truy tố các cá nhân đã đánh cắp tiền từ các chương trình cứu trợ. Người đứng đầu Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ (USPIS) Katie Racko-Ward cho biết vụ án này cho thấy kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra bưu chính và các đối tác thực thi pháp luật. Vụ án được USPIS điều tra và nhận được sự hỗ trợ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI).

Câu hỏi thường gặp

Carmine Agnello bị kết án 15 tháng tù liên bang vì tội gì?

Theo hồ sơ tòa án, Carmine G. Agnello II đã nhận tội vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 đối với một cáo buộc lừa đảo qua chuyển khoản điện tử, trong đó hành vi phạm tội thông qua ít nhất ba đơn xin giả để lừa chiếm khoảng 1,1 triệu USD khoản vay khẩn cấp COVID-19 của chương trình SBA EIDL; ngày 20 tháng 4 năm 2026 bị tuyên phạt 15 tháng tù liên bang.

Agnello đã sử dụng khoản vay SBA có được nhờ lừa đảo như thế nào?

Theo tài liệu của tòa án, Agnello không dùng khoản vay cho các chi phí lương, tiền thuê hoặc chi phí vận hành theo quy định, mà đưa khoảng 420.000 USD vào một hoạt động kinh doanh tiền mã hóa (tên không được công khai trong tài liệu chính thức), còn số tiền còn lại bị chiếm dụng cho mục đích cá nhân.

Hình phạt đầy đủ của lần tuyên án này là gì?

Theo bản án ngày 20 tháng 4 năm 2026, Agnello phải chịu 15 tháng tù liên bang, trả 1.268.302 USD tiền bồi thường cho SBA, sau khi ra tù chịu giám sát quản chế trong 2 năm, và hoàn thành 100 giờ phục vụ cộng đồng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.