Tin tức Gate News, Tòa án Indonesia đã kết án ba cá nhân bị cáo buộc tài trợ khủng bố trong các năm 2024 và 2025, và các bản ghi giao dịch tiền mã hóa trên chuỗi đã trở thành bằng chứng cốt lõi để truy tố. Điều tra cho thấy, các bị cáo đã thu thập và chuyển tiền thông qua tiền mã hóa, chuyển giá trị hơn 49,000 đô la Mỹ của đồng Tether (USDT) sang các nền tảng ở nước ngoài, trước khi cuối cùng tiền này chảy vào các hoạt động gây quỹ có liên quan đến ISIS trong lãnh thổ Syria.
Cơ quan tình báo tài chính Indonesia PPATK phối hợp với Đơn vị Cảnh sát chống khủng bố tinh nhuệ Densus 88, truy vết địa chỉ ví và dòng giao dịch để xác nhận nguồn gốc và nơi nhận của tiền. TRM Labs cho biết, vụ việc này chứng minh rằng bằng chứng trên blockchain không chỉ có thể được chấp nhận mà còn đóng vai trò then chốt trong các vụ kiện về tài trợ khủng bố.
Các quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng đang tăng cường năng lực tình báo blockchain. Singapore, Malaysia và một số nơi đã đầu tư vào công nghệ giám sát tiền mã hóa để ứng phó với rủi ro các tổ chức khủng bố sử dụng tiền mã hóa nhằm lách các quy định quản lý tài chính truyền thống. Báo cáo của TRM Labs cho thấy, tổng số stablecoin mà các thực thể bất hợp pháp nhận được trong năm 2025 vào khoảng 141B đô la Mỹ, trong đó 86% liên quan đến các hoạt động lẩn tránh trừng phạt, mức cao kỷ lục trong 5 năm.
Các phán quyết kết tội ở Indonesia cho thấy “cửa sổ” bí mật tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa đang dần bị đóng lại. Khi tòa án chấp nhận dữ liệu trên chuỗi làm bằng chứng, dòng tiền của các tổ chức khủng bố sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn. Ngoài ra, Campuchia và Trung Quốc gần đây cũng đã có hành động đối với các vụ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền xuyên biên giới, bao gồm việc bắt giữ cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của HSBC Li Xiong và dẫn độ về nước.
Xu hướng này cho thấy tính minh bạch của blockchain đang thay đổi bối cảnh thực thi chống khủng bố và tội phạm tài chính ở khu vực Đông Nam Á. Giao dịch tiền mã hóa tuy phi tập trung, nhưng trong bối cảnh các cơ quan quản lý và cơ quan tư pháp nâng cấp công nghệ, những lợi thế về tính ẩn danh và khả năng né tránh rủi ro đang giảm dần. Trong tương lai, việc ứng dụng tiền mã hóa trong an ninh tài chính xuyên biên giới và các cuộc điều tra chống khủng bố sẽ càng trở nên then chốt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Quân đội Mỹ xác nhận hoạt động của node Bitcoin khi nhiều quốc gia áp dụng crypto cho công cụ hoạch định chính sách nhà nước
Tin tức Cổng — Ngày 26 tháng 4 — Đô đốc Samuel Paparo, Jr., người chỉ huy lực lượng của Mỹ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, cho biết trước một ủy ban Thượng viện rằng Bitcoin có ý nghĩa đối với an ninh quốc gia. Lầu Năm Góc đang vận hành một node Bitcoin của riêng mình và tiến hành các bài kiểm tra tác nghiệp để bảo đảm và bảo vệ các mạng lưới bằng cách sử dụng giao thức Bitcoin
GateNews1giờ trước
Hoa Kỳ trừng phạt các ví crypto liên quan đến Iran, Tether đóng băng $344 triệu USDT
Tin Gate, ngày 26 tháng 4 — Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã phong tỏa nhiều ví liên quan đến Iran vào ngày 25 tháng 4, với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố hành động này như một phần của nỗ lực nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang diễn ra. Các lệnh trừng phạt được đưa ra một ngày sau
GateNews4giờ trước
Trump Nói Iran Nên Hành Xử Khôn Ngoan, Nhưng Mỹ Dù Sao Cũng Sẽ Thắng
Tin tức Cổng, ngày 26 tháng 4 — Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 26 tháng 4, Tổng thống Mỹ Trump đã bình luận về tình hình Iran, cho biết lợi thế lớn nhất của Mỹ là đã phá hủy hải quân và không quân của Iran, và hiện nay sự lãnh đạo của Iran đã bị thay thế. Trump nhận xét rằng sự lãnh đạo Iran hiện tại là không đồng nhất—một số người là lý trí, trong khi những người khác thì ít như vậy—và Iran đang bị chia rẽ nội bộ và bất ổn.
GateNews5giờ trước
Các quyết định lớn của ngân hàng trung ương và kết quả kinh doanh công nghệ dự kiến thúc đẩy thị trường vào tuần tới
Bản tin Gate News, ngày 26 tháng 4 — Tuần tới là một “siêu tuần” của các ngân hàng trung ương và mùa công bố kết quả kinh doanh, khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Canada đều sẽ công bố các quyết định về lãi suất. Fed sẽ công bố quyết định lãi suất của mình lúc 2 giờ sáng.
GateNews7giờ trước
Trump Kêu Gọi Thủ tướng Anh Khôi Phục Vận Tải Qua Eo Biển Hormuz Khi Iran Cảnh Báo Có Thay Đổi Vĩnh Viễn
Tin tức Cổng, ngày 26 tháng 4 — Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer để thảo luận tình hình Trung Đông đang diễn ra và nhấn mạnh "nhu cầu khẩn thiết phải khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz."
Starmer cho biết nhiều tuần phong tỏa đã khiến hàng loạt thành viên thủy thủ đoàn mắc kẹt ở khu vực Vịnh.
GateNews7giờ trước
Việt Nam sẽ ra mắt nền tảng giao dịch tiền mã hóa được quản lý đầu tiên với chương trình thí điểm 5 năm
Tin tức cổng, ngày 26 tháng 4 — Theo BlockBeats, chính phủ Việt Nam dự kiến triển khai chương trình thí điểm kéo dài năm năm đối với các tài sản mã hóa được quản lý trong quý II năm 2026, chuyển hoạt động giao dịch tiền mã hóa trước đây diễn ra ngoài khơi và không được quản lý sang một thị trường được quản lý trong nước.
Các nhà giao dịch của Việt Nam
GateNews9giờ trước
